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股東週年大會通告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月11日
确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不会就本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 ASIAENERGYLOGISTICSGROUPLIMITED 亚洲能源物流集团有限公司 (于香港注册成立之有限公司) (股份代号:351) 股东周年大会通告 兹通告亚洲能源物流集团有限公司(「本公司」)将于二零一九年五月二十七日(星期一)上午11时30分假座香港上环苏杭街83号香港苏豪智选假日酒店38楼举行股东周年大 会(「大会」),以处理下列事项: 普通决议案 1. 省览及考虑本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报表、董 事会报告及独立核数师报告。 2. (a)重选梁军先生为本公司执行董事; (b)重选符永远先生为本公司执行董事; (c)重选吴建先生为本公司执行董事;及 (d)授权本公司董事会厘定董事之酬金。 3. 续聘中审众环(香港)会计师事务所有限公司为本公司核数师及授权本公司董事会厘定 其酬金。 4.「动议: (i) 在本决议案(iii)段规限下,一般及无条件地批准本公司董事于有关期间(定义见下 文)内行使本公司之全部权力以配发、发行及处置本公司额外股份(「股份」),及提 出或授予可能将需要行使该等权力之发售、协议及购股权(包括附有权利认购或 可兑换为股份之认股权证、债券、公司债券、票据及其他证券); (ii)本决议案(i)段之批准将授权本公司董事于有关期间作出或授予或须于有关期间结 束后行使该等权力之发售、协议及购股权(包括附有权利认购或可兑换为股份之 认股权证、债券、公司债券、票据及其他证券); (iii)本公司董事根据本决议案(i)段之批准所配发或有条件或无条件同意配发(不论根 据购股权或以其他方式)及发行之股份之总数,不得超过本公司于通过本决议案 之日已发行股份总数之20%,惟下列情况除外:(a)根据供股(定义见下文)而发行 股份;或(b)根据当时为授予或发行予承授人有关股份或认购股份的权利而采纳的 任何购股权计划或类似安排项下的认购权获行使而发行股份;或(c)根据任何现有 附有权利认购或可兑换为股份之本公司认股权证、债券、公司债券、票据及其他 证券之条款行使认购或兑换权利而发行之任何股份;或(d)根据就按照本公司章程 细则配发股份以代替股份全部或部分股息作出规定的任何以股代息或类似安排而 发行股份;而上述批准应以此为限;及 (iv)就本决议案而言: 「有关期间」指本决议案通过日期至下列最早者之期间: (a)本公司下届股东周年大会结束时;或 届满时;或 (c)在股东大会上通过本公司普通决议案撤销或更改根据本决议案所授予之权力 时;及 「供股」指本公司董事于指定期间向于指定记录日期名列本公司股东名册之股份或 任何类别股份之持有人(及本公司有权接纳发售之其他证券之持有人(如适用))按 其当时持有本公司股份比例(或持有其他证券比例(如适用))授予本公司股份或发 行购股权、认股权证或其他附有权利可认购本公司股份之证券,惟本公司董事有 权在必须或权宜之情况下就零碎股份或适用于本公司之中华人民共和国香港特别 行政区(「香港」)以外任何地区之法律限制或责任或任何认可管制机构或证券交易 所之规定而取消若干股东在此方面之权利或另作安排。」 5.