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腾讯控股(00700)公告正文

二零一八年度股東週年大會投票表決結果 查看PDF原文

公告日期:2018年05月16日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 二零一八年度股东周年大会投票表决结果 於二零一八年五月十六日举行之腾讯控股有限公司(「本公司」)股 东周年大会(「股 东周年大会」),股东周年大会主席提出以投票方式表决载於日期为二零一八年四月 十日股东周年大会通告内之所有建议决议案。 於股东周年大会日期,股东有权出席及於股东周年大会上就所有决议案投票的股份 总数为9,503,686,366股。各股东於股东周年大会上就以下各项决议案投票时,未受 任何限制。 所有决议案经由股东批准,而投票表决结果详情如下: 票数(%) 决议案 赞成 反对1 接纳及省览截至二零一七年十二月 7,054,259,197 3,964,999 三十一日止年度之经审核财务报表、董 (99.944%) (0.056%)事会报告及独立核数师报告。 2 宣派末期股息。 7,061,912,465 102,100 (99.999%) (0.001%) 3 (a) 重选李东生先生为董事。 5,412,623,973 1,624,774,533 (76.912%) (23.088%) (b)重选 Iain Ferguson Bruce先生为 6,809,813,702 250,085,499 董事。 (96.458%) (3.542%) (c) 授权董事会厘定董事酬金。 6,964,403,988 31,988,689 (99.543%) (0.457%) –1– 票数(%) 决议案 赞成 反对 4 重新委任核数师,并授权董事会厘定其 7,036,880,642 24,808,803 酬金。 (99.649%) (0.351%) 5 授予董事发行新股份之一般授权(股东周 4,935,699,285 2,122,734,678 年大会通告所载之第5项普通决议案)。 (69.926%) (30.074%) 6 授予董事购回股份之一般授权(股东周年 7,033,764,601 26,516,063 大会通告所载之第6项普通决议案)。 (99.624%) (0.376%) 7 加入所购回之股份数目以扩大发行新股 5,052,639,835 2,007,731,509 份之一般授权(股东周年大会通告所载之 (71.563%) (28.437%) 第7项普通决议案)。 上文所载之所有决议案已获通过为普通决议案。 本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司,担任股东周年大会投 票表决之监票员。 有关上述决议案之详情,股东可参阅於二零一八年四月十日刊发予股东的股东周年 大会通告及通函。 承董事会命 马化腾 主席 香港,二零一八年五月十六日 於本公告刊发日期,本公司董事为: 执行董事: 马化腾和刘炽平; 非执行董事: JacobusPetrus(Koos)Bekker和CharlesStLegerSearle;及 独立非执行董事: 李东生、IainFergusonBruce、IanCharlesStone和杨绍信。 –2–