东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > TEAMWAY INTL GP公告一览

(1) 更新發行及購回股份之一般授權; (2) 董事退任 及 重選退任董事; 及 (3) 股東週年大會通告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月15日
阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应咨询持牌证券交易商或其他注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。 阁下如已将名下之TeamwayInternationalGroupHoldingsLimited(「本公司」)股份全部售出或转让,应立即将本通函连同随函之代表委任表格送交买主或承让人,或经手买卖或转让之银行、持牌证券交易商或其他代理商,以便转交买主或承让人。 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 TEAMWAYINTERNATIONALGROUPHOLDINGSLIMITED (于开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:01239) (1)更新发行及购回股份之一般授权; (2)董事退任 及 重选退任董事;及 (3)股东周年大会通告 本公司谨订于二零一九年六月二十日(星期四)上午十一时正在香港九龙尖沙咀海港城港威大厦第6座20楼2005–2006室举行股东周年大会,召开大会之通告载于本通函第13至第17页。无论 阁下能否出席股东周年大会,务请尽快将随附代表委任表格按其上印备之指示填妥及交回本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司之办事处,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,且无论如何须于股东周年大会指定举行时间48小时前交回。填妥及交回代表委任表格后,阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会,并于会上表决。 二零一九年五月十六日 页次 释义......................................................................... 1 董事会函件.................................................................. 3 附录一—说明函件........................................................ 7 附录二—拟于股东周年大会上重选连任之董事之详情....................... 10 股东周年大会通告............................................................ 13 –i– 于本通函内,除文义另有所指外,以下词汇具备下列涵义: 「股东周年大会」 指 本公司谨订于二零一九年六月二十日(星期四)上午 十一时正在香港九龙尖沙咀海港城港威大厦第6座20楼 2005–2006室举行之股东周年大会; 「股东周年大会通告」 指 召开股东周年大会之通告,载于本通函 第 13 至第17页; 「细则」 指 本公司之组织章程细则; 「董事会」 指 董事会; 「紧密联系人」 指 具上市规则所界定之相同涵义; 「本公司」 指 TeamwayInternationalGroupHoldingsLimited,于开曼群 岛注册成立之有限公司,其股份在联交所上市; 「核心关连人士」 指 具上市规则所界定之相同涵义; 「董事」 指 本公司之董事; 「一般授权」 指 股东周年大会通告第4项决议案所载建议授予董事行使 本公司一切权力以配发及发行股份之一般及无条件授 权; 「本集团」 指 本公司及其附属公司; 「港元」 指 香港法定货币港元; 「香港」 指 中国香港特别行政区; 「最后可行日期」 指 二零一九年五月十日,即本通函刊印前确定当中所载 若干资料之最后可行日期; 「上市规则」 指 联交所证券上市规则; 「大纲」 指 本公司之组织章程大纲; 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、中国 澳门特别行政区及台湾地区; 「购回授权」 指 股东周年大会通告第5项决议案所载建议授予董事行使 本公司一切权力以购回股份之一般及无条件授权; 「人民币」 指 中国法定货币人民币; 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例; 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股; 「股份合并」 指 经股东于二零一九年二月二十一日举行之股东特别大 会上批准,自二零一九年二月二十二起将本公司股本 中每十(10)股每股面值0.001港元之已发行普通股合并为 一(1)股每股面值0.01港元之合并股份; 「股东」 指 股份之已登记持有人; 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司; 「收购守则」 指 由证券及期货事务监察委员会颁布之公司收购及合并 守则;及 「%」 指 百分比。 