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微创医疗(00853)公告正文

股東週年大會通告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月13日
容而引致的任何损失承担任何责任。 微创医疗科学有限公司* (于开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:00853) 股东周年大会通告 兹通告微创医疗科学有限公司(「本公司」)谨订于二零一九年六月十三日(星期四)上午十时正于中华人民共和国上海市张江高科技园区张东路1601号上海微创会议室(邮编:201203)举行股东周年大会,以处理下列事项: 1. 省览本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报表及董事会报告及核 数师报告。 2. 重选常兆华博士为本公司执行董事。 3. 重选邵春阳先生为本公司独立非执行董事。 4. 重选余洪亮先生为本公司非执行董事。 5. 授权本公司董事会(「董事会」)厘定各董事酬金。 6. 续聘核数师并授权董事会厘定其酬金。 7. 考虑并酌情通过(无论有否修订)下列决议案为普通决议案: 「动议: (a)在下文(b)段之规限下,一般性及无条件授予本公司董事一般授权,以依据所有适用之法 例、规则及规例,于有关期间(定义见下文)内行使本公司之一切权力以购回本公司之股 份; (b)根据上文(a)段内的授权购回的本公司股份总数不得超过本公司于本决议案通过当日之已 发行股份总数之10%,且倘其后进行任何股份合并或拆细,根据上文(a)段之授权可购回 * 仅供识别 之百分比应相同;及 (c)就本决议案而言: 「有关期间」指由本决议案通过时起至下列三者中之最早日期止之期间: (i)本公司下届股东周年大会结束时; (ii)本公司之章程细则或任何适用之法例规定本公司须召开下届股东周年大会之期限届 满之日;及 (iii)股东于股东大会上以普通决议案撤销或修订本决议案所载授权之日。」 8. 考虑并酌情通过(无论有否修订)下列决议案为普通决议案: 「动议: (a)在下文(c)段之规限下,一般及无条件授予本公司董事一般授权,以于有关期间(定义见 下文)内配发、发行及处理本公司股本中之额外股份,以及作出或授出可能须行使上述 权力之建议、协议及购股权; (b)上文(a)段之授权将授权本公司董事于有关期间内作出或授出将会或可能须于有关期间结 束后行使上述权力之建议、协议及购股权; (c)董事根据上文(a)段之授权而配发或同意有条件或无条件配发之股份总数,除因: (i)供股(定义见下文); (ii)根据本公司购股权计划行使购股权;及 (iii)依照本公司之章程细则实行之任何以股代息计划或类似安排,以配发股份方式代替 支付本公司股份之全部或部分股息外, 合并或拆细,根据上文(a)段之授权可发行之最高股份数目占于紧接该合并或拆细前及紧 随该合并或拆细后日期之已发行股份总数之百分比应相同;及 (d)就本决议案而言: 「有关期间」指由本决议案通过时起至下列三者中之最早日期止之期间: (i)本公司下届股东周年大会结束时; (ii)本公司之章程细则或任何适用之法例规定本公司须召开下届股东周年大会之期限届 满之日;及 (iii)股东于股东大会上以普通决议案撤销或修订本决议案所载授权之日。 「供股」指在董事所指定之期间内,向在指定记录日期名列股东名册之本公司股份或任 何类别股份持有人,按彼等当时所持有股份或类别股份之比例而提出股份发售建议(惟 本公司董事可在其认为必要或权宜的情况下就零碎股权或根据任何相关司法权区之法律 限制或责任或任何认可监管机构或任何证券交易所之规定而取消该等权利或作出其他安 排)。」 9. 考虑并酌情通过(无论有否修订)下列决议案为普通决议案: 「动议待载于召开本大会通告(「通告」)之第7及第8项决议案获通过后,扩大通告第8项决议案 所指一般授权,于董事根据该一般授权可能配发及发行或同意有条件或无条件配发及发行之 股份总数上,加上本公司根据通告第7项决议案所指授权购回之股份总数,惟该款额不得超过 于本决议案通过当日本公司已发行股份总数之10%。」 「动议待香港联合交易所有限公司批准根据本公司根据股东于二零一零年九月三日采纳之购股 权计划(「购股权计划」)及本公司任何其他购股权计划可能授出之购股权获行使时可予配发及 发行之有关数目本公司股份(占于本决议案获通过当日本公司已发行股本总数10%)上市及买 卖后: (a)批准更新购股权计划及本公司任何其他购股权计划之10%上限(「建议更新」),惟根据购 股权计划及本公司任何其他购股权计划按此经更新上限将予授出之所有购股权获行使而 可予配发及发行之股份总数,不得超过本决议案获通过当日本公司已发行股本总数10% (过往根据购股权计划及本公司任何其他购股权计划已授出之购股权(包括根据购股权计 划或本公司任何其他购股权计划之条款未行使、已注销、已失效或已行使购股权)于计 算建议更新时不会计算在内);及 (b)授权本公司董事作出彼等认为必要或权宜之所有行动及事宜,以及签立所有有关文件 (包括于适当情况下加盖公司印鉴),致使上述安排得以生效。」 承董事会命 主席 常兆华博士 二零一九年五月十四日 附注: 1. 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」),大会上的所有决议案将以点票方式进行表决。投票结果 将根据上市规则在香港交易及结算所有限公司及本公司之网站刊登。 2. 任何有权出席上述大会及于会上投票之本公司股东,均可委派一名受委任代表代其出席及于以投票表决时投票。受 委任代表毋须为本公司股东。 3. 代表委任表格连同经签署之授权书或其他授权文件(如有),或该等授权书或授权文件之核证本,最迟须于二零一九 年六月十一日(星期二)上午十时正(香港时间)送达本公司在香港之股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司 4. 为确定符合获得出席上述大会并于会上投票之资格,本公司将由二零一九年六月十日(星期一)至二零一九年六月 十三日(星期四)(首尾两天包括在内)暂停办理股东登记手续,于此期间将不会办理任何股份过户登记。如欲符合出 席股东周年大会及于会上投票之资格,本公司股份的未登记持有人须确保所有股份过户文件连同有关股票必须于二 零一九年六月六日(星期五)下午四时三十分(香港时间)(最后股份登记日)前送交本公司在香港之股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司(地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼)以办理登记手续。 5. 本公司将向其所有股东寄发载有有关以上通告内所载第2至第4项及第7至第10项的进一步详情之通函。 于本通告日期,执行董事为常兆华博士;非执行董事为芦田典裕先生、白藤泰司先生及余洪亮先生;而独立执行董事为周嘉鸿先生、刘国恩博士及邵春阳先生。 * 仅供识别