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皇朝家私(01198)公告正文

二零一八年五月二十五日股東週年大會投票結果 查看PDF原文

公告日期:2018年05月25日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 ROYALE FURNITURE HOLDINGS LIMITED 皇朝家俬控股有限公司 * (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:1198) 二零一八年五月二十五日股东周年大会投票结果 皇朝家俬控股有限公司(RoyaleFurnitureHoldingsLimited)(「本公司」)董事会(「董事会」)欣 然宣布於二零一八年四月十九日刊发之股东周年大会通告(「通告」)所载之所有决议案已於二零一八年五月二十五日举行之本公司股东周年大会(「股东周年大会」)上以投票方式表决及获本公司股东(「股东」)通过。 本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司获委任为监票员,负责於股东周年大会上处理点票事宜。 於股东周年大会举行当日,有权出席股东周年大会并可於会上对所有决议案投赞成票或反对票之股东所代表之本公司股份(「股份」)总数为1,991,426,081股,占本公司已发行股本的100%。概无股份赋予持有人有权出席股东周年大会但须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.40条放弃投票赞成股东周年大会上提呈之决议案。概无股东须根据上市规则於股东周年大会上放弃投票。概无其他人士於本公司日期为二零一八年四月十九日之通函中声明有意投票反对通告所载之建议决议案或於股东周年大会上放弃投票。 就建议决议案所进行投票表决之结果如下︰ 赞成 反对 普通决议案 投票数目 占投票总数 投票数目 占投票总数 (股份) 百分比 (股份) 百分比 1. 省览及批准截至二零一七年十二月三十一 613,834,638 100.00% 0 0.00% 日止年度之经审核综合财务报表、董事报告 及核数师报告。 2. (a) 重选谢锦鹏先生为执行董事。 613,834,638 100.00% 0 0.00% (b) 重选谢学勤先生为执行董事。 613,834,638 100.00% 0 0.00% (c) 重选刘智杰先生为独立非执行董事。 613,834,638 100.00% 0 0.00% (d) 授权董事会厘定董事之酬金。 613,834,638 100.00% 0 0.00% 3. 续聘本公司核数师并授权董事会厘定其酬 613,834,638 100.00% 0 0.00% 金。 4. 批准更新根据本公司购股权计划授出购股 613,704,638 99.98% 130,000 0.02% 权之现有计划授权限额。 5. 向董事授出一般授权以发行、配发及以其他 613,704,638 99.98% 130,000 0.02% 方式处理本公司股份。 6. 向董事授出一般授权以购回本公司股份。 613,834,638 100.00% 0 0.00% 7. 将本公司购回之股份之面值加入根据第 613,704,638 99.98% 130,000 0.02% 6项决议案授予董事之授权。 由於各项决议案均获多数票数赞成,因此於股东周年大会上提呈之所有决议案作为本公司之普通决议案获正式通过。 承董事会命 皇朝家俬控股有限公司 公司秘书 徐思礼 香港,二零一八年五月二十五日 於本公告日期,董事会包括三名执行董事,分别为谢锦鹏先生、谢学勤先生及陈永杰先生;以及三名独立非执行董事,分别为DonaldH.Straszheim博士、刘智杰先生及余文耀先生。 *仅供识别