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副主席變更、 委任行政總裁 及 董事委員會組成變動 查看PDF原文

公告日期:2019年06月03日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负 责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告之全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 (于百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:412) 副主席变更、 委任行政总裁 及 董事委员会组成变动 董事会宣 布,自二零一九年六月三日 起: (1) 林家礼博士已辞任董事会副主席,惟将继续担任非执行董事及董事会提名委 员会成 员; (2) 刘涵先生已获委任为董事会副主席;及 (3) 梅唯一先生已获委任为本公司行政总裁及董事会执行委员会成 员。 董事会副主席辞任 中国山东高速金融集团有限公司(「本 公司」)董事(「董 事」)会(「董事会」)宣 布,林家礼 博 士(「林博 士」)已因其他业务缘故辞任董事会副 主 席,由二零一九年六月三日起生 效。林博士将继续担任非执行董事及董事会提名委员会成员。 本公司谨此衷心感谢林博士担任董事会副主席。 林博士已确认,其与董事会之间并无意见分歧,亦无与其辞任副主席有关之事宜须提请香港联合交易所有限公司(「联 交所」)及 本公司证券持有人垂注。 委任董事会副主席 董事会欣然宣 布,执行董事刘涵先生(「刘先 生」)已获委任为董事会副主席,由二零一九年六月三日起生效。 刘先生,41岁,于二零零零年获得北方工业大学工业自动化学士学位,及于二零零三年获得北京交通大 学(前称北方交通大学 )计 算机科学与技术工程硕士学 位。 刘先生在香港市场,特别是保险及投资管理方面有较为丰富经验及管理实践,曾自二零一八年七月任新华资 本(香港)管理有限公司副总裁,负责公司投资管理工 作。亦曾于二零一七年至二零一八年六月任中国再保险(集团)股份有限 公 司(于联交所主板上市之公司,股份代号:1508)旗下海外资产管理平台-中再资产管理(香 港 )有 限公司董事总经理,在 此之 前,刘先生曾任中车城市交通有限公司副总经理、重 庆中车交通装备有限公司董事 长。 刘先生已于二零一九年五月十七日与本公司订立执行董事委任函,为期三年,并须根据本公司之公司细则自董事会轮席退任及膺选连任。彼有权收取年度酬金总额4,900,000港 元,有关金额乃参考其于本公司之职务及职 责、资历、经 验及现行市况厘定。此外,彼 可有权收取经董事会参考其表现而酌情厘定之花红。 除本公告披露者外,刘先生(i)于过往三年并无于其证券在香港或海外上市之任何其他上市公司担任任何董事职务;(ii)并无于本公司或其任何附属公司担任其他职 位;(iii)与本公司任何董事、高 级管理层或主要或控股股东(定义见联交所证券上市规则(「上 市规 则」))并 无任何关 系;(iv)于 本公司上市证券中并无拥有任何权 益(定义见香 港 法 例 第571章 证 券 及 期 货 条 例(「证 券 及 期 货 条 例」)第 XV部 );及 (v)并 无 拥 有 其 他主要任命及专业资格。概 无 与委任刘先生有关之其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披 露,亦无与刘先生之委任有关之其他事项须提请本公司证券持有人垂注。 委任行政总裁 董事会欣然宣布,梅唯一先生(「梅先生」)已获委任为本公司行政总裁(「行政总裁」),由二零一九年六月三日起生 效。 梅先 生,46岁,毕业于加拿大阿尔伯塔大学,获 颁工商管理硕士学 位。梅先生为国际精密集团有限公司(一间于联交所主板上市之公司,股份代号:929)之独立非执行董事,历任中再资产管 理(香港 )有限公司副总经理兼执行董事、中 再资产管理股份有限公司权益投资部总经理、中国中投证券有限责任公司资产管理总部投资总监、海通证券资产管理部高级投资经 理,以及加拿大小麦局资金管理官员及衍生品交易员等职位。梅先生亦曾任华电福新能源股份有限公司(一间于联交所主板上市之公司,股份代 号:816)之非执行董事。 梅先生已就担任行政总裁与本公司订立委任函,由二零一九年六月三日起开始为期三年,除非任何一方于任何时间发出不少于一(1)个月书面通知予以终止。彼将有权收取年度酬金总额5,000,000港元,有关金额乃参考其于本公司之职务及职责、其资历及经验及现行市况厘定。此外,梅先生可有权收取经董事会参考其表现而酌情厘定之花红。 除 本 公 告 所 披 露 者 外,梅 先 生 (i)于 过往三年并无于其证券在香港或海外上市之任何其他上市公司担任任何董事职务;(ii)并无于本公司或其任何附属公司担任其他职 位;(iii)与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东(定义见 上 市 规 则 )并 无 任 何 关系;(iv)于 本公司上市证券中并无拥有任何权益(定义见证券及期货条例第XV部);及(v)并无拥有其他主要任命及专业资格。概 无与委任梅先生有关之其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露,亦无与梅先生之委任有关之其他事项须提请本公司证券持有人垂注。 董事会谨借此机会欢迎梅先生加入本公司。 执行委员会组成变动 董事会进一步宣布,梅先生已获委任为董事会执行委员会成员,自二零一九年六月三日起生效。 中国山东高速金融集团有限公司 主席 王小东 香港,二 零一九年六月三日 于本公告日期,本公司合共有五位执行董事,分别为王小 东 先 生、刘涵先生、刘志杰先生、刘尧先生及廖 剑 蓉 女 士;另有三位非执行董事,分 别 为 林 家礼博士、邱剑阳先生及卢文端先生;另 有 四 位 独 立 非 执行董事,分别为杜成 泉 先 生、张荣平先生、关浣非先生及谭岳鑫先 生。