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(002781)公告正文

奇信股份:第三届董事会第四十次会议决议的公告 查看PDF原文

公告日期:2019年07月15日
证券代码:002781 证券简称:奇信股份 公告编号:2019-053 深圳市奇信建设集团股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奇信建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十次会议通知于2019年7月9日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年7月14日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案: 一、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见刊登于2019年7月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于变更公司注册地址并修订公司章程的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 公司董事会同意于2019年7月30日下午14:30在公司一楼会议室召开2019年第二次临时股东大会,审议事项如下: 序号 议案内容 1 《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》 《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会 2019年7月14日
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