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股東週年大會補充通告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月28日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负 责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告之全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 (于百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:412) 股东周年大会补充通告 兹提述中国山东高速金融集团有限公司(「本公司」)日期为二零一九年四月三十日的股东周年大会(「股东周年大会」)通告(「原通告」),据此本公司召开谨订于二零一九年六月十四 日(星期五 )上 午十时正假座香港湾仔谢斐道238号香港诺富特世纪酒店3号宴会厅举行股东周年大 会,本补充通告应与原通告一并阅览。 兹补充通告股东周年大会将按原定计划举行。由于本公司日期为二零一九年五月二十九日之补充通函(「补充通函」)所 载事项,原通告第2项决议案应全部删除并由以下第2项决议案项下的新决议案取 代: 「2.作为各项独立决议案,重 选以下人士作为本公司董事: (i) 重选王小东先生为本公司执行董事。 (ii)重选刘涵先生为本公司执行董 事。 (iii)重选刘志杰先生为本公司执行董事。 (iv)重选张荣平先生为本公司独立非执行董 事。 (v) 重选刘尧先生为本公司执行董 事。 (vi)重选廖剑蓉女士为本公司执行董事。 (vii)重选卢文端先生为本公司非执行董 事。 (viii)重选谭岳鑫先生为本公司独立非执行董 事。」 除上文所载修订外,原 通告所载之所有资料应仍具备十足效力及效用。 承董事会命 中国山东高速金融集团有限公司 主席 王小东 香港,二 零一九年五月二十九日 附注: (i) 补充通函随附载有第2项经修订普通决议案的第二份委任代表表格(「第二份委任代表表格」)。 有关填写及递交第二份委任代表表格的安排,请参阅补充通函第9至10页「股东周年大会补充通 告及第二份委任代表表 格」一节。 (ii) 有关将于股东周年大会上考虑的其他普通决议案、本公司暂停办理股份过户登记手续及出席股 东周年大会的资格、受 委代表及其他相关事宜的详 情,请参阅原通告。 (iii) 股东务请注意,提 交第一份委任代表表格及╱或第二份委任代表表格后,股 东仍可依愿亲身出 席股东周年大会或其任何续会及于会上投 票。 于本公告日期,本公司合共有五位执行董事,分别为王小 东 先 生、刘涵先生、刘志杰先生、刘尧先生及廖 剑 蓉 女 士;另有三位非执行董事,分 别 为 林 家礼博士、邱剑阳先生及卢文端先生;另 有 四 位 独 立 非 执行董事,分别为杜成 泉 先 生、张荣平先生、关浣非先生及谭岳鑫先 生。