本通函之中英文本如有歧义,概以英文本为准。 TEAMWAYINTERNATIONALGROUPHOLDINGSLIMITED (于开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:01239) 执行董事: 注册办事处: 徐格非先生(主席) POBox1350 魏薇女士 CliftonHouse 75FortStreet 独立非执行董事: GrandCaymanKY1-1108 潘礼贤先生 CaymanIslands 陈仲然先生 苏汉章先生 香港主要营业地点: 香港 九龙尖沙咀 海港城港威大厦第6座 20楼2005–2006室 敬启者: (1)更新发行及购回股份之一般授权; (2)董事退任 及 重选退任董事;及 (3)股东周年大会通告 绪言 本通函旨在(i)向 阁下提供建议一般授权、建议购回授权及透过加上根据购回 授权购回之股份数目而扩大一般授权之详情;(ii)载列有关购回授权之说明函件;(iii)向阁下提供拟重选董事之详情;及(iv)向阁下发出股东周年大会通告。 发行及购回股份之一般授权 本公司将于股东周年大会提呈普通决议案,向董事授出新一般授权,借以: (i) 配发、发行及以其他方式处理不超过所提呈决议案于股东周年大会上获通过 当日已发行股份总数20%之新股份;及 (ii) 购回不超过所提呈决议案于股东周年大会上获通过当日已发行股份总数10% 之股份。 此外,本公司将于股东周年大会提呈另一项普通决议案,于一般授权上加入本公司根据购回授权(倘于股东周年大会上授予董事)购回之该等股份。 董事现时无意行使一般授权或购回授权(倘于股东周年大会上授予董事)。 于最后可行日期,已发行股份总数为1,158,334,000股。待向董事授出一般授权之所提呈决议案获通过后,按于股东周年大会前本公司并无发行及╱或购回股份之基准计算,本公司将获准发行最多231,666,800股股份,相当于最后可行日期已发行股份总数之20%。 载有购回授权资料之说明函件载于本通函附录一。 董事退任及重选退任董事 于股东周年大会上,陈仲然先生及潘礼贤先生将退任独立非执行董事,根据细则第112条,彼等均合资格并拟于股东周年大会上重选连任。 魏薇女士将于股东周年大会上轮值退任,根据细则第108(a)条,彼合资格并拟于股东周年大会上重选连任执行董事。 拟于股东周年大会上重选连任之退任董事之详情载于本通函附录二。 股东周年大会 本公司谨订于二零一九年六月二十日(星期四)上午十一时正在香港九龙尖沙咀海港城港威大厦第6座20楼2005–2006室举行股东周年大会,以考虑及酌情通过召开大会之通告所载决议案,该通告载于本通函第13至第17页。 根据上市规则第13.39(4)条之规定,除主席以诚实信用的原则做出决定,容许有关程序或行政事宜的决议案以举手方式表决外,股东大会上,股东所作的任何表决必须以投票方式进行。本公司将根据上市规则第13.39(5)条所规定之形式于股东周年大会后刊发有关投票表决结果之公布。 随函附奉供 阁下于股东周年大会使用之代表委任表格。无论 阁下能否出席股 东周年大会,务请尽快将随附代表委任表格按其上印备之指示填妥及交回本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司之办事处,地址为香港皇后大道东183号合和中心 22楼,且无论如何须于股东周年大会指定举行时间48小时前交回。填妥及交回代表委任表格后,阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会,并于会上表决。责任声明 本通函乃遵照上市规则提供有关本公司之资料。董事对本通函所载资料共同及个别承担全部责任,并于作出一切合理查询后确认,就彼等所深知及确信,本通函所载资料在各重要方面均准确完备,没有误导或欺诈成分,且并无遗漏其他事项,致使本通函所载任何声明或本通函产生误导。 推荐意见 董事认为,建议授出一般授权、购回授权及扩大一般授权以及重选退任董事均符合本公司及股东之最佳利益。因此,董事建议全体股东于股东周年大会上表决赞成股东周年大会通告所载相关决议案。 其他资料 敬请阁下垂注载于本通函各附录之其他资料。 此致 列位股东 台照 承董事会命 TeamwayInternationalGroupHoldingsLimited 主席兼执行董事 徐格非 二零一九年五月十六日 本附录载有联交所就建议向董事授出购回授权规定须向股东提呈之说明函件。1. 联交所有关购回股份之规则 上市规则准许以联交所为主要上市地之公司于联交所购回其股份,惟须受若干限制规限。上市规则规定,以联交所为主要上市地之公司之所有股份购回建议,均须事先获股东于股东大会通过普通决议案,以一般授权或就有关某项交易作出特别批准之方式批准,而将予购回之股份须已缴足股款。 2. 股本 于最后可行日期,本公司之已发行股本为 1,158,334,000 股 每股面值 0.01 港 元之股份。 待就批准发行及购回股份之一般授权之相关普通决议案获通过后,按于最后可行日期至股东周年大会日期再无发行或购回股份之基准计算,董事将获准行使本公司权力购回最多115,833,400股股份。 3. 进行购回之理由 董事认为,购回授权符合本公司及股东之最佳利益。