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ST远程:第四届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月13日
证券代码:002692 证券简称:ST 远程 公告编号:2020-010 远程电缆股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2020年2月10日以 邮件与电话方式发出,于 2020 年 2 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开。会 议由董事俞国平先生主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案: 一、关于选举第四届董事会董事长的议案 鉴于俞国平先生已辞去公司董事长职务,同意选举董事汤兴良先生(简历附后)担任公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会任期相同。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、关于 2019 年度预计负债计提和转回的议案 《关于 2019 年度预计负债计提和转回的公告》详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《上海证券报》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、关于调整董事会专门委员会成员的议案 鉴于俞国平先生已辞去公司董事长职务,根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等规定,现公司对董事会相关专门委员会成员进行调整,调整后任职情况如下: 序号 专门委员会名称 委员会成员(调整前) 委员会成员(调整后) 1 战略委员会 主任:俞国平 主任:汤兴良 成员:吴长顺、冯凯燕 成员:俞国平、吴长顺 2 薪酬与考核委员会 主任:丁嘉宏 主任:丁嘉宏 成员:俞国平、冯凯燕 成员:汤兴良、冯凯燕 3 审计委员会 主任:冯凯燕 不变 成员:丁嘉宏、王 娟 4 提名委员会 主任:吴长顺 不变 成员:丁嘉宏、周斯秀 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 远程电缆股份有限公司 董事 会 二零二零年二月十二日 附:简历 汤兴良,男, 1965年1月生,本科学历,工商管理硕士,正高级会计师、注 册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。现任无锡市国联发展(集团)有限公司副总裁、江苏资产管理有限公司董事长。曾任无锡太湖饭店、无锡大饭店董事总会计师、无锡小天鹅股份有限公司财务总监、无锡国联发展(集团)有限公司财务部副经理、审计监察部经理、江苏小天鹅集团有限公司总经理、外贸无锡印刷有限公司董事长、无锡华光锅炉股份有限公司董事、总经理等职务。 截至目前,汤兴良先生未持有公司股票。目前在公司第一大股东的控股股东和实际控制人单位担任董事长、副总裁职务。除此之外,汤兴良先生与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形,经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。
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