「动议: (i) 在本决议案(ii)段规限下,一般及无条件地批准本公司董事于有关期间(定义见下 文)内行使本公司之全部权力,于香港联合交易所有限公司(「联交所」)或于股份 可能上市所在且就此获香港证券及期货事务监察委员会及联交所认可之任何其他 证券交易所购回有关股份,惟须受限于及遵守所有不时修订之适用香港法例及联 交所证券上市规则及其他规例之规定; (ii)本公司于有关期间内根据本决议案(i)段之批准将予购回或有条件或无条件同意购 回之股份之总数,不得超过本公司于通过本决议案之日已发行股份总数之10%, 而上述批准应以此为限;及 (iii)就本决议案而言,「有关期间」指本决议案通过日期至下列最早者之期间: (a)本公司下届股东周年大会结束时;或 届满时;或 (c)在股东大会上通过本公司普通决议案撤销或更改根据本决议案所授予之权力 时。」 6.「动议待召开本大会之通告(「股 东周年大会通 告」)所载第4项及第5项决议案获通过 后,将本公司根据股东周年大会通告所载第5项决议案所授权力购回股份之总数(不超 过于股东周年大会通告所载第5项决议案通过之日已发行股份总数之10%),加入本公 司董事根据股东周年大会通告所载第4项决议案可予配发或有条件或无条件同意配发 之股份之总数。」 7.「动议更新及重续有关根据本公司于二零一八年八月二十日采纳之购股权计划(「购股 权计划」)及本公司任何其他购股权计划授出可认购本公司股份(「股份」)之购股权之现 有计划授权上限,惟因根据购股权计划及本公司任何其他购股权计划授出之购股权 (不包括先前根据购股权计划及本公司任何其他购股权计划授出、尚未行使、已注销、 已失效或已行使之购股权)(该等购股权此后统称「购股权」)获行使而可予配发及发行 之股份总数,不得超过本公司于通过本决议案之日已发行股份总数之10%(「经更新上 限」),以及待香港联合交易所有限公司上市委员会批准根据经更新上限授出之购股权 获行使而将予发行之股份上市及买卖及符合联交所证券上市规则之情况下,授权本公 司董事全权酌情授出购股权及根据行使不超过经更新上限之任何购股权配发及发行股 份。」 承董事会命 执行董事 梁军 香港,二零一九年四月十二日 注册办事处: 香港 干诺道中111号 永安中心 24楼2404室 1. 凡有权出席大会并于大会上投票之本公司股东,均有权委任另一人代其出席大会及投票。倘彼于本公 司持有两股或以上股份,则可委派多于一名代表。受委派代表毋须为本公司股东。 2. 指定格式之代表委任表格连同经签署之授权书或其他授权文件(如有),或经由公证人签署证明之该授 权书或授权文件副本,最迟须于大会或其任何续会(视情况而定)之指定举行时间48小时前送交本公司 之股份过户登记处卓佳秘书商务有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,方为有效。3. 倘属本公司任何股份之联名持有人,则任何该等联名持有人均可亲身或委派代表于大会上就有关股份 投票,犹如彼为唯一有权投票者;惟倘超过一名该等联名持有人出席大会,则只有在本公司股东名册 上排名首位者之投票(不论亲身或委任代表)方为有效。就此目的而言,排名先后乃根据本公司股东名 册内该等联名持有人之排名次序而定。 4. 为确定有权出席大会及于会上投票之资格,本公司将于二零一九年五月二十一日(星期二)至二零一九 年五月二十七日(星期一)(包括首尾两日)暂停办理股份过户登记手续,期间将不会办理本公司股份过 户登记手续。为符合资格出席大会及于会上投票,所有过户文件连同有关股票必须不迟于二零一九年 五月二十日(星期一)下午四时三十分前送达本公司之股份过户登记处卓佳秘书商务有限公司(地址为香 港皇后大道东183号合和中心22楼)以办理登记手续。 5. 就本公司之股东周年大会通告所载有关重选本公司退任董事之第2项决议案而言,根据本公司之章程细 则,梁军先生,符永远先生及吴建先生将于大会上退任董事,惟彼等符合资格并愿膺选连任。本公司日 期为二零一九年四月十二日之通函附录一载有上述本公司退任董事之履历详情。 于本公告日期,本公司执行董事为梁军先生、符永远先生及吴建先生;本公司非执行董事为于宝东先生(主席);而本公司独立非执行董事为陈志远先生、黄焯彬先生及黄显舜先生。