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世嘉科技:第三届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年07月31日
证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2019-090 苏州市世嘉科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世嘉科技”)第三届 董事会第八次会议于 2019 年 7 月 19 日以书面、电话、邮件等方式通知了全体董 事,会议于 2019 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由 公司董事长王娟女士召集和主持,应到董事 5 人,实到董事 5 人。公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决 程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于会计政策变更的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《关于会计政策变更的公告》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议 相关事项的独立意见》。 表决结果:赞成 5票,反对 0票,弃权 0票。 2、审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。 表决结果:赞成 5票,反对 0票,弃权 0票。 3、审议通过《关于<2019年半年度报告全文>及其摘要的议案》 《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告摘要》已于同日刊登于 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:赞成 5票,反对 0票,弃权 0票。 4、审议通过《关于调整公司董事会提名委员会委员的议案》 因工作需要,陈宝华先生辞去公司第三届董事会提名委员会委员一职,公司董事长提名夏海力先生为提名委员会委员,经调整后的提名委员会成员如下:夏海力、占世向、韩惠明。 提名委员会委员一致同意选举夏海力先生担任提名委员会的召集人。 表决结果:赞成 5票,反对 0票,弃权 0票。 5、审议通过《关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的公告》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。 表决结果:赞成 5票,反对 0票,弃权 0票。 6、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的公告》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。 表决结果:赞成 5票,反对 0票,弃权 0票。 本议案尚需提请公司 2019年第三次临时股东大会审议。 7、审议通过《关于拟签订收购苏州捷频电子科技有限公司剩余 49%股权的 框架协议的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟签订收购苏州捷频电子科技有限公司剩余 49%股权的框架协议的公告》。 表决结果:赞成 5票,反对 0票,弃权 0票。 本议案尚需提请公司 2019年第三次临时股东大会审议。 8、审议通过《关于召开公司 2019第三次临时股东大会的议案》 兹定于 2019 年 8 月 15 日 14:30 在公司三楼会议室召开 2019 年第三次临时 股东大会,审议董事会、监事会提请的相关议案,《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:赞成 5票,反对 0票,弃权 0票。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第八次会议决议; 2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会 二〇一九年七月三十一日
停牌
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