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董事會會議通知 查看PDF原文

公告日期:2019年08月13日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负 责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告之全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 (于百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:412) 董事会会议通知 中国山东高速金融集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)仅此公布,本公司将于二零一九年八月二十八日举行董事会 会 议,以(其中包括 )考 虑及批准本公司及其附属公司截至二零一九年六月三十日止六个月之未经审计中期业绩及其刊发以及考虑派发中期股 息(如有 )。 承董事会命 中国山东高速金融集团有限公司 主席 王小东 香港,二 零一九年八月十三日 于本公告日期,本公司合共有五位执行董事,分别为王小 东 先 生、刘涵先生、刘志杰先生、刘尧先生及廖 剑 蓉 女 士;另有三位非执行董事,分 别 为 林 家礼博士、邱剑阳先生及卢文端先生;另 有 四 位 独 立 非 执行董事,分别为杜成 泉 先 生、张荣平先生、关浣非先生及谭岳鑫先 生。