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蓝鼎国际(00582)公告正文

(1)建議資本重組; (2)建議更改每手買賣單位; 及 (3)股東特別大會通告 查看PDF原文

公告日期:2018年06月07日
此乃要件请即处理 阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询阁下之持牌证 券交易商或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。 阁下如已将名下全部蓝鼎国际发展有限公司之股份售出或转让,应立即将本通 函交予买主或承让人,或送交经手买卖或转让之银行、持牌证券交易商或其他 代理商,以便转交买主或承让人。 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不 负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全 部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 LandingInternational DevelopmentLimited 蓝鼎国际发展有限公司 (於开曼群岛注册成立及於百慕达存续之有限公司) (股份代号:582) (1)建议资本重组; (2)建议更改每手买卖单位; 及 (3)股东特别大会通告 本公司谨订於二零一八年七月三日(星期二)上午十一时正假座香港金钟夏悫 道18号海富中心一座18楼1804A室举行股东特别大会,召开大会通告载於本通 函第13至15页。 随本通函附奉股东特别大会适用之代表委任表格。无论阁下能否亲身出席股 东特别大会,务请将代表委任表格按其上印列之指示填妥,并尽快交回本公司 之香港股份过户登记分处卓佳标准有限公司,地址为香港皇后大道东183号合 和中心22楼,惟在任何情况下,不得迟於股东特别大会或其任何续会指定举行 时间前四十八小时交回。填妥及交回代表委任表格後,阁下仍可依愿亲身出 席股东特别大会或其任何续会,并於会上投票。 二零一八年六月八日 目录 页次 释义.............................................................. 1 预期时间表........................................................ 3 董事会函件........................................................ 5 股东特别大会通告................................................. 13 –i– 释义 於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「董事会」 指董事会 「营业日」 指香港持牌银行於其正常办公时间内在香港一般 开门营业之任何日子(星期六、星期日或公众 假期除外) 「公司细则」 指本公司经不时修订之公司细则 「资本削减」 指建议削减本公司之已发行股本,方法为(i)透过 注销本公司已发行股本中任何零碎合并股份, 将本公司已发行股本中之合并股份数目向下凑 整至最接近整数;及(ii)届时之每股已发行合并 股份注销0.49港元本公司实缴股本,致使每股 已发行合并股份之面值由0.50港元削减至0.01 港元 「资本重组」 指本公司之建议资本重组,包括(i)资本削减及(ii) 股份合并 「中央结算系统」 指香港结算设立及营运之中央结算及交收系统 「更改每手买卖单位」 指待资本重组生效後,建议将於联交所之股份每 手买卖单位由60,000股现有股份更改为1,200股 新股份 「公司法」 指百慕达一九八一年公司法(经不时修订) 「本公司」 指蓝鼎国际发展有限公司,於开曼群岛注册成立 及於百慕达存续之有限公司,其股份於联交所 主板上市 「合并股份」 指紧随股份合并生效後之本公司已发行股本中每 股面值0.50港元之普通股 –1– 释义 「董事」 指本公司董事 「现有股份」 指本公司股本中每股面值0.01港元之普通股 「香港结算」 指香港中央结算有限公司 「香港」 指中华人民共和国香港特别行政区 「最後可行日期」 指二零一八年六月六日,即本通函付印前就确定 其中所载若干资料之最後实际可行日期 