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银宝山新(002786)公告正文

银宝山新:2018年年度股东大会的法律意见书 查看PDF原文

公告日期:2019年05月29日
广东君信律师事务所 关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书 致:深圳市银宝山新科技股份有限公司 广东君信律师事务所接受深圳市银宝山新科技股份有限公司(下称“银宝山新”)的委托,指派戴毅律师、何灿舒律师(下称“本律师”)出席银宝山新于2019年5月28日召开的2018年年度股东大会(下称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)及银宝山新《章程》的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集和召开程序 (一)银宝山新董事会已于2019年4月30日在指定媒体上刊登了《深圳市银宝山新科技股份有限公司关于择期召开2018年年度股东大会的通知》(下称“《股东大会通知》”),在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。 市银宝山新科技股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(以下简称“《补充通知》”),对本次股东大会增加临时提案等相关事项进行了公告。 (三)本次股东大会现场会议于2019年5月28日下午在深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号银宝山新会议室召开。本次股东大会由银宝山新董事长孙军主持,就《股东大会通知》《补充通知》列明的审议事项进行了审议。 (四)本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。 本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和银宝山新《章程》的有关规定。 二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格 (一)本次股东大会由银宝山新董事会召集。 (二)参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人,下同)共计12人,代表有表决权的股份数为235,936,066股,占银宝山新股份总数的61.8865%。其中: 1、参加本次股东大会现场会议的股东共计9人,均为2019年5月21日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的银宝山新股东。上述股东所持有表决权的股份数为235,906,866股,占银宝山新股份总数的61.8788%。 2、根据网络投票统计结果,在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计3人,代表有表决权的股份数为29,200股,占银宝山新股份总数的0.0077%。 (三)银宝山新部分董事、全部监事及董事会秘书出席了本次股东大会,部分其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。 本律师认为,本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和银宝山新《章程》的有关规定,是合法、 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 (一)本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。 (二)本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决,并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果;结合本次股东大会的网络投票统计结果,本次股东大会公布了表决结果。 (三)本次股东大会审议通过了如下议案: 1、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以235,909,866股同意、0股反对、26,200股弃权审议通过了上述议案,同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9889%。 2、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以235,909,866股同意、0股反对、26,200股弃权审议通过了上述议案,同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9889%。 3、审议通过了《关于公司2018年度财务报告的议案》。 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以235,909,866股同意、0股反对、26,200股弃权审议通过了上述议案,同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9889%。 4、审议通过了《关于公司2019年度预算方案的议案》。 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以235,936,066股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案,同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。 5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以235,936,066股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案,同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。 资的议案》。 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以235,641,720股同意、268,146股反对、26,200股弃权审议通过了上述议案,同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8752%。 7、审议通过了《关于公司2019年度为下属控股子公司提供借款和担保的议案》。 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以235,641,720股同意、268,146股反对、26,200股弃权审议通过了上述议案,同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8752%。 8、审议通过了《关于公司<2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》。 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以235,909,866股同意、0股反对、26,200股弃权审议通过了上述议案,同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9889%。 9、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以235,909,866股同意、0股反对、26,200股弃权审议通过了上述议案,同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9889%。 10、审议通过了《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》。 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以235,909,866股同意、0股反对、26,200股弃权审议通过了上述议案,同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9889%。 11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以235,909,866股同意、0股反对、26,200股弃权审议通过了上述议案,同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9889%。 公司第四届董事会非独立董事的议案》。 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以235,909,866股同意、0股反对、26,200股弃权审议通过了上述议案,同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9889%。 本律师认为,本次股东大会审议事项与《股东大会通知》《补充通知》公告审议事项一致,本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和银宝山新《章程》的有关规定,是合法、有效的。 四、结论意见 本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和银宝山新《章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
银宝山新 002786
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