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联华超市(00980)公告正文

公告 更換公司秘書 查看PDF原文

公告日期:2017年12月22日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不会就本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:00980) 公告 更换公司秘书 联华超市股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)於二零一七年十二月二十二日召开会议(「会议」)。会议的举行符合中国公司法及公司章程的规定。 鉴於香港联合交易所有限公司已於早前同意胡黎平女士(「胡女士」)具备独立担任公司秘书资格,董事会宣布,胡女士於会议上获选为本公司公司秘书,并由会议结束之时起生效。有见及此,莫仲堃先生辞任本公司联席公司秘书,於二零一七年十二月二十二日生效。胡女士亦不再担任本公司联席公司秘书,於二零一七年十二月二十二日生效。 承董事会命 联华超市股份有限公司 董事长 叶永明 中华人民共和国,上海,二零一七年十二月二十二日 於本公告日期,本公司的董事为: 执行董事: 徐涛; 非执行董事: 叶永明,徐子瑛,董铮,钱建强,郑小芸及王德雄; 独立非执行董事: 夏大慰,李国明,盛雁及张俊。