「上市委员会」 指具有上市规则所赋予之涵义 「上市规则」 指联交所证券上市规则 「新股份」 指紧随资本削减生效後之本公司已发行股本中每 股面值0.01港元之普通股 「股东特别大会」 指本公司将於二零一八年七月三日(星期二)上午 十一时正假座香港金钟夏慤道18号海富中心一 座18楼1804A室举行之股东特别大会,以供股 东考虑及酌情批准资本重组 「股份合并」 指建议将每五十(50)股已发行现有股份合并为一(1) 股已发行合并股份 「股东」 指现有股份或合并股份或新股份(视乎情况而定) 之持有人 「联交所」 指香港联合交易所有限公司 「港元」 指香港法定货币港元 本通函之中英文本如有任何歧义,概以英文本为准。 –2– 预期时间表 资本重组及更改每手买卖单位之预期时间表载列如下,惟须受股东特别大 会之结果所规限,故仅供说明用途。 事项 预期日期及时间 二零一八年 递交过户文件之最後时限............................六月二十六日(星期二) 下午四时三十分 暂停办理股份过户登记手续........................六月二十七日(星期三)至 七月三日(星期二)(包括首尾两日) 递交股东特别大会代表委任表格 之最後日期及时间....................................七月一日(星期日) 上午十一时正 股东特别大会举行日期及时间............................七月三日(星期二) 上午十一时正 公布股东特别大会之表决结果............................七月三日(星期二) 资本重组生效日期......................................七月四日(星期三) 以现有股票免费换领新股份之新股票之首日...............七月四日(星期三) 新股份开始买卖........................................七月四日(星期三) 上午九时正 按每手60,000股现有股份买卖现有股份 (以现有股票形式)之原有柜位临时关闭.................七月四日(星期三) 上午九时正 按每手1,200股新股份买卖新股份 (以现有股票形式)之临时柜位开放......................七月四日(星期三) 上午九时正 按每手1,200股新股份买卖新股份 (以新股票形式)之原有柜位重新开放..................七月十八日(星期三) 上午九时正 开始并行买卖新股份 (以新股票及现有股票形式)..........................七月十八日(星期三) 上午九时正 –3– 预期时间表 事项 预期日期及时间 二零一八年 指定经纪开始於市场上为新股份 碎股提供对盘服务..................................七月十八日(星期三) 上午九时正 以每手1,200股新股份买卖新股份 (以现有股票形式)之临时柜位关闭......................八月七日(星期二) 下午四时十分 结束并行买卖新股份 (以新股票及现有股票形式)............................八月七日(星期二) 下午四时十分 指定经纪终止於市场上为新股份 碎股提供对盘服务....................................八月七日(星期二) 下午四时正 以现有股票免费换领新股份之 新股票之最後一日....................................八月九日(星期四) 下午四时三十分 附注:本通函内所有时间及日期均指香港本地时间及日期。如出现任何特殊情况,董事会可按 其认为合适对时间表作出延期或调整。预期时间表作出之任何延期或调整将於适当时候 予以公布或知会股东及联交所。 –4– 董事会函件 LandingInternational DevelopmentLimited 蓝鼎国际发展有限公司 (於开曼群岛注册成立及於百慕达存续之有限公司) (股份代号:582) 执行董事: 注册办事处: 仰智慧先生(主席) ClarendonHouse 周雪云女士 2ChurchStreet HamiltonHM11 独立非执行董事: Bermuda 霍浩然先生 鲍金桥先生 总办事处及主要营业地点: 黄镇雄先生 香港中环 金融街8号 国际金融中心二期 58楼5801–5804室 敬启者: (1)建议资本重组; (2)建议更改每手买卖单位; 及 (3)股东特别大会通告 绪言 兹提述本公司日期为二零一八年五月二十九日之公告,内容有关资本重组 及更改每手买卖单位。 