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东方电气(01072)公告正文

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公告日期:2019年08月20日
香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 概 不 负 责,对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明,并 明 确 表 示,概 不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。 董 事 会 会 议 通 知 本公告乃根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.43条而刊发。 东 方 电 气 股 份 有 限 公 司(「本 公 司」)董 事 会(「董 事 会」)谨 此 宣 布,董 事 会 会 议 将 于2019年8月30日(星 期 五)于 中 华 人 民 共 和 国 四 川 省 成 都 市 高 新 西 区 西 芯 大 道18号 本 公 司 会 议 室 举 行,藉 以(其 中 包 括)考 虑 及 批 准 本 公 司 及 其 附 属 公 司 截 至2019年6月30日 止 六 个 月 的 未 经 审 核 中 期 业 绩。 承 董 事 会 命 东 方 电 气 股 份 有 限 公 司 龚 丹 公 司 秘 书 中 华 人 民 共 和 国 四 川 省 成 都 2019年8月20日 于 本 公 告 刊 发 日 期,本 公 司 董 事 如 下: 董 事: 邹 磊、俞 培 根、黄 伟、徐 鹏 及 白 勇 独 立 非 执 行 董 事: 谷 大 可、徐 海 和 及 刘 登 清