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赛隆药业:第二届董事会第十八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月22日
证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2020-007 珠海赛隆药业股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会 议通知于 2020 年 2 月 18 日通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各 位董事。会议于 2020 年 2 月 21 日在珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中 心二楼西侧公司会议室以通讯表决的方式召开,会议应到董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由公司董事长蔡南桂先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于在珠海市香洲区投资建设公司总部及研究院的议案》 公司计划在珠海市香洲区投资建设公司总部及研究院,并拟在香洲区竞买商业性办公用地用于项目建设。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司在珠海市香洲区投资建设公司总部及研究院的公告》(公告编号:2020-008)。 表决结果:表决票数 9 票,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2.审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理蔡赤农先生提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意继续聘任童彦先生担任公司的副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2020-009)。 公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了明确同意的独立意见。 具体 内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。 表决结果:表决票数 9 票,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 1.第二届董事会第十八次会议决议; 2.独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。 特此公告。 珠海赛隆药业股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 22 日
赛隆药业 002898
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