本通函旨在向阁下提供有关建议资本重组及建议更改每手买卖单位之资 料,以及向阁下发出股东特别大会通告,会上将提呈决议案以考虑及酌情批 准资本重组。 –5– 董事会函件 建议资本重组 董事会拟向股东建议,将每五十(50)股本公司已发行股本中每股面值0.01港 元之已发行现有股份合并为一(1)股本公司已发行股本中每股面值0.50港元之 合并股份。董事会进一步建议,紧随股份合并生效後,本公司之已发行股本将 予削减,方法为(i)透过注销本公司已发行股本中任何零碎合并股份,将本公司 已发行股本中之合并股份数目向下凑整至最接近整数;及(ii)届时之每股已发 行合并股份注销0.49港元本公司实缴股本,致使每股已发行合并股份之面值由0.50 港元削减至0.01港元。 资本重组之影响 於最後可行日 期,本公司法定股本为10,000,000,000港 元,分为 1,000,000,000,000股每股面值0.01港元之现有股份,其中146,744,935,542股现有股 份已配发及发行并缴足或入账列作缴足。 於资本重组生效时并假设自本通函日期起至资本重组生效日期止概无进一 步配发、发行或购回现有股份,本公司法定股本将为10,000,000,000港元,分为 1,000,000,000,000股每股面值0.01港元之新股份,其中2,934,898,710股新股份於资 本重组生效时已配发及发行并缴足或入账列作缴足。 因资本削减而产生之1,438,100,368.32港元进账将计入本公司之缴入盈余账, 而董事会将获授权按公司细则及公司法许可之方式动用缴入盈余账之进账,包 括抵销本公司之累计亏损。 於资本重组生效时及假设於股东特别大会前已发行股份数目并无变动,本 公司股本结构将如下: 紧接资本重组 紧随资本重组 生效前 生效後 法定股本 10,000,000,000港元 10,000,000,000港元 面值 0.01港元 0.01港元 法定股份数目 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 已发行股本金额 1,467,449,355.42港元 29,348,987.10港元 已发行股份数目 146,744,935,542 2,934,898,710 未发行股份数目 853,255,064,458 997,065,101,290 –6– 董事会函件 於资本重组生效时,根据本公司组织章程大纲及公司细则,新股份相互之 间在各方面将享有同等地位。 除有关资本重组将予产生的开支外,执行资本重组将不会改变本公司相关 资产、业务营运、管理或财务状况或股东之权益或权利比例,惟任何零碎合并 股份将不会分配予原本有权享有有关零碎合并股份之股东。董事认为,资本重 组将不会对本集团财务状况或其整体资产净值造成任何重大不利影响。 董事会预期,於资本重组生效日期,并无任何合理理由相信本公司当时或 於资本重组後将无法偿还其到期负债。资本重组将不会导致任何资源流出,惟 有关开支(预期就本公司资产净值而言属微不足道)除外。资本重组本身并不涉 及减少任何有关本公司任何未缴股本或向股东偿还本公司任何缴足股本之责任, 亦不会导致股东之相对权利出现任何变动。 於最後可行日期,本公司并无可兑换或交换成现有股份的未行使购股权、 认股权证或其他已发行证券。 资本重组之条件 资本重组须待以下条件获达成後方可作实: (a)股东於股东特别大会上通过特别决议案批准资本重组; (b)联交所上巿委员会批准新股份上巿及买卖; (c)遵守百慕达一九八一年公司法第46(2)条之规定,包括(i)於资本削减生 效日期前不超过三十日及不少於十五日之日期,在百慕达之指定报章 就资本削减刊发通知;及(ii)董事会信纳,於资本削减生效日期,并无 合理理由相信本公司当时或於建议资本削减後将无法偿还其到期负债; 及 (d)遵照上巿规则之相关程序及规定使资本重组生效。 资本重组将於紧随上述条件获达成後下一个营业日生效。 –7– 董事会函件 上市申请 本公司已向联交所上市委员会申请批准新股份於资本重组生效後上市及买 卖。 待新股份获准於资本重组生效後在联交所上市及买卖以及符合香港结算之 证券收纳规定後,新股份将获香港结算接纳为合资格证券,自新股份於联交所 开始买卖日期或香港结算厘定之其他日期起可在中央结算系统内寄存、结算及 交收。