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联华超市(00980)公告正文

二零一六年十二月五日之股東特別大會投票結果 查看PDF原文

公告日期:2016年12月05日
1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖 该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:00980) 公告 二零一六年十二月五日之股东特别大会投票结果 联华超市股份有限公司(「 本公司」)於二零一六年十二月五日(星期一)上午十时 正假座中华人民共和国(「 中国」)上海市真光路1258号百联中环广场13楼大会议 室举行股东特别大会(「 股东特别大会」)。股东特别大会的召开符合中国公司法和 本公司章程(「 公司章程」)的要求。除文义另有所指外,本公告所用词汇与本公司 日期为二零一六年十月十九日的股东特别大会通告及日期为二零一六年十一月七 日的通函所界定者具有相同涵义。 股东特别大会投票结果 於股东特别大会举行日期,本公司已发行股份(「 股份」)合共为1,119,600,000股。 全部该等股份持有人有权出席股东特别大会,并在会上投票表决赞成或反对所有 提呈的决议案。概无任何股份赋予其持有人有权出席股东特别大会但仅可对所提 呈的任何决议案投反对票。概无任何股份赋予其持有人有权出席股东特别大会但 须根据香港联合交易所有限公司(「 联交所」)证券上市规则(「 上市规则」)第13.40 条所载放弃投赞成票。 概无股东须根据上市规则规定就股东持别大会提呈的任何决议案放弃投票。 本公司的H股股份过户处香港中央证券登记有限公司担任股东特别大会点票的监 票人。 2 股东特别大会由本公司董事会(「 董事会」)召开,并由董事长叶永明先生主持。股 东特别大会根据中国公司法,以及其他有关法律及规例、公司章程及上市规则的 规定举行。经股东及股东授权的受委任代表考虑,并透过票选方式就所提呈的决 议案进行投票後,结果如下: 普通决议案 票数(概约%) 赞成 反对 1 审议、追认及酌情批准二零一六年一月二十二 日联华华商与温州银行签订的认购第六期温州 银行理财产品协议以及据此拟进行的交易;及 897,473,404 (100%) 0 (0%) 该决议案已获正式通过为普通决议案。 2 审议、追认及酌情批准二零一六年二月十五日 联华华商与上海浦东发展银行签订的认购第二 期上海浦东发展银行理财产品协议以及据此拟 进行的交易。 897,473,404 (100%) 0 (0%) 该决议案已获正式通过为普通决议案。 承董事会命 联华超市股份有限公司 联席公司秘书 胡黎平 莫仲堃 中国上海,二零一六年十二月五日 於本公告日期,本公司董事会成员如下: 执行董事: 祁月红 非执行董事: 叶永明、张轩松、钱建强、郑小芸、张经仪及王德雄 独立非执行董事: 夏大慰、李国明、顾国建及王津