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董事名單與其角色及職能 查看PDF原文

公告日期:2019年06月03日
(于百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:412) 董事名单与其角色及职能 由二零一九年六月三日起生效,中 国山东高速金融集团有限公司董事会(「董 事会」)成员载列如下: 执行董事兼主席 王小东先生 执行董事兼副主席 刘涵先生 执行董事 刘志杰先生 刘尧先生 廖剑蓉女士 非执行董事 林家礼博士 邱剑阳先生 卢文端先生 独立非执行董事 杜成泉先生 张荣平先生 关浣非先生 谭岳鑫先生 董事会辖下设有四个委员会。各 董事会成员于该等委员会中担任之职位载列如 下:审核委员会 张荣平先 生(主席) 杜成泉先生 关浣非先生 谭岳鑫先生 薪酬委员会 张荣平先 生(主席) 杜成泉先生 刘志杰先生 廖剑蓉女士 谭岳鑫先生 提名委员会 王小东先 生(主席) 杜成泉先生 张荣平先生 林家礼博士 谭岳鑫先生 执行委员会 王小东先 生(主席) 刘涵先生(副主席) 刘志杰先生 刘尧先生 廖剑蓉女士 梅唯一先生* * 梅唯一先生为本公司行政总 裁,并获董事会委任为执行委员会成员。 香港,二 零一九年六月三日