联交所参与者之间於任何交易日之交易须於其後第二个结算日在中央结 算系统进行结算。 所有在中央结算系统进行之活动均须符合不时生效之中央结算系统一般规 则及中央结算系统运作程序规则。本公司将作出所有必要安排,使新股份获纳 入香港结算设立及营运之中央结算系统。 概无现有股份於联交所以外之任何其他证券交易所上市或买卖,且於资本 重组生效时,已发行新股份将不会在联交所以外之任何证券交易所上市或买卖, 本公司亦不拟寻求获批准在其他证券交易所上市或买卖。 合并股份之零碎配额 零碎合并股份将不予处理,亦不会发行予股东,惟所有该等零碎合并股份 将汇集及於可行情况下出售,收益拨归本公司所有。零碎合并股份将仅就本公 司股份持有人之全部股权产生,而不论该持有人所持股票数目。 股东如对失去任何零碎配额抱有疑虑,应谘询其持牌证券交易商、银行经 理、律师、专业会计师或其他专业顾问,亦不妨考虑买入或卖出数目足以收取 凑成完整合并股份数目配额之现有股份。 换领股票 待资本重组生效後,股东可於二零一八年七月四日(星期三)至二零一八年 八月九日(星期四)(包括首尾两日)期间将现有股份之灰色现有股票送交本公司 之香港股份过户登记分处卓佳标准有限公司(地址为香港皇后大道东183号合 和中心22楼),以换领新股份之新股票(基准为每五十(50)股现有股份换一(1)股 新股份),费用由本公司承担。 –8– 董事会函件 此後,股东如欲以现有股份之股票进行换领,必须就每份递交供注销之现 有股份股票或每份发出之新股份之粉红色新股票(以所注销╱发行股票之较高 数目为准)缴交费用2.50港元(或联交所可能不时指定之其他金额),方获受理。 於二零一八年八月七日後,现有股份之现有股票将仅属有效之所有权文件, 可随时换领新股份之股票,惟不再有效作交收、买卖及结算用途。 更改每手买卖单位 於最後可行日期,现有股份於联交所之每手买卖单位为60,000股现有股份。 待资本重组生效後,董事会建议将於联交所之股份每手买卖单位由60,000股现 有股份更改为1,200股新股份。 按现有股份於最後可行日期之收市价每股0.116港元(相等於新股份之理论 收市价每股5.80港元)计算,每手现有股份之价值为6,960港元,而每手新股份之 理论市值将为6,960港元(假设资本重组已生效)。 碎股买卖安排 为方便买卖新股份碎股(如有),本公司已委任一中证券有限公司作为代理, 竭尽所能为拟收购新股份碎股凑成一手完整买卖单位或拟出售所持新股份碎 股之股东提供对盘服务。有意利用此项服务之股东可於二零一八年七月十八日 (星期三)上午九时正至二零一八年八月七日(星期二)下午四时正期间内联络一 中证券有限公司之黄静仪女士(地址为香港中环德辅道中86号章记大厦2楼,电 话号码:(852)31882676)。 股东务请注意,概不保证定能成功配对新股份碎股 之买卖盘。 有关本公司将为买卖新股份碎股提供对盘服务之期限,请参阅本通函第3 至4页所载「预期时间表」一节。 进行资本重组及更改每手买卖单位之理由 股份合并 董事会认为,进行股份合并之主要原因为此举将上调本公司股价。因股价 极低(如现有股份之现行价格)而被视为投机工具之情况并不可取,亦带来阻吓 有意投资者之效果,当中尤以机构投资者为甚。董事会知悉,若干经纪行及机 构投资者设有内部政策及常规,禁止投资於低价股份或不鼓励个别经纪向其客 –9– 董事会函件 户推介低价股份。若干投资银行及其他财务机构设有内部指引,订明成交价为 0.50港元或以下之上市证券不设孖展信贷。此外,董事会普遍认为,尽管规定 之每股最低价格因各机构投资者而异,惟最低价一般约为每股7.80港元。因此, 董事会相信,有意投资者认为投资於现有股份(目前按0.20港元或以下买卖)不 具吸引力,而股份合并後之股价将确保本公司股份不会因上述因素而遭机构投 资者排斥。 董事会相信,新股份的成交价较高亦将提升本公司之企业形象,故可吸引 更广泛的机构及专业投资者投资於新股份,扩阔本公司之股东基础。此举将为 本公司及其现有股东带来多项裨益。倘新股份成为获机构投资者接纳之投资选 择,本公司或会获得更多融资机会,让本公司得以从事其他有利可图的业务, 从而支持本公司长远发展。机构投资者之投资增加,亦可能会降低本公司股价 波幅及稳定股价,原因为该等投资者之投资年期一般较长。 更稳定及波幅较低之成交股价预期将透过提高新股份之流通性,而促进交 投活动及改善市场效益。