东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 皇朝家私公告一览
皇朝家私(01198)公告正文

股東週年大會通告 查看PDF原文

公告日期:2018年04月19日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告之内容概不 负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通告全 部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 ROYALE FURNITUREHOLDINGS LIMITED 皇朝家俬控股有限公司* (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:1198) 股东周年大会通告 兹通告皇朝家俬控股有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年五月二十五日(星 期五)下午三时正假座香港九龙尖沙咀东麽地道66号尖沙咀中心6楼607室举行 股东周年大会,以处理下列普通事项: 1.省览及考虑本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之经审核综合 财务报表、董事(「董事」)报告及核数师报告; 2. (a)重选谢学勤先生为执行董事; (b)重选陈永杰先生为执行董事; (c)重选刘智杰先生为独立非执行董事; (d)授权董事会厘定董事酬金; 3.续聘核数师并授权董事会厘定其酬金; *仅供识别 –1– 及作为特别事项,酌情通过下列决议案为普通决议案︰ 4. 「动议: 受限於及待香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市小组委员会批准根据 新计划上限(定义见下文)可予授出之购股权因获行使而将予发行之股份 上市及买卖後,批准将根据购股权计划授出购股权之现有上限,更新至本 决议案通过当日已发行股份数目之10个百分比(「新计划上限」),并授权董 事作出有关行动及签立使新计划上限生效之有关文件,并行使本公司之 所有权力以配发、发行及处置因行使该等购股权而将予发行之股份;」 5. 「动议: (a)在下文(c)段之规限下,根据并遵照香港联合交易所有限公司(「 联交 所」)证券上市规则,一般及无条件批准董事在有关期间(定义见下文) 内行使本公司一切权力,以配发、发行、授出、分派及处理本公司新 股(「股份」)及订立、发行或授予可能须行使该等权力之建议、协议或 购股权(包括可兑换股份之债券、认股权证及债权证)及转换或兑换权 利; (b)上文(a)段之批准将授权董事於有关期间内订立、发行或授予在有关 期间结束後可能须行使有关权力之建议、协议或购股权(包括可兑换 股份之债券、认股权证及债权证)及转换或兑换权利; (c)董事依据上文(a)段之批准配发、发行、授出、分派或以其他方式处理 或有条件或无条件同意配发、发行、授出、分派或以其他方式处理(不 论是否根据购股权、兑换或其他方式配发者)、发行或处理之股份总 数(惟根据(i)供股(定义见下文);或(ii)行使根据本公司之购股权计划 或类似安排授予之任何购股权;或(iii)根据不时生效之本公司组织章 程而实施之以股代息或类似安排藉以代替全部或部份股息而配发及 发行之股份;或(iv)因根据本公司任何认股权证或可兑换股份之任何 –2– 证券之条款而行使认购权或换股权而发行之任何股份除外),不得超 过以下各项总和: (aa)通过本决议案当日本公司已发行股份总数之20个百分比;及 (bb)(假设第7号决议案已获通过)本公司於通过本决议案後购回之本 公司任何股本之面值(最多相等於通过本决议案当日本公司已发 行股份总数之10个百分比), 而本决议案(a)段之授权亦须受相应限制;及 (d)就本决议案而言: 「有关期间」指由通过本决议案当日至下列最早日期止之期间︰ (i)本公司下届股东周年大会结束时; (ii)本公司之组织章程或开曼群岛之任何其他适用法例规定本公司 须举行下届股东周年大会之期限届满之日;及 (iii)本公司股东在股东大会上以普通决议案撤回或修订本决议案给 予董事之授权之日; 「供股」指於董事指定期间内,向於指定记录日期名列股东名册之股份 持有人,按照彼等当时之持股比例提呈发售股份或提呈发售或发行认 股权证、购股权或可认购股份之其他证券,惟董事有权就零碎股份, 或经考虑香港境外任何司法权区之法例下任何限制或责任或香港境 外任何认可监管机构或任何证券交易所之规定,或厘定是否存在该 等限制或责任或存在程度可能涉及之开支或延误,作出其认为必要 或权宜之豁免或其他安排。」 –3– 6. 「动议: (a)一般及无条件批准董事於有关期间(定义见下文)内行使本公司一切 权力,於联交所或股份可能上市并经由香港证券及期货事务监察委 员会(「证监会」)及联交所就此而认可之任何其他证券交易所,以及按 照证监会、联交所及有关之一切其他适用法例之规则及条例规定之 其他方式购回股份; (b)上文(a)段之批准乃附加於授予董事之任何其他授权,并授权董事代 表本公司於有关期间(定义见下文)内促使本公司按董事厘定之价格 购回股份; (c)本公司根据上文(a)段之批准於有关期间内可购回本公司股份之总数 不得超过通过本决议案当日本公司股份总数之10个百分比,而根据本 决议案(a)段所述之授权亦须受相应限制;及 (d)就本决议案而言,「有关期间」指由通过本决议案当日至下列最早日期 止之期间︰ (i)本公司下届股东周年大会结束时; (ii)本公司之组织章程或开曼群岛之任何其他适用法例规定本公司 须举行下届股东周年大会之期限届满之日;及 (iii)本公司股东在股东大会上以普通决议案撤回或修订本决议案给 予董事之授权之日。」 –4– 7. 「动议待上述第5及第6号普通决议案获正式通过後,透过加入本公司根据 第6号决议案之授权购回之本公司股份总数,扩大根据上文第5号决议案 授予董事可行使本公司权力以配发、发行、授出、分派及处理新股之无条 件一般授权,惟此数额不得超过通过第6号决议案当日本公司已发行股份 总数之10%。」 承董事会命 皇朝家俬控股有限公司 主席兼首席执行官 谢锦鹏 香港,二零一八年四月十九日 注册办事处: 总办事处及香港主要营业 CenturyYard,CricketSquare 地点: HutchinsDrive 香港九龙 P.O.Box2681GT 尖沙咀东 GrandCayman 麽地道66号 CaymanIslands 尖沙咀中心6楼607室 BritishWestIndies 附注: 1.凡有权出席根据上述通告所召开之大会并於会上投票之股东,均有权委派一位或多位代 表出席,并於本公司之组织章程条文规限下代其投票,受委代表毋须为本公司之股东。 2.代表委任表格连同签署人之授权书或其他授权文件(如有),或经公证人签署证明之授权 书或授权文件副本,须不迟於大会或其续会指定举行时间48小时前送达本公司之香港股 份过户登记分处卓佳登捷时有限公司之办事处(地址为香港皇后大道东183号合和中心22 楼),方为有效。 本公司将於二零一八年五月二十一日至二零一八年五月二十五日(包括首尾两日)暂停办 理股东登记手续,以确定股东出席股东周年大会并於会上投票之资格。为符合资格出席 将於二零一八年五月二十五日举行之应届股东周年大会并於会上投票,所有过户文件连 同相关股票必须於二零一八年五月十八日下午四时三十分之前送交本公司之香港股份 过户登记处卓佳登捷时有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,以办理登 记手续。 3.就上文第2号提呈决议案而言,根据本公司组织章程之第87条细则,谢学勤先生、陈永杰 先生及刘智杰先生将於上述大会告退董事职务。谢学勤先生、陈永杰先生及刘智杰先生 符合资格及愿意膺选连任。 –5– 4.就上文第5及第7号提呈决议案而言,寻求股东批准授予董事一般授权,以根据联交所证 券上市规则(「上市规则」)配发及发行股份。除根据本公司之购股权计划或股东可能批准 之任何以股代息计划可能须发行之股份外,董事现时并无计划发行任何股份。 5.就上文第6号提呈决议案而言,董事谨此表明,其将於其认为就本公司股东利益而言属 恰当之情况下行使获赋予之权力购回股份。本通函附录一载有根据上市规则规定之说明 函件,载有有关股东就表决提呈之决议案作出知情决定之所需资料。 6.根据上市规则第13.39(4)条,股东於股东大会上之任何表决须以投票方式表决,除主席真 诚决定该决议纯粹为有关程序上或行政事项之事宜,允许以举手表决外。因此,於股东 周年大会上提呈之所有决议案须以投票方式进行表决。 於本通告日期,董事会包括四名执行董事,分别为谢锦鹏先生、陈浩先生、谢 学勤先生及陈永杰先生;以及三名独立非执行董事,分别为DonaldH.Straszheim 博士、刘智杰先生及余文耀先生。 –6–