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奇信股份:2019年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月28日
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深圳市奇信集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2019 年 8 月 27 日(星期二)下午 14:30 (2)网络投票时间:2019 年 8 月 26 日(星期一)至 2019 年 8 月 27 日(星 期二) 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年 8 月 27 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为:2019 年 8 月 26 日 15:00 至 2019 年 8 月 27 日 15:00 的任意时 间。 2、现场会议地点:深圳市福田区福强路 2131 号江南名苑奇信股份一层会议 室 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司第三届董事会 5、会议主持人:公司董事余少雄先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、会议出席情况 有股份 109,603,420 股,占公司股份总数的 48.7126%。 1、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议投票的股东及股东代理人共 5 人,代表股份 109,602,720 股,占公司股份总数的 48.7123%。 2、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 1 人,代表股份 700 股,占公司股份总数的 0.0003%。 3、中小股东出席总体情况 通过现场和网络投票的中小股东共 2 人,代表股份 800 股,占公司股份总数 的 0.0004%。其中,通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 100 股,占公司股 份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 1 人,代表股份 700 股,占公司股 份总数的 0.0003%。 公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。广东华商律师事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。 三、会议议案审议和表决情况 本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决情况如下: 1、审议通过《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》 总表决结果:同意 109,603,420 股,占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。本议案获得通过。 中小股东总表决情况:同意 800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2、逐项审议通过《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》 (1)发行规模及发行方式 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。本议案获得通过。 中小股东总表决情况:同意 800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (2)发行对象 总表决结果:同意 109,603,420 股,占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。本议案获得通过。 中小股东总表决情况:同意 800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (3)票面金额及发行价格 总表决结果:同意 109,603,420 股,占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。本议案获得通过。 中小股东总表决情况:同意 800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (4)债券品种及期限 总表决结果:同意 109,603,420 股,占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。本议案获得通过。 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (5)债券利率及付息方式 总表决结果:同意 109,603,420 股,占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。本议案获得通过。 中小股东总表决情况:同意 800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (6)担保安排 总表决结果:同意 109,603,420 股,占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。本议案获得通过。 中小股东总表决情况:同意 800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (7)募集资金用途 总表决结果:同意 109,603,420 股,占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。本议案获得通过。 中小股东总表决情况:同意 800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (8)上市安排 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。本议案获得通过。 中小股东总表决情况:同意 800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (9)赎回、回售条款、调整利率条款 总表决结果:同意 109,603,420 股,占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。本议案获得通过。 中小股东总表决情况:同意 800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (10)公司资信情况及偿债保障措施 总表决结果:同意 109,603,420 股,占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。本议案获得通过。 中小股东总表决情况:同意 800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (11)决议的有效期 总表决结果:同意 109,603,420 股,占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。本议案获得通过。 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 总表决结果:同意 109,603,420 股,占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。本议案获得通过。 中小股东总表决情况:同意 800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
奇信股份 002781
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