因进行股份合并而理论上导致价格上调将降低新股份 波幅,并改善定价效益,原因为各最低上落价位代表百分比差价收窄。每股价 格越高,因股价变动导致之百分比变动越低。诚如上文所述,价格反覆波动之 股份普遍因若干因素而遭机构投资者排斥。即使获准投资於该等股份,彼等可 能在投资於该等股份规模方面受到严格限制。降低本公司股价的波幅可鼓励机 构投资者作出更多投资,因而提升本公司股份之流通性,并改善市场效益。 资本削减 将因资本削减而产生之1,438,100,368.32港元进账计入本公司之缴入盈余账, 将可於日後董事认为合适之时用作派付股息。将本公司股份之面值维持於0.01 港元之低水平,亦可让本公司更灵活设定未来股本集资活动之发行价。 –10– 董事会函件 更改每手买卖单位 待资本重组生效後,董事会亦建议将每手买卖单位由60,000股现有股份更 改为1,200股新股份。董事会认为,更改每手买卖单位可让公众人士继续以合理 水平之每手交易金额投资於新股份。 有监於此,董事会认为资本重组及更改每手买卖单位属公平合理,并符合 本公司及股东整体利益。 於最後可行日期,本公司不拟於未来12个月进行任何企业行动或集资活动。 然而,於出现合适集资机会时,董事会不排除本公司将进行债务及╱或股本集 资活动之可能性,以支持本集团未来发展。本公司将於适当时候根据上市规则 就此另行刊发公告。 股东特别大会 股东特别大会上将提呈资本重组以供股东考虑及酌情批准。 本公司谨订於二零一八年七月三日(星期二)上午十一时正假座香港金钟夏 悫道18号海富中心一座18楼1804A室举行股东特别大会,召开大会通告载於本 通函第13至15页。 随本通函附奉股东特别大会适用之代表委任表格。无论阁下能否亲身出 席股东特别大会,务请将代表委任表格按其上印列之指示填妥,并尽快交回本 公司之香港股份过户登记分处卓佳标准有限公司,地址为香港皇后大道东183 号合和中心22楼,惟在任何情况下,不得迟於股东特别大会或其任何续会指定 举行时间前四十八小时交回。填妥及交回代表委任表格後,阁下仍可依愿亲 身出席股东特别大会或其任何续会,并於会上投票。 根据公司细则第66条及上市规则第13.39(4)条,除大会主席真诚容许一项纯 粹有关程序或行政事宜之决议案可以举手方式表决外,股东在股东大会之任何 表决均须以按股数投票方式作出。因此,在股东特别大会提呈之所有决议案将 透过按股数投票方式表决。本公司将於股东特别大会後以上市规则第13.39(5) 条规定之方式发表有关投票表决结果之公告。 据董事经作出一切合理查询後所深知、全悉及确信,概无股东於资本重组 中拥有与其他股东存在重大差异之权益。因此,概无股东须就将於股东特别大 会上提呈之决议案放弃投票。 –11– 董事会函件 为厘定出席股东特别大会并於会上投票之资格,本公司将由二零一八年六 月二十七日(星期三)至二零一八年七月三日(星期二)(包括首尾两日)暂停办理 股份过户登记手续,在该期间内将不会办理任何股份过户登记。为符合资格出 席股东特别大会并於会上投票,所有股份过户文件连同有关股票必须不迟於二 零一八年六月二十六日(星期二)下午四时三十分前,交回本公司之香港股份过 户登记分处卓佳标准有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼。 推荐意见 董事会认为,资本重组符合本公司及股东之整体利益,故推荐全体股东於 股东特别大会上投票赞成批准资本重组之决议案。 责任声明 本通函之资料乃遵照上市规则而刊载,旨在提供有关本公司之资料;董事 愿就本通函共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询後确认, 就其所深知及确信,本通函所载资料在各重要方面均属准确完备,并无误导或 欺诈成分,亦无遗漏任何其他事项,足以致令本通函所载任何陈述或本通函产 生误导。 