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公司秘書辭任及變更法定代表 查看PDF原文

公告日期:2019年01月31日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负 责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告之全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 (于百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:412) 公司秘书辞任 及 变更法定代表 中国山东高速金融集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此公布,陈丽平女士(「陈女士」)已辞任本公司之公司秘书(「公司秘 书」),并将不再担任香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)第3.05条项下规定之本公司法定代表(「上市规则项下的法定代表」),以及根据公司条例(香港法律 第622章 )(「公司条例」)第16部代表本公司于香港接收法律程序文件及通知之本公司法定代表(「公司条例项下的法定代表」),自 二零一九年一月三十一日起生效。 陈女士已确认,彼与董事会并无任何意见分歧,且并无有关彼辞任之事宜须提请本公司股东或联交所垂 注。 董事会欣然宣 布,本公司执行董事及行政总裁嵇可成先生已获委任为上市规则项下的法定代表及公司条例项下的法定代 表,自二零一九年一月三十一日起生 效。 本公司现正物色合适人选以填补公司秘书之空缺。本 公司将于适当时候就有关委任另行刊发公告。 董事会谨借此机会对陈女士于任期内对本集团作出之宝贵贡献致以感 谢。 承董事会命 中国山东高速金融集团有限公司 主席 李航 香港,二 零一九年一月三十一日 于本公告日期,本公司合共有四位执行董事,分别为嵇可 成 先 生、王振江先生、邱伟隆先生及李振宇先生;另 有 四 位 非 执行董事,分别为李航 先 生、林家礼博士、邱剑阳先生及卢文端先生;另 有 四 位 独 立 非执行董事,分别为杜 成 泉 先 生、张荣平先生、王慧轩先生及关浣非 先 生。