东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 三利谱公告一览
三利谱(002876)公告正文

三利谱:第三届监事会2017年第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年08月23日
证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2017-017 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第三届监事会2017年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2017年8月12日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届监事会2017年第四次会议的通知。本次会议于2017年8月22日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席朱东华先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2017年半年度报告全文>及其摘要的议案》。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 公司2017年半年度报告全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2017年半年度报告全文》(公告编号:2017-018)、《2017年半年度报告摘要》(公告编号:2017-019)。 2、审议通过了《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》。 证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2017-017 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2017年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2017-020)。 3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2017-021)。 4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-023)。 三、备查文件 公司第三届监事会2017年第四次会议决议。 特此公告。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 监事会 2017年8月22日