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於二零一八年八月十日舉行之股東週年大會及股東特別大會之投票表決結果 查看PDF原文

公告日期:2018年08月10日
对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告之全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 (于百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:412) 于二零一八年八月十日举行之股东周年大会及 股东特别大会之投票表决结果 股东周年大会之投票表决结果 董事会欣然宣布,股东周年大会通告所载之所有提呈决议案已于二零一八年八月十日举行之股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。 股东特别大会之投票表决结果 董事会欣然宣布,股东特别大会通告所载之提呈决议案已于二零一八年八月十日举行之股东特别大会上获股东以投票表决方式正式通过。 股东周年大会之投票表决结果 兹提述本公司日期均为二零一八年七月十一日之股东周年大会(「股东周年大会」)通函(「股东周年大会通函」)及通告(「股东周年大会通告」)。除另有界定者外,本公告之本节所用词汇与股东周年大会通函所界定者具有相同涵义。 董事会欣然宣 布,股东周年大会通告内所载之提呈决议案已获出席股东周年大会并于会上投票之股东以投票表决方式正式通 过。 大会上点票之监票 人。 有关于股东周年大会上之决议案之投票表决结果如 下: 投票数目 决议案 (占投票总数之概约百分比) 普通决议案(附注) 赞成 反对 投票总数 1.省览及考虑本公司截至二零一八年三月14,673,051,929 246,042,352 14,919,094,281 三十一日止财政年度之经审核财务报表及 (98.350822%) (1.649178%) 董事会报告与核数师报告。 2.(i) 重选李振宇先生为本公司执行董事;14,673,051,929 246,042,352 14,919,094,281 (98.350822%) (1.649178%) (ii) 重选嵇可成先生为本公司执行董事;14,673,051,929 246,042,352 14,919,094,281 (98.350822%) (1.649178%) (iii) 重选林家礼博士为本公司非执行董14,669,184,529 249,909,752 14,919,094,281 事; (98.324900%) (1.675100%) (iv) 重选卢文端先生为本公司非执行董14,673,051,929 246,042,352 14,919,094,281 事; (98.350822%) (1.649178%) (v) 重选邱剑阳先生为本公司非执行董14,669,184,529 249,909,752 14,919,094,281 事; (98.324900%) (1.675100%) (vi) 重选王慧轩先生为本公司独立非执行14,673,051,929 246,042,352 14,919,094,281 董事; (98.350822%) (1.649178%) (vii)重选关浣非先生为本公司独立非执行14,672,577,929 246,516,352 14,919,094,281 董事;及 (98.347645%) (1.652355%) (viii)重选杜成泉先生为本公司独立非执行14,673,051,929 246,042,352 14,919,094,281 董事。 (98.350822%) (1.649178%) 投票数目 决议案 (占投票总数之概约百分比) 普通决议案(附注) 赞成 反对 投票总数 3.授权本公司董事会厘定董事之酬金。 14,673,051,929 246,042,352 14,919,094,281 (98.350822%) (1.649178%) 4.续聘国卫会计师事务所有限公司为本公司之14,673,058,349 246,042,352 14,919,100,701 核数师,并授权本公司董事会厘定其酬金。 (98.350823%) (1.649177%) 5.授予董事一般性授权,以配发、发行及以其14,653,025,329 266,068,952 14,919,094,281 他方式处理本公司股份,惟数额不得超过 (98.216588%) (1.783412%) 于本决议案日期本公司已发行股份总数之 20%。 6.授予董事一般性授权,以购回本公司本身股14,673,058,349 246,042,352 14,919,100,701 份,惟数额不得超过于本决议案日期本公司 (98.350823%) (1.649177%) 已发行股份总数之10%。 7.加入本公司根据第6项决议案购回之股份数14,669,123,329 249,970,952 14,919,094,281 目,以扩大根据第5项决议案所授予之一般 (98.324490%) (1.675510%) 性授权。 特别决议案(附注) 赞成 反对 投票总数 8.(A) 考虑及批准建议修订本公司之公司细14,672,990,729 246,043,552 14,919,034,281 则。 (98.350808%) (1.649192%) (B) 考虑及批准采纳本公司之新公司细14,672,990,729 246,043,552 14,919,034,281 则。 (98.350808%) (1.649192%) 附注:详情请参阅股东周年大会通告所载之决议案全 文。 票赞 成,故上述普通决议案及特别决议案已于股东周年大会上获股东正式通过。 于二零一八年八月六日(股东周年大会之记录日期),已发行股份总数为24,551,714,002股股 份,其持有人有权出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对上述决议案。概 无股份赋予持有人权利出席股东周年大会但根据上市规则第13.40条所载须放弃投票赞成任何决议 案,且概无股东已于股东周年大会通函内表示其有意于股东周年大会上投票反对任何决议案或放弃投票。概 无股东须根据上市规则于股东周年大会上放弃投 票。 股东特别大会之投票表决结果 兹提述日期均为二零一八年七月十七日之股东特别大会(「股东特别大会」)通函(「股东特别大会通 函」)及通 告(「股东特别大会通告」)。除 另有界定者外,本 公告之本节所用词汇与股东特别大会通函所界定者具有相同涵 义。 董事会欣然宣 布,股东特别大会通告内所载之提呈决议案已获出席股东特别大会并于会上投票之股东以投票表决方式正式通 过。 本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司已获委任为于股东特别大会上点票之监票 人。 投票数目 普通决议案 (占投票总数之概约百分比) 赞成 反对 投票总数 1.(a)批准、确认及追认融资租赁安排-4及其项14,626,895,269 2,187,525,800 16,814,421,069 下进行之交易;(b)批准、确认及追认融资租 (86.990181%) (13.009819%) 赁安排-5及其项下进行之交易;及(c)一般及 无条件授权本公司董事(「董事」)会于其认 为有关或令本第1项决议案(a)及╱或(b)段生 效而言属必要或权宜或可取之情况下,作出 一切有关行动和事项及签立一切有关文件, 并采取一切有关步骤,及授权、确认及追认 董事已作出的一切有关行动和事项、董事已 签立的一切有关文件,及董事已采取的一切 有关步骤。 由于上述普通决议案获超过50%票数赞成,故上述普通决议案已于股东特别大会上获股东正式通过。 24,551,714,002股股 份,其持有人有权出席股东特别大会并于会上投票赞成或反对上述决议案。概 无股份赋予持有人权利出席股东特别大会但根据上市规则第13.40条所载须放弃投票赞成决议案,且概无股东已于股东特别大会通函内表示其有意于股东特别大会上投票反对决议案或放弃投票。概无股东须根据上市规则于股东特别大会上放弃投 票。 承董事会命 中国山东高速金融集团有限公司 主席 李航 香港,二 零一八年八月十日 于本公告日期,本公司合共有四位执行董事,分别为嵇可成先生、王振江先生、邱伟隆先生及李振宇先生;另有四位非执行董事,分别为李航先生、林家礼博士、邱剑阳先生及卢文端先生;另有四位独立非执行董事,分别为杜成泉先生、张荣平 先 生、王慧轩先生及关浣非先生。