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联华超市(00980)公告正文

二零一七年十一月二十八日星期二舉行之股東特別大會之代表委任表格 查看PDF原文

公告日期:2017年10月13日
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:00980) 二零一七年十一月二十八日星期二举行之股东特别大会之代表委任表格 本人╱吾等(附注一) 寓 为联华超市股份有限公司(「本公司」)股本中H股╱内资股╱非上市外资股 股(附注二) 之注册持有人,兹委任大会主席(附注三)或 为本人╱吾等之代表,代表本人╱吾等出席本公司於二零一七年十一月二十八日星期二上午十时正假座中华人民共 和国上海市真光路1258号百联中环广场13楼大会议室举行之股东特别大会(及其一切续会),以考虑并酌情通过上述大会通告所载之决议案,并於该大会(及其一切续会)上代表本人╱吾等以本人╱吾等之名义就下列决议案(附注四)投票。 普通决议案 赞成 反对 1. 批准杨阿国先生担任本公司第六届监事会监事; 2. 批准徐涛先生担任本公司第六届董事会执行董事; 3. 批准董铮先生担任本公司第六届董事会非执行董事; 特别决议案 赞成 反对 1. 考虑并批准建议修订本公司章程第二十一条,并授权本公司董事会任何 一名执行董事根据有关监管当局之意见对公司章程做进一步调整 日期:二零一七年 月 日 签署(附注五): 附注: 一、 请用正楷填上姓名及地址。 二、 请填上关於 阁下名下之股份数目并列明股份类别(请删去不适合的股份类别)。如未有填上股数,则本代表委任表格将被 视为与本公司所有以 阁下名称登记之股份有关。 三、 倘拟委派大会主席以外之人士为代表,请删去「大会主席」字样,并在空栏内填上 阁下所拟委派代表之姓名及地址。 阁 下可委任一位或以上代表出席大会。如并无填上任何姓名,则大会主席将会作为 阁下之代表。本代表委任表格之每项更正,均须由签署人简签示可。 四、 注意:倘 阁下拟投票赞成上述决议案,请在注明「赞成」之方格内填上「3」号。倘 阁下拟投票反对上述决议案,则请 在注明「反对」之方格内填上「3」号。如无任何指示,则 阁下之代表有权自行酌情投票。 五、 本代表委任表格必须由 阁下或经 阁下书面正式授权之授权人签署。如股东为公司,则代表委任表格须加盖公司印鉴, 或经由公司负责人或正式授权人亲笔签署。 六、 倘属联名股东,则就任何决议案投票时,本公司将接纳在股东名册排名首位之联名股东之投票(不论亲身或委派代表),而 其它联名股东再无投票权。就此方面而言,排名先後乃依照本公司股东名册内之排名次序而定。 七、 就本公司H股股东而言,本代表委任表格连同已签署之授权书或其它授权文件(如有),或经由公证人签署证明之授权书或 授权文件副本,最迟须於大会或其任何续会指定举行时间不少於二十四小时前送达本公司於香港之股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,方为有效。就本公司内资股及非上市外资股股东而言,本代表委任表格及其它上述文件最迟须於大会或其任何续会指定举行时间不少於二十四小时前送达本公司董事会秘书室,地址为中华人民共和国上海市真光路1258号百联中环广场13楼,方为有效。 八、 受委任代表毋须为本公司股东,惟必须亲自出席大会以代表 阁下。 九、 填妥及交回代表委任表格後, 阁下仍可出席股东周年大会并於会上投票。