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德赛西威(002920)公告正文

德赛西威:2018年度股东大会之法律意见书 查看PDF原文

公告日期:2019年04月30日
致:惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 国浩律师(深圳)事务所 关于 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2018年度股东大会 之 法律意见书 GLG/SZ/A2577/FY/2019-112 国浩律师(深圳)事务所(以下简称“本所”)接受惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师出席了公司2018年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现根据《中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》( 以下简称“《公司章程》”)的规定,对本次股东大会的召集和召开程序 、召集人和出席人员资格、本 次会议审议的议案、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书 ,本 所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件,并 对有关问题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用 。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告 ,并 依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,本 所律师根据对事实的了解及对法律的理解,出具法律意 一、本次股东大会的召集与召开程序 公司于2019年4月8日召开第二届董事会第七次会议,决议于2019年4月29日召开公司2018年度股东大会。 公司董事会于2019年4月9日在公司指定信息披露媒体上刊载了《关于召开2018年度股东大会的通知》,通 知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开的时间与地点、召开方式、出 席对象 、审议事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序等相关事项。 公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 。本 次股东大会现场会议于2019年4月29日下午14:30在广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西103号德赛西威会议室召开,由公司董事长TANCHOONLIM先生主持。本次股东大会网络投票时间为:2019年4月28日至2019年4月29日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月28日下午15:00至2019年4月29日下午15:00的任意时间。 经本所律师核查 ,公司本次股东大会通知的时间、方式及内容符合法律、行政法规和《公司章程 》的规定;本 次股东大会未增加临时提案 ;本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间和方式与会议通知所载一致。 综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会召集人与出席人员的资格 (一)本次股东大会由公司董事会召集。 (二)经本所律师核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人合计人数为13名,代 表公司有表决权股份数额440,171,403股,占 公司有表决权股份总额的80.0312%。 1.本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止2019年4月23日15:00深圳证券交易所收市时的公司股东名册 ,对出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托证明文件进行了核查,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人 ,代 表公司有表决权股份数额427,715,100股,占公司有表决权股份总额的77.7664%。 2.以网络投票系统进行投票的股东的资格由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据 ,在 有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计5名,代 表公司有表决权股份数额12,456,303股,占 公司有表决权股份总额的2.2648%。 (三)公司董事 、监 事及董事会秘书出席了本次股东大会 ,公司部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。 综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集人和会议出席人员符合法律、行 政法规 和《公司章程》的 规定,本次股东大会召集人和会议出席人员的资格合法、有效。 三、本次股东大会审议的议案 根据本次股东大会的会议通知,本次会议审议的议案为: (一)《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》; (二)《关于公司2018年度财务决算报告的议案》; (三)《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》; (四)《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》; (五)《关于公司2018年度利润分配预案的议案》; (六)《关于公司2018年日常关联交易总结及2019年日常关联交易预计的议案》; (七)《关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》; (八)《 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2019年度审计机构的议案》。 案,本次股东大会实际审议的议案与会议通知内容相符。 综上,本 所律师认为 ,公司本次股东大会审议的议案符合法律、行 政法规和《公司章程》的规定。 四、本次股东大会的表决程序及表决结果 (一)本次股东大会的表决程序 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案,网络投票按照会议通知确定的时段,通过网络投票系统进行,网 络投票结束后 ,深 圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票表决结果。本 所律师、股 东代表和监事代表共同对现场投票进行了监票和计票 ,合 并统计了现场投票和网络投票的表决结果,并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。 (二)本次股东大会的表决结果 1.审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》; 表决结果:440,171,403股赞成(占出席股东大会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。 2.审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》; 表决结果:440,171,403股赞成(占出席股东大会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。 3.审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》; 表决结果:440,171,403股赞成(占出席股东大会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。 4.审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》; 表决结果:440,171,403股赞成(占出席股东大会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。 5.审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》; 99.9997%),1,200股反对,0股弃权。 6.审议通过《关于公司2018年日常关联交易总结及2019年日常关联交易预计的议案》,关联股东广东德赛集团有限公司回避表决; 表决结果:119,545,203股赞成(占出席股东大会未回避有表决权股份总数的99.9990%),1,200股反对,0股弃权。 7.审议通过《关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》; 表决结果:440,170,203股赞成(占出席股东大会有表决权股份总数的99.9997%),1,200股反对,0股弃权。 8.审议通过《 关于续聘瑞华会计师事务 所( 特殊普通合伙 )为公司2019年度审计机构的议案》; 表决结果:440,171,403股赞成(占出席股东大会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。 综上,本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。 五、结论意见 综上所述 ,本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序 、召 集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。 本法律意见书正本三份,无副本。 (以下无正文,下接签署页) 本页无正文 为 国浩律师(深圳)事务所 关于 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2018年度股东大会 之 法律意见书 的 签署页 国浩律师(深圳)事务所 律师: 许成富 负责人: 马卓檀 程 静 年 月 日
德赛西威 002920
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