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神冠控股(00829)公告正文

於二零一七年十二月二十九日舉行的 股東特別大會投票結果 查看PDF原文

公告日期:2017年12月29日
– 1 – 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 布 之 内 容 概 不 负 责,对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明,并 明 确 表 示 概 不 就 因 本 公 布 全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 依 赖 该 等 内 容 而 引 致 之 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。 ( 於 开 曼 群 岛 注 册 成 立 的 有 限 公 司) ( 股 份 代 号:00829) SHENGUAN HOLDINGS (GROUP) LIMITED 神冠控股 ( 集团)有限公司 於 二 零 一 七 年 十 二 月 二 十 九 日 举 行 的 股 东 特 别 大 会 投 票 结 果 兹 提 述 神 冠 控 股(集 团)有 限 公 司(「 本 公 司」)日 期 为 二 零 一 七 年 十 二 月 六 日 的 股 东 特 别 大 会(「 股 东 特 别 大 会」)通 告(「 股 东 特 别 大 会 通 告」)。除 非 另 有 界 定,否 则 本 公 告 所 使 用 词 汇 与 本 公 司 日 期 为 二 零 一 七 年 十 二 月 六 日 的 通 函(「 通 函」) 内 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 义。 股 东 特 别 大 会 投 票 结 果 董 事 会 宣 布,於 二 零 一 七 年 十 二 月 二 十 九 日 上 午 十 一 时 正 假 座 香 港 湾 仔 港 湾 道 18号 中 环 广 场 35楼 雷 格 斯 会 议 中 心 举 行 的 股 东 特 别 大 会 上,股 东 特 别 大 会 通 告 所 载 的 决 议 案(「 决 议 案」)已 以 投 票 方 式 进 行 表 决。 – 2 – 董 事 会 欣 然 宣 布,决 议 案 已 於 股 东 特 别 大 会 上 获 本 公 司 股 东(「 股 东」)以 投 票 表 决 方 式 正 式 通 过。决 议 案 的 投 票 结 果 如 下: 普 通 决 议 案 票 数(%) 赞 成 反 对 1. 「 动 议: (a) 批 准、追 认 及 确 认 本 公 司 与 广 西 志 冠 实 业 开 发 有 限 公 司 於 二 零 一 七 年 十 一 月 九 日 就 购 买 牛 内 层 皮 订 立 的 框 架 协 议(「 志 冠 框 架 协 议」)(定 义 及 描 述 见 通 函)(注 有 「 A」字 样 的 副 本 已 提 呈 股 东 特 别 大 会, 并 由 股 东 特 别 大 会 主 席 简 签 以 资 识 别) 及 其 项 下 拟 进 行 的 交 易 以 及 彼 等 之 执 行; (b) 批 准 有 关 志 冠 框 架 协 议 截 至 二 零 一 八 年 十 二 月 三 十 一 日、二 零 一 九 年 十 二 月 三 十 一 日 及 二 零 二 零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 三 个 年 度 各 年 的 建 议 年 度 上 限(「 志 冠 建 议 上 限」),有 关 详 情 载 於 通 函; (c) 授 权 本 公 司 一 名 或 多 名 董 事 代 表 本 公 司 (其 中 包 括)签 署、执 行 及 交 付 或 授 权 签 署、执 行 或 交 付 该 等 董 事 认 为 必 须、权 宜 或 适 宜 之 一 切 文 件 及 契 据,以 使 志 冠 框 架 协 议、其 项 下 拟 进 行 的 交 易 及 志 冠 建 议 上 限 或 与 以 上 有 关 者 生 效。」 434,555,514 (100.00%) 0 (0.00%) 本 公 司 之 香 港 股 份 过 户 登 记 分 处 卓 佳 证 券 登 记 有 限 公 司 获 委 任 为 股 东 特 别 大 会 投 票 表 决 的 监 票 员。 – 3 – 附 注: (a) 於 股 东 特 别 大 会 日 期,本 公 司 已 发 行 股 份 总 数 为3,259,276,000股 每 股 面 值0.01港 元 的 股 份。 持 有 2,256,582,100股 股 份(相 当 於 本 公 司 於 股 东 特 别 大 会 日 期 已 发 行 股 份 总 数 约 69.24%)股 权 持 有 人 及 彼 等 各 自 联 系 人 须 放 弃 表 决 并 已 於 决 议 案 上 放 弃 表 决。因 此,赋 予 股 东 权 利 出 席 股 东 特 别 大 会 并 於 会 上 就 决 议 案 投 赞 成 或 反 对 票 的 股 份 总 数 为1,002,693,900股,相 当 於 股 东 特 别 大 会 日 期 已 发 行 股 份 总 数 约 30.76%。 (b) 赋 予 持 有 人 权 利 出 席 股 东 特 别 大 会 并 仅 可 就 决 议 案 於 会 上 投 反 对 票 的 本 公 司 股 份 总 数 为 零。 承 董 事 会 命 神 冠 控 股(集 团)有 限 公 司 主 席 周 亚 仙 香 港,二 零 一 七 年 十 二 月 二 十 九 日 於 本 公 布 日 期,执 行 董 事 为 周 亚 仙 女 士、施 贵 成 先 生、茹 希 全 先 生 及 莫 运 喜 先 生;非 执 行 董 事 为 拿 督 斯 里 刘 子 强 先 生;以 及 独 立 非 执 行 董 事 为 徐 容 国 先 生、 孟 勤 国 先 生 及 杨 小 虎 先 生。