此致 列位股东台照 承董事会命 蓝鼎国际发展有限公司 主席兼执行董事 仰智慧 谨启 二零一八年六月八日 –12– 股东特别大会通告 LandingInternational DevelopmentLimited 蓝鼎国际发展有限公司 (於开曼群岛注册成立及於百慕达存续之有限公司) (股份代号:582) 股东特别大会通告 兹通告蓝鼎国际发展有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年七月三日(星期 二 )上午十一时正假座香港金钟夏悫道18号海富中心一座18楼1804A室举行股 东特别大会(「股东特别大会」),以考虑及酌情批准以下决议案为本公司特别决 议案: 特别决议案 「动议待(i)本公司为进行资本削减(定义见下文)遵守一九八一年百慕达公 司法第46(2)条之规定;及(ii)香港联合交易所有限公司上市委员会批准所发 行新股份(定义见下文)上市及买卖後,以下各项自紧随本决议案获通过当 日後之营业日起生效: (a)将每五十(50)股本公司已发行股本中每股面值0.01港元之本公司已发行 股份(「 现有股份」)合并为一(1)股本公司已发行股本中每股面值0.50港 元之已发行合并股份(「合并股份」)(「股份合并」); (b)紧随股份合并後,本公司已发行股本将予削减,方法为(i)透过注销本 公司已发行股本中任何零碎合并股份,将本公司已发行股本中之合并 股份数目向下凑整至最接近整数;及(ii)届时之每股已发行合并股份注 销0.49港元本公司实缴股本,致使每股已发行合并股份之面值由0.50港 元削减至0.01港元(「新股份」)(「资本削减」,连同股份合并统称「资本重 组」); (c)根据本公司组织章程大纲及公司细则,资本重组所产生之全部新股份 相互之间在各方面将享有同等地位; –13– 股东特别大会通告 (d)将资本削减产生之进账拨入本公司之缴入盈余账并由本公司董事(「董 事」)根据本公司之公司细则及所有适用法例动用,包括抵销本公司之 累计亏损; (e)零碎合并股份将不予处理,亦不会发行予股东,惟所有该等零碎合并 股份将汇集及於可行情况下出售,收益拨归本公司所有;及 (f)授权任何一名董事在其可能认为对完成及实行有关资本重组之任何及 一切安排以及使其生效而言属必要、合宜或权宜之情况下,代表本公 司订立任何协议、契据或文据及╱或签立或交付一切有关文件及╱或代 表本公司作出一切有关行动。」 承董事会命 蓝鼎国际发展有限公司 主席兼执行董事 仰智慧 香港,二零一八年六月八日 注册办事处: 总办事处及主要营业地点: ClarendonHouse 香港中环 2ChurchStreet 金融街8号 HamiltonHM11 国际金融中心二期 Bermuda 58楼5801–5804室 附注: 1.凡有权出席上述通告所召开股东特别大会并於会上投票之股东,均可委派一名或(倘该股 东持有多於一股股份)一名以上受委代表代其出席及投票。倘股东委任一名以上受委代表, 则须在代表委任表格上注明有权进行投票表决之受委代表。受委代表毋须为本公司股东。 2.代表委任表格须於上述大会或其续会指定举行时间最少四十八小时前(倘投票表决并非与 该大会或其续会於同一日进行,则在投票表决前二十四小时)送交本公司之香港股份过户 登记分处卓佳标准有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,方为有效。倘代 表委任表格根据授权书签署,则该等授权书或其他作为签署依据之授权文件(或正式文本) 须连同代表委任表格送交本公司股份过户登记处,惟已在本公司登记之授权书则毋须如上 递交。填妥及交回代表委任表格後,股东仍可依愿亲身出席股东特别大会或其任何续会, 并於会上投票。 3.如属本公司股份之联名持有人,则任何一名该等持有人均可亲身或委派代表在会上就有关 股份投票,犹如彼为唯一有权投票者,惟倘有超过一名该等持有人出席大会,则仅接受排 名较先之联名持有人(无论亲身或委派代表)之投票,而其他联名持有人之投票则不予点算。 –14– 股东特别大会通告 就此而言,排名先後乃按照联名持有人就有关联名股份在股东名册之排名次序而定。倘一 名辞世股东(其名下持有任何股份)有多名遗嘱执行人或遗产管理人,则彼等就此而言被视 为有关股份之联名持有人。 4.本公司将由二零一八年六月二十七日(星期三)至二零一八年七月三日(星期二)(包括首尾 两日)暂停办理股份过户登记手续,在该期间内将不会办理任何股份过户登记。为符合资 格出席股东特别大会并於会上投票,所有股份过户文件连同有关股票必须不迟於二零一八 年六月二十六日(星期二)下午四时三十分前,交回本公司之香港股份过户登记分处卓佳标 准有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼。 5.大会上之决议案将以投票方式进行表决。 6.於本通告日期,董事会成员包括执行董事仰智慧先生(主席)及周雪云女士;以及独立非执 行董事霍浩然先生、鲍金桥先生及黄镇雄先生。 –15–