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ST远程(002692)公告正文

ST远程:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月13日
证券代码:002692 证券简称:ST 远程 公告编号:2020-008 远程电缆股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020 年第一次 临时股东大会会议通知于 2020 年 1 月 18 日以公告形式发出。 2、会议召开方式:本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间: (1)现场会议时间:2020年2月12日15:00。 (2)网络投票时间:2020年2月12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月12日上午9:30到11:30,下午13:00到15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年2月12日9:15-15:00的任意时间。 4、现场会议召开地点:江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号公司二楼会议室。 5、会议出席情况 (1)出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 20 人,代表 有表决权股份 349,594,452 股,占公司股份总数 48.6801%。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 (2)现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 5 人,代表有 表决权股份 314,922,452 股,占公司股份总数 43.8521%。 (3)网络投票情况 参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 15 人,代表有表决权股 份 34,672,000 股,占公司股份总数 4.8280%。 本次股东大会会议由公司董事会召集,董事长俞国平先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式,审议通过了如下议案: (一) 关于增补第四届董事会非独立董事的议案 鉴于沈建朋先生已辞去公司董事职务,会议选举汤兴良先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。 表决结果: 同意 349,294,452 股,占与会有表决权股份总数的 99.9142%。 反对 300,000 股,占与会有表决权股份总数的 0.0858%。 弃权 0 股,占与会有表决权股份总数的 0.0000%。 其中:除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以 下股份的中小股东表决结果 同意 34,372,000 股,占与会有表决权股份总数的 99.1347%。 反对 300,000 股,占与会有表决权股份总数的 0.8653%。 弃权 0 股,占与会有表决权股份总数的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、远程电缆股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议; 2、江苏路修律师事务所出具的《关于远程电缆股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见》。 特此公告。 远程电缆股份有限公司 董事会 二零二零年二月十二日
ST远程 002692
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