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德生科技(002908)公告正文

德生科技:独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 查看PDF原文

公告日期:2018年01月15日
广东德生科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,作为广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会的独立董事,对公司第一届董事会第十九次会议审议的《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》等事项进行了认真的核查,现基于独立判断立场,发表独立意见如下: 一、关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的独立意见 1.公司本次使用募集资金置换已支付发行费用自有资金是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化,有利于保护投资者合法权益,符合公司经营发展需要,具有必要性和合理性。 2. 公司本次使用募集资金置换已支付发行费用自有资金,未与募集资金投 资项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的损害股东利益的情况。 3.公司本次使用募集资金置换已支付发行费用自有资金,且本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定。 综上,我们同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金人民币1,243.96 万元。 二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的独立意见 公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定,在保障资金安全性,满足保本要求的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司拟使用额度不超过7,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过六个月的投资产品,上述额度自公司第一届董事会第十九次会议通过之日起6个月内使用。三、关于使用自有资金进行现金管理的独立意见 公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,我们认为公司目前经营情况良好,财务状况稳健,现金管理有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。因此,我们同意公司拟使用额度不超过人民币8,000万元闲置自有资金进行现金管理,购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过六个月的投资产品,上述额度自公司第一届董事会第十九次会议通过之日起6个月内使用。
德生科技 002908
停牌
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