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华讯(00833)公告正文

於二零一九年六月六日(星期四)上午十一時正舉行之股東週年大會適用之代表委任表格 查看PDF原文

公告日期:2019年04月26日
ALLTRONICSHOLDINGSLIMITED (于开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:833) 于二零一九年六月六日(星期四)上午十一时正举行之股东周年大会(「大会」)适用之代表委任表格 本人╱吾等(附注1) 地址为 为上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份共 股(附注2)之登记持有人, 现委任大会主席(附注3)或 地址为 作为本人╱吾等之代表,出席于二零一九年六月六日(星期四)上午十一时正假座香港夏悫道18号海富中心1座24楼策略厅举行之大会及其任何续会,并考虑及酌情通过载于召开大会通告中之决议案,并于大会(及其任何续会)代表本人╱吾等按照以下指示就有关决议案投票(附注4)。 决议案 赞成 反对 1. 省览截至二零一八年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报表及董事会 与独立核数师报告。 2. 重选杨宝华女士为执行董事。 3. 重选苏健鸿先生为执行董事。 4. 重选丘铭剑先生为独立非执行董事。 5. 重选严元浩先生为独立非执行董事。 6. 授权董事会厘定董事酬金。 7. 重新委聘安永会计师事务所为独立核数师,并授权董事会厘定其酬金。 8. 授予董事一般授权,回购不超过本公司于通过有关决议案当日本公司已发行 股份总数10%之本公司股份。 9. 授予董事一般授权,以发行、配发及处理不超过本公司于通过有关决议案当 日本公司已发行股份总数20%之本公司额外股份。 10. 扩大授予董事发行、配发及处理本公司股本中额外股份之一般授权,扩大数 额为被本公司回购之股份数目。 日期:二零一九年 月 日 签署(附注5): 附注: 1. 请用正楷填上全名及地址。 2. 请填上以 阁下名义登记之本公司股份数目。倘未注明股份数目,则本代表委任表格将被视为就所有以 阁下名下登记的本公司股份有关。 3. 如 阁下有意委派之代表并非大会主席,请删去「大会主席或」之字样,并填上 阁下拟委派的代表的姓名及地址。凡持有两股或以上股份之 股东均有权委任一位以上之代表代其出席大会并投票。如委任一位以上之代表,须注明每一位委任代表所代表股份之数目及类别。倘未注 明代表姓名,则大会主席将出任 阁下的代表。本代表委任表格上之每项更正,均须由签署人简签示可。 4. 注意: 阁下如欲投票赞成决议案,请在「赞成」栏内加上「?」号。 阁下如投票反对决议案,则请在「反对」栏内加上「?」号。如无在栏内作 出任何指示,受委代表可酌情自行投票。 阁下之代表亦可就召开大会之通告所载以外而于会上适当提呈之任何决议案自行决定如何投票。 5. 本代表委任表格必须由 阁下或获 阁下以书面正式授权的人士签署。如股东为公司,则本代表委任表格必须盖上公司公章印鉴,或由公司 负责人或正式授权人或其他获授权人士签署。 6. 于投票表决时,每名亲身或委派代表出席之本公司股东或(如为公司)正式授权之代表可就持有人每持有一股已缴足股份投一票。 7. 倘属联名股东,则就任何决议案投票时,本公司将接纳排名首位之联名股东之投票(不论亲身或委派代表),而其他联名股东则再无投票权。 就此而言,排名先后乃按股东名册内之排名次序而定。 8. 本代表委任表格连同经签署的授权书或其他授权文件(如有)或经由公证人签署证明的授权书或授权文件副本,须于大会或其他任何续会(视 情况而定)指定举行时间最少48小时前(即不迟于二零一九年六月四日(星期二)上午十一时正)送交本公司香港股份过户登记分处卓佳登捷时 有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,方为有效。 9. 受委任代表毋须为本公司股东,惟必须代表 阁下亲身出席大会。 10. 阁下填妥及交回代表委任表格后仍可亲身出席大会及于会上投票。 11. 本代表委任表格内所有日期及时间均为香港日期及时间。 收集个人资料声明 阁下是自愿提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址,以用于处理就本大会有关 阁下委任代表的任命及投票指示(「该等用途」)。本公司可能向为本公司提供行政、电脑及其他服务的代理人、承办商或第三者服务供应商,以及其他获法律授权而要求取得有关资料的人士或其他与上述所列出的该等用途有关以及需要接收有关资料之人士提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址。 阁下所提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址将就履行上述该等用途所需的时间而作保留。 阁下及 阁下委任代表有权随时按照《个人资料(私隐)条例》要求存取及更正相关个人资料。任何有关要求必须以书面形式作出并邮寄至本公司。