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三利谱(002876)公告正文

三利谱:第三届董事会2017年第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年08月23日
证券代码: 002876 证券简称: 三利谱 公告编号: 2017-016 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第三届董事会 2017 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司” )董事会于2017 年8月12日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届董事会2017年第四次 会议的通知。本次会议于2017年8月22日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事7人,实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深 圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《 关于<2017年半年度报告全文>及其摘要的议案》; 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 经审议,董事会一致认为:公司2017年半年度报告全文及其摘要的内容符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告 内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)发 布的《 2017年半年度报告全文》(公告编号: 2017-018)、《 2017年半年度报告摘 要》(公告编号: 2017-019)。 2、审议通过了《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》; 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上 证券代码: 002876 证券简称: 三利谱 公告编号: 2017-016 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》 等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存 在违规使用募集资金的情形。 独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网( www.cninfo.com.cn)发布的《 2017年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》(公告编号: 2017-020)及《独立董事关于相关事项的独立意见》。 3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》; 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 , 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( www.cninfo.com.cn)发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2017-021) 及《独立董事关于相关事项的独立意见》。 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》; 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 经公司总经理提名,并经董事会提名委员会审查,决定聘任王志阳先生、张 建飞先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满 之日止。独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见,具体内容详见公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)发布的《关于聘任公司副总经 理的公告》(公告编号: 2017-022)及《独立董事关于相关事项的独立意见》。 5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》; 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,提升公司经营效益,在保证 募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司董事会同意使用人民币15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营活动, 使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》(公告编号: 2017-023)及《独立董事关于相关事项的独立意见》。 三、备查文件 1、公司第三届董事会2017年第四次会议决议; 证券代码: 002876 证券简称: 三利谱 公告编号: 2017-016 2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。 特此公告。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 22 日