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蓝鼎国际(00582)公告正文

股東特別大會通告 查看PDF原文

公告日期:2018年06月07日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不 负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告 全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责 任。 LandingInternational DevelopmentLimited 蓝鼎国际发展有限公司 (於开曼群岛注册成立及於百慕达存续之有限公司) (股份代号:582) 股东特别大会通告 兹通告蓝鼎国际发展有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年七月三日(星期二) 上午十一时正假座香港金钟夏悫道18号海富中心一座18楼1804A室举行股东 特别大会(「股东特别大会」),以考虑及酌情批准以下决议案为本公司特别决 议案: 特别决议案 「动议待(i)本公司为进行资本削减(定义见下文)遵守一九八一年百慕达公司法 第46(2)条之规定;及(ii)香港联合交易所有限公司上市委员会批准所发行新股 份(定义见下文)上市及买卖後,以下各项自紧随本决议案获通过当日後之营 业日起生效: (a)将每五十(50)股本公司已发行股本中每股面值0.01港元之本公司已发行股 份(「现有股份」)合并为一(1)股本公司已发行股本中每股面值0.50港元之已 发行合并股份(「合并股份」)(「股份合并」); (b)紧随股份合并後,本公司已发行股本将予削减,方法为(i)透过注销本公司 已发行股本中任何零碎合并股份,将本公司已发行股本中之合并股份数 目向下凑整至最接近整数;及(ii)届时之每股已发行合并股份注销0.49港元 本公司实缴股本,致使每股已发行合并股份之面值由0.50港元削减至0.01 港元(「新股份」)(「资本削减」,连同股份合并统称「资本重组」); –1– (c)根据本公司组织章程大纲及公司细则,资本重组所产生之全部新股份相 互之间在各方面将享有同等地位; (d)将资本削减产生之进账拨入本公司之缴入盈余账并由本公司董事(「董事」) 根据本公司之公司细则及所有适用法例动用,包括抵销本公司之累计亏损; (e)零碎合并股份将不予处理,亦不会发行予股东,惟所有该等零碎合并股份 将汇集及於可行情况下出售,收益拨归本公司所有;及 (f)授权任何一名董事在其可能认为对完成及实行有关资本重组之任何及一 切安排以及使其生效而言属必要、合宜或权宜之情况下,代表本公司订立 任何协议、契据或文据及╱或签立或交付一切有关文件及╱或代表本公司 作出一切有关行动。」 承董事会命 蓝鼎国际发展有限公司 主席兼执行董事 仰智慧 香港,二零一八年六月八日 注册办事处: 总办事处及主要营业地点: ClarendonHouse 香港中环 2ChurchStreet 金融街8号 HamiltonHM11 国际金融中心二期 Bermuda 58楼5801–5804室 附注: 1.凡有权出席上述通告所召开股东特别大会并於会上投票之股东,均可委派一名或(倘该 股东持有多於一股股份)一名以上受委代表代其出席及投票。倘股东委任一名以上受委 代表,则须在代表委任表格上注明有权进行投票表决之受委代表。受委代表毋须为本公 司股东。 2.代表委任表格须於上述大会或其续会指定举行时间最少四十八小时前(倘投票表决并非 与该大会或其续会於同一日进行,则在投票表决前二十四小时)送交本公司之香港股份 过户登记分处卓佳标准有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,方为有效。 倘代表委任表格根据授权书签署,则该等授权书或其他作为签署依据之授权文件(或正 式文本)须连同代表委任表格送交本公司股份过户登记处,惟已在本公司登记之授权书 则毋须如上递交。填妥及交回代表委任表格後,股东仍可依愿亲身出席股东特别大会或 其任何续会,并於会上投票。 –2– 3.如属本公司股份之联名持有人,则任何一名该等持有人均可亲身或委派代表在会上就有 关股份投票,犹如彼为唯一有权投票者,惟倘有超过一名该等持有人出席大会,则仅接 受排名较先之联名持有人(无论亲身或委派代表)之投票,而其他联名持有人之投票则不 予点算。就此而言,排名先後乃按照联名持有人就有关联名股份在股东名册之排名次序 而定。倘一名辞世股东(其名下持有任何股份)有多名遗嘱执行人或遗产管理人,则彼等 就此而言被视为有关股份之联名持有人。 4.本公司将由二零一八年六月二十七日(星期三)至二零一八年七月三日(星期二)(包括首尾 两日)暂停办理股份过户登记手续,在该期间内将不会办理任何股份过户登记。为符合资 格出席股东特别大会并於会上投票,所有股份过户文件连同有关股票必须不迟於二零 一八年六月二十六日(星期二)下午四时三十分前,交回本公司之香港股份过户登记分处 卓佳标准有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼。 5.大会上之决议案将以投票方式进行表决。 於本公告日期,董事会成员包括执行董事仰智慧先生(主席)及周雪云女士;以 及独立非执行董事霍浩然先生、鲍金桥先生及黄镇雄先生。 本公告之中英文本如有任何歧义,概以英文本为准。 –3–