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於二零一九年六月十四日舉行之股東週年大會之投票表決結果 查看PDF原文

公告日期:2019年06月14日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负 责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告之全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 (于百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:412) 于二零一九年六月十四日举行之股东周年大会之投票表决结果董事会欣然宣布,股东周年大会通告所载之所有提呈决议案(经补充股东周年大会通告修 订 )已 于 二 零一九年六月十四日举行之股东周年大会上以投票表决方式正式通过。 兹提述(i)本公司日期均为二零一九年四月三十日之股东周年大会(「股东周年大会」)通函(「股东周年大会通函」)及通告(「股东周年大会通告」);及(ii)日期均为二零一九年五月二十九日之股东周年大会通函之补充通 函(「补充通 函」)及股东周年大会补充通告(「补充股东周年大会通告」)。除另有界定者外,本公告所用词汇与股东周年大会通函及补充通函所界定者具有相同涵 义。 董事会欣然宣布,股东周年大会通告所载之提呈决议案(经补充股东周年大会通告修订)已获出席股东周年大会并于会上投票之股东以投票表决方式正式通过。 本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司已获委任为于股东周年大会上点票之监票 人。 投票表决结果如下: 投票数目 决议案 (占投票总数之 投票总数 概约百分比) 普通决议案(附注) 赞成 反对 1. 省览及考虑本公司截至二零一八年十二月18,375,608,367 0 18,375,608,367 三十一日止九个月之经审核财务报表及董事 (100%) (0%) 会报告与核数师报告。 2. (i) 重选王小东先生为本公司执行董事。 18,375,440,367 168,000 18,375,608,367 (99.999086%) (0.000914%) (ii) 重选刘涵先生为本公司执行董事。 18,375,608,367 0 18,375,608,367 (100%) (0%) (iii) 重选刘志杰先生为本公司执行董事。 18,352,994,367 22,614,000 18,375,608,367 (99.876935%) (0.123065%) (iv) 重选张荣平先生为本公司独立非执行董18,375,440,367 168,000 18,375,608,367 事。 (99.999086%) (0.000914%) (v) 重选刘尧先生为本公司执行董事。 18,375,608,367 0 18,375,608,367 (100%) (0%) (vi) 重选廖剑蓉女士为本公司执行董事。 18,352,994,367 22,614,000 18,375,608,367 (99.876935%) (0.123065%) (vii) 重选卢文端先生为本公司非执行董事。18,375,608,367 0 18,375,608,367 (100%) (0%) (viii)重选谭岳鑫先生为本公司独立非执行董18,375,608,367 0 18,375,608,367 事。 (100%) (0%) 投票数目 决议案 (占投票总数之 投票总数 概约百分比) 普通决议案(附注) 赞成 反对 3. 授权本公司董事会厘定董事之酬金。 18,375,608,367 0 18,375,608,367 (100%) (0%) 4. 续聘国卫会计师事务所有限公司为本公司之18,375,608,367 0 18,375,608,367 核数师,并授权本公司董事会厘定其酬金。 (100%) (0%) 5. 授予董事一般性授权,以配发、发行及以其他18,355,388,295 20,220,072 18,375,608,367 方式处理本公司股本中之股份,惟数额不得超 (99.889962%) (0.110038%) 过于本决议案日期本公司股本中之已发行股 份总数之20%。 6. 授予董事一般性授权,以购回本公司本身股18,375,608,367 0 18,375,608,367 份,惟数额不得超过于本决议案日期本公司股 (100%) (0%) 本中之已发行股份总数之10%。 7. 加入本公司根据第6项决议案购回之股份数18,355,388,295 20,220,072 18,375,608,367 目,以 扩 大根据第5项决议案所授予之一般性 (99.889962%) (0.110038%) 授权。 附注:详情请参阅股东周年大会通 告(经补充股东周年大会通告修订)所载之决议案全文。 由于上述普通决议案获超过50%票数投票赞成,故上述普通决议案已于股东周年大会上获股东正式通过。 于二零一九年六月十一日(股东周年大会之记录日期),已发行股份总数为24,452,450,002股股 份,其持有人有权出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对上述决议案。概 无股份赋予持有人权利出席股东周年大会但根据上市规则第13.40条所载须放弃投票赞成任何决议 案,且概无股东已于股东周年大会通函或补充通函内表示其有意于股东周年大会上投票反对任何决议案。概 无股东有权出席股东周年大会但仅可于股东周年大会上就任何决议案投反对票。概 无股东须根据上市规则于股东周年大会上放弃投 票。 承董事会命 中国山东高速金融集团有限公司 主席 王小东 香港,二 零一九年六月十四日 于本公告日期,本公司合共有五位执行董事,分别为王小 东 先 生、刘涵先生、刘志杰先生、刘尧先生及廖 剑 蓉 女 士;另有三位非执行董事,分 别 为 林 家礼博士、邱剑阳先生及卢文端先生;另 有 四 位 独 立 非 执行董事,分别为杜成 泉 先 生、张荣平先生、关浣非先生及谭岳鑫先 生。