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金奥博:第二届监事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月16日
证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2019-053 深圳市金奥博科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会 议于 2019 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通 知于 2019 年 8 月 3 日通过电子邮件、电话等方式向全体监事发出。本次会议由 公司监事会主席吴多义先生召集并主持,会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年半年度报告摘要》,以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年半年度报告》。 2、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。 具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 3、审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。 具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。 三、备查文件 公司第二届监事会第二次会议决议。 特此公告。 深圳市金奥博科技股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 15 日
金奥博 002917
停牌
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