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佛燃股份:第四届董事会第三十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月10日
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证券代码:002911 证券简称:佛燃股份 公告编号:2020-014 佛山市燃气集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一 次会议于 2020 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2020 年 2 月 28 日以电子邮件方式发出,应参加会议人数 9 人,实际参加会议人数 9 人。会 议由公司董事长尹祥先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》 会 议 同 意 公 司 2020 年 预 计 发 生 日 常 关 联 交 易 金 额 合 计 不 超 过 81,859,848.47 元(不含税金额)。公司预计的 2020 年关联交易均为公司生产经营过程中必要的交易行为,有利于保障公司的正常经营,且公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。2020年预计发生的关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响,公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖。 独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。 关联董事尹祥、殷红梅、邓敬荣、陈永坚、何汉明回避表决。 表决结果:4 票同意、5 票回避、0 票反对、0 票弃权。 《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-015 号)同 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2.审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》 为进一步降低公司融资成本,会议同意公司向国家开发银行申请利率较为 优惠的专项流动资金贷款授信。此次申请的综合授信金额为50,000万元,贷款期限为一年。最终的融资额度、期限及贷款利率以国家开发银行实际审批结果为准。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权 三、备查文件 1.佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议; 2.佛山市燃气集团股份有限公司独立董事关于公司2020年日常关联交易预计的事前认可意见和独立意见。 特此公告。 佛山市燃气集团股份有限公司董事会 2020 年 3 月 10 日
佛燃能源 002911
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