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青农商行:第三届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月28日
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证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2020-008 青岛农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第三届董事会第八次会议 于 2020 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2020 年 3 月 17 日以电子邮 件及书面方式发出。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的 50%,根据银保监会等相关规定,姜俊平董事对本次会议议案不予表决。会议应参加表决董事11 人,实际参加表决董事 11 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本行章程的有关规定。 会议审议通过了以下议案: 一、审议并通过《青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年资本充足率管理计划的议案》。 表决结果为:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议并通过《青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年市场风险管理政策的议案》。 表决结果为:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、审议并通过《青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年银行账簿利率风险管理政策的议案》。 表决结果为:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 四、审议并通过《青岛农村商业银行股份有限公司信息科技风险管理政策的议案》。 表决结果为:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 五、审议并通过《青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年内部审计工作计划的议案》。 表决结果为:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 六、审议并通过《董事、高管人员 2019 年履职评价的议案》。 表决结果为: 刘仲生、刘冰冰、胡文明、王珍琳、刘宗波、贾承刚、王建华、林盛、商有光、孙国茂、栾丕强对本人作为董事的履职评价回避表决,上述每人同意 10 票,反对 0票,弃权 0 票。 姜俊平、彭小军,上述每人同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 刘宗波、贾承刚、王建华对本人作为高级管理人员的履职评价回避表决,上述每 人同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。 丁明来、李春雷、范元钊、姜秀娟、隋功新、姜伟、袁文波,上述每人同意 11票,反对 0 票,弃权 0 票。 七、审议并通过《关于撤销本行纪检监察部的议案》。 表决结果为:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 八、审议并通过《关于确认关联方的议案》。 表决结果为:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 青岛农村商业银行股份有限公司董事会 2020 年 3 月 27 日
青农商行 002958
停牌
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