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中播控股(00471)公告正文

股東週年大會通告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月24日
对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CMMBVISIONHOLDINGSLIMITED 中国移动多媒体广播控股有限公司 (于开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:471) 股东周年大会通告 兹通告中国移动多媒体广播控股有限公司(「本公司」)谨订于二零一九年五月二十九日(星期三 )上 午 十 时正假座香港数码港道100号数码港3座C区3楼会议室举行股东周年大 会(「大会」),以 考虑并酌情通过下列决议案(不论修订与否): 以普通事项形式 1. 省览截至二零一八年十二月三十一日止年度的经审核财务报表与本公司董事 (「董事」)及 本公司核数师(「核 数师」)的 报告 书; 2 (a) 重选刘辉博士为执行董事; (b) 重选杨毅先生为非执行董 事; (c) 重选王伟霖博士为独立非执行董事;及 (d) 授权董事会厘定董事的酬 金; 3. 重新委任恒健会计师行有限公司为核数师及授权董事会厘定其酬金; 考虑并酌情以本公司普通决议案形式通过下列决议 案: 4.「动 议: (a) 在下文(c)段的规限下,根据香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市 规则及所有其他适用法 律,一般及无条件地批准董事于有关期间(定义见 下文(d)段)行使本公司一切权力以配发、发 行及处置本公司股本中每股面 值0.01港元的额外股 份(「股 份」),以及作出或授出须或可能须行使该等权 力的售股建议、协议及购股权(包括认股权证、债券及可转换为股份的债权 证 ); (b) 上文(a)段的批准将授权董事于有关期间内作出或授出须或可能须在有关期 间结束后行使上述权力的售股建议、协议及购股权(包括认股权证、债券及 可转换为股份的债权证); (c) 董事依据上文(a)段的批准所配发及发行或同意有条件或无条件配发及发行 (不论依据购股权与否)的本公司股本面值总额,除 按下述各项者 外, (i) 供股(定义见下文 ); (ii)根据购股权计划或本公司当时采纳的类似安排授出的任何购股权获行 使;或 (iii)根据本公司的组织章程(「组织章程」)或其他有关规例,发行任何股份 以取代全部或部份股份股息;或 或兑换权利而发行任何股份; 不得超过于本决议案获通过当日本公司已发行股本面值总额 的20%,而 上 述批准亦须受此数额限制;及 (d) 就本决议案而言,「有关期间」乃指由本决议案获通过当日至下列三者中最 早日期止的期间: (i) 本公司下届股东周年大会结 束; (ii)依照组织章程或任何适用法律 规 定,本公司于举行下届股东周年大会 的期限届满时;或 (iii)根据本决议案授出的该项授权经本公司股东于股东大会上以一项普通 决议案撤销或修订当日。 「供股」指董事于指定期间,向于指定记录日期名列本公司股东名册的股份 或任何类别股份的持有人按彼等于当日的持股比例提呈发售股 份、或提呈 或发行认股权证、购 股权或附有权利认购股份的其他证 券,惟董事可就零 碎股 权,经考虑本公司适用的任何地区的法例的任何限制或责任,或 本公 司适用的任何地区的任何认可监管机构或任何证券交易所的规定后,在 其 认为必要或合适的情况下取消有关权利或作出其他安 排。」 (a) 在 下 文 (b)段 的 规 限 下,一般及无条件地批准董事,于有关期间(定义见下文 (c)段)行使本公司一切权 力,借以于联交所或股份可能上市并获香港证券 及期货事务监察委员会(「证监会」)及 联交所认可的任何其他证券交易所 购回本公司股本中每股面值0.01港元的股 份,惟须遵守证监 会、联交 所、开 曼群岛公司法第22章(一九六一年法例三,经综合及修订)及就此而言经不 时修订的所有其他适用法 律; (b) 本公司依据上文(a)段的批准可购回或同意购回股份的面额总数不得超过于 本决议获通过当日本公司已发行股本面额总数的10%,而上述的批准亦须 受此数额限 制;及 (c) 就本决议案而言,「有关期间」指由本决议案获通过当日至下列三者中最早 日期止的期 间: (i) 本公司下届股东周年大会结 束; (ii)依照本公司的组织章程或任何其他适用法律规 定,本公司于举行下届 股东周年大会的期限届满时;或 (iii)根据本决议案授出的该项授权经本公司股东于股东大会上以一项普通 决议案撤销或修订当日。」 决议案所授出的授权而购回本公司股本的面值总额的金额,扩大根据上述第4项 决议案授予董事以配发、发行及处置本公司额外股份的无条件一般授权,惟该金 额不得超过本公司于本决议案获通过当日的已发行股本面值总额的10%。」 承董事会命 中国移动多媒体广播控股有限公司 主席 黄秋智 谨启 香港,二 零一九年四月二十五日 注册办 事 处: 总办事处及香港主要营业地 点: CricketSquare,HutchinsDrive 香港 P.O.Box2681 数码港 GrandCaymanKY1-1111 数码港道100号 CaymanIslands 数码港3期 F区12楼1211室 附注: 1. 凡有权出席上述通告召开的大会及于会上投票的任何本公司股东均有权委派一名受委代 表, 或倘彼为两股或以上股份的持有人,则有权委派一名以上的受委代表代其出席大会及于会上投 票。受委代表毋须为本公司股 东。适用于大会上的代表委任表格已连同本通告一并寄发予本公 司的股东。 2. 委任代表文件必须由委任人或其以书面正式委托的授权人亲笔签署,或 如委任人为法 团,则 必 须加盖其印章或由高级人员或获正式授权的人士亲笔签 署。 3. 委任代表表格连同经签署的委托书或其他授权文 件(如有 )或 该等委托书或授权文件经认证的 副本,必须于举行大会或其任何续会指定举行时间四十八小时前送达本公司的香港股份过户登 记分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,方为有 效。 投票,在 此情况下,代 表委任表格将被视为撤 回。 5. 就本公司任何股份的联名登记持有人而言,任何一名该等联名持有人可亲身或委派代表就该等 股份投票,犹 如彼为唯一有权如此投票,但 倘超过一名该等联名持有人亲身或委派代表出席大 会,则在股东名册排名首位的其中一名上述持有人须唯一有权就该等股份投票。 6. 有关退任董事于大会膺选连任的详情,请参阅附录二本公司于二零一九年四月二十五日的通 函。 于本通告发出日期,董事会包括两名执行董事,即黄秋智先生及刘辉博士;两名非执行董事,即周灿雄先 生 及 杨 毅 先 生;以及三名独立非执行 董 事,即王伟霖博士、李山博士及李珺博士。