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委任代表表格 查看PDF原文

公告日期:2018年07月10日
(于百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:412) 委任代表表格 于二零一八年八月十日举行之本公司股东周年大会或其任何续会所适用之委任代表表格 本人╱吾等(附注1) 地址为 乃中国山东高速金融集团有限公 司(「本公 司」)股本中每股面值0.00025港元股份共 股(附注2) 之登记持有人,现委任(附注3)大会主席或 地址为 作为本人╱吾等代表(附注4),代表本人╱吾等出席本公司于二零一八年八月十日(星期五)上午十时正假座香港湾仔谢斐道238号香港诺富特世纪酒店3号宴会厅举行之本公司股东周年大会或其任何续 会,以审议及酌情通过召开上述大会之通告所载之决议 案,并于该大会(或其任何续会)上代表本人╱吾等按照以下指示就该等决议案投票,或 如无指示,则 本人╱吾等之代表可自行酌情投 票。 普通决议案* 赞成(附注5) 反对(附注5) 1. 省览及考虑本公司截至二零一八年三月三十一日止财政年度之经审核财务报表及董事会报 告与核数师报 告。 2. 作为各项独立决议 案,考虑重选以下董事: (i) 重选李振宇先生为本公司执行董 事; (ii) 重选嵇可成先生为本公司执行董 事; (iii) 重选林家礼博士为本公司非执行董事; (iv) 重选卢文端先生为本公司非执行董事; (v) 重选邱剑阳先生为本公司非执行董事; (vi) 重选王慧轩先生为本公司独立非执行董事; (vii) 重选关浣非先生为本公司独立非执行董事;及 (viii) 重选杜成泉先生为本公司独立非执行董事。 3. 授权本公司董事会厘定董事之酬 金。 4. 续聘国卫会计师事务所有限公司为本公司之核数师,并 授权本公司董事会厘定其酬 金。 5. 授予董事一般性 授 权,以配 发、发行及以其他方式处理本公司股份,惟 数额不得超过于本决 议案日期本公司已发行股份总数之20%。 6. 授予董事一般性授权,以购回本公司本身股份,惟数额不得超过于本决议案日期本公司已发 行股份总数之10%。 7. 加入本公司根据第6项决议案购回之股份数目,以 扩大根据第5项决议案所授予之一般性授 权。 特别决议案* 赞成(附注5) 反对(附注5) 8. (A) 考虑及批准建议修订本公司之公司细 则。 (B) 考虑及批准采纳本公司之新公司细则。 * 决议案之全文载于股东周年大会通告,而 该 通告载入寄发予股东之通函 内。 日期:二 零一八年 月 日 签署(附注6): 附 注: 1. 请以正楷填写全名及地址。 2. 请填上以 阁下名义登记由委任代表所代表之股份数 目。倘未注明股份数目,则 本代表委任表格将被视为就 阁下名下登记之所有本公司股份而签发。 3. 请填上 阁下所拟委派代表之姓名及地 址。倘未注明代表姓名,则 大会主席将出任 阁下之代 表。本代表委任表格之每项删改,均 须由签署人简签为 证。 4. 有权出席本公司大会并于会上投票之任何股东,均有权委派另一名人士作为其代表,代 其出席大会及投票。持 有两股或以上股份之股东可委任多于一名受委代表,并 于本公司股 东大会上或类别大会上代其投 票。受委代表毋须为股 东。受委代表有权行使属于个人身份之股东之相同权力,并作为该股东之受委代表行事行使有关权力。此 外,受委代表有权 代表属于法团身份之股东行使相同权力,并 作为该股东之受委代表行使有关权力,犹 如该法团为个人股 东。 5. 请在每一项决议案侧空 格 内,按 阁下之意愿填上「?」号以指示代表 投 票。倘交回之代表委任表格已妥为签署但无注明投票 意 愿,则 阁下之委任代表可自行决定投票赞成或反 对决议案或放弃投票。 6. 代表委任表格须经委任人或其以书面正式授权之授权人书面签 署,或倘委任人为一法 团,则加盖法团印鉴或由正式授权之职员或授权人签署。 7. 代表委任表格及据以签署之授权书或其他授权文 件(如有 )或 经公证人签署证明之授权书或授权文件副 本,必须于大会指定举行时间四十八小时前送交本公司于香港之股份过户 登记分处香港中央证券登记有限公司,地 址为香港湾仔皇后大道东183号合和中 心17M楼,否 则代表委任表格即视作 无 效。交回代表委任表格 后,股东仍可亲身出席大会及于会上 投 票。 8. 倘为联名持有人,则排名在先之股东(不论亲身或透过受委代表或代表)投票后,其他联名持有人概无权投票。就此而言,排名先后乃按股东名册内之次序而定。就此而言,已故股 东之任何股份之多名遗嘱执行人或遗产管理人将被视为联名持有人。 个人资料收集声明 阁下是自愿提供 阁下及 阁下的受委代表的姓名及地址,以 用于处理就本公司大会有关 阁下委任受委代表的要求及投票指示(「该 等用 途」)。我们可能向为本公司提供行 政、电脑及 其他服务的代理 人、承办商或第三方服务供应商,以 及其他获法例授权而要求取得有关资料的人士或其他与上述所列出的该等用途有关以及需要接收有关资料的人士提供 阁下及 阁 下的受委代表的姓名及地址。 阁下所提供 阁下及 阁下的受委代表的姓名及地址将就履行上述该等用途所需的时间保 留。 阁下有权随时 按 照《个人资料(私隐)条例》要求存取及 ╱或更正相关个人资 料。而有关要求均须以书面邮寄至本公司╱香港中央证券登记有限公司的上述地址。