视乎当时市况及资金安排而定,进行购回或可提高本公司之资产净值及╱或其每股股份盈利,且仅会于董事认为有关购回对本公司及股东有利之情况下方会进行。 4. 购回之资金及影响 任何购回均只可动用根据大纲及细则、上市规则以及开曼群岛及香港适用法例可合法用作购回之资金拨付。与本公司于二零一八年十二月三十一日(即本公司最近期经审核账目日期)之财务状况比较,董事认为,于建议购回期间任何时间全面行使购回授权,可能会对本公司之营运资金及资产负债状况造成重大不利影响。 董事不建议在可能会对董事认为本公司须不时具备之适当营运资金或资产负债状况造成重大不利影响之情况下行使购回授权。 5. 董事承诺 董事已向联交所承诺,彼等将遵照上市规则及开曼群岛适用法例,并按照大纲及细则行使购回授权。 6. 收购守则之影响 倘根据购回授权购回股份,致使一名股东在本公司之投票权所占权益比例有所增加,则就收购守则而言,该增加会被视作一项收购。因此,视乎股权之增幅而定,任何一名股东或一组一致行动(具收购守则赋予该词之涵义)之股东如将因此取得或巩固本公司之控制权,则有责任根据收购守则规则26及32提出强制要约。 董事无意于会导致一名股东或一组一致行动之股东须根据收购守则规则 26提出强制全面要约之情况下行使购回授权,因此,根据购回授权购买股份预期将不会引致收购守则项下之任何后果。 倘购回股份将导致由公众持有之上市证券数目跌至低于联交所规定本公司之相关最低订明百分比25%,则董事将不会购回股份。 7. 董事、彼等之紧密联系人及核心关连人士 据董事经作出一切合理查询后所深知及确信,董事及彼等各自任何紧密联系人现时均无意在建议购回授权获授出后,向本公司出售股份。本公司之核心关连人士概无知会本公司,表示彼目前有意于本公司获授权购回股份后向本公司出售股份,亦无承诺不会向本公司出售其持有之任何股份。 8. 本公司购回股份 于截至最后可行日期止六个月内,本公司概无购回任何股份(不论在联交所或循其他途径)。 9. 股价 直至最后可行日期止过往十二个月内各月,股份于联交所买卖之最高及最低收市价如下: 股份 最高 最低 港元 港元 二零一八年 五月 0.300A 0.240A 六月 0.290A 0.220A 七月 0.240A 0.200A 八月 0.210A 0.170A 九月 0.180A 0.140A 十月 0.140A 0.100A 十一月 0.190A 0.110A 十二月 0.180A 0.150A 二零一九年 一月 0.180A 0.100A 二月 0.120A 0.098A 三月 0.142 0.093 四月 0.120 0.097 五月(直至及包括最后可行日期) 0.109 0.101 A: 经考虑自二零一九年二月二十二日起生效之股份合并后进行追溯调整。 拟于股东周年大会上重选连任之董事详情载列如下。 执行董事 魏薇女士(「魏女士」),36岁,自二零一七年二月二十八日起为执行董事。魏女士亦担任本公司多家附属公司之董事。魏女士毕业于英国ManchesterMetropolitanUniversity,拥有逾十年企业管理及并购之工作经验。彼曾任职于中国民生银行股份有限公司(「民生银行」),期间参与民生银行首次公开发售,并负责统筹境外投资者关系工作,参与多项大型路演,与投资银行、财经公关及相关专业团队紧密合作。彼亦曾参与收购亚洲商业银行及民生银行香港分行之牌照申请工作。魏女士亦曾于香港上市公司负责投资者关系及企业融资工作,主导多个融资项目。 魏女士于二零一七年二月二十八日与本公司订立委任书。彼须根据细则轮值退任及重选连任。目前,彼每年可收取3,600,000港元作为担任执行董事之薪酬。魏女士之薪酬由董事会参照其在本公司之职务及职责、本公司之薪酬政策及通行市场费率厘定。 魏女士并无持有任何股份或可认购股份之购股权。 除上文所披露者外,魏女士于过往三年并无在其他上市公众公司担任任何董事职务,亦无在本集团担任任何其他职务。 魏女士与任何其他董事、高级管理人员或主要或控股股东概无任何关系。除上文所披露者外,魏女士并无任何资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条披露,亦无其他有关魏女士重选连任之事宜须提请股东注意。 独立非执行董事 陈仲然先 生(「 陈 先生」),58岁,自二零一八年九月二十八日起为独立非执行董事,并为本公司薪酬委员会主席及审核委员会及提名委员会成员。陈先生于一九八四年取得香港大学文学士学位。彼自一九九一年起获认可为香港高等法院律师,于商业法以 及民事及刑事诉讼方面拥有逾26 年经验。彼现为其独资经营律师行陈仲然律师行之主事人。自二零一九年一月十六日起,陈先生担任安悦国际控股有限公司(联交所GEM上市公司,股份代号:8245)之非执行董事,并自二零一八年十月五日起担任三爱健康产业集团有限公司(联交所主板上市公司,股份代号:1889)之独立非执行董事。自二零一八年九月二十九日起至二零一九年一月十一日止,陈先生为高雅光学国际集团有限公司(联交所主板上市公司,股份代号:907)之独立非执行董事。 陈先生于二零一八年九月二十八日与本公司订立委任书。彼须根据细则轮值退任及重选连任。目前,彼每年可收取192,000 港元作为担任独立非执行董事之薪酬。陈先生之薪酬由董事会参照其在本公司之职务及职责、本公司之薪酬政策及通行市场费率厘定。 陈先生并无持有任何股份或可认购股份之购股权。 除上文所披露者外,陈先生于过往三年并无在其他上市公众公司担任任何董事职务,亦无在本集团担任任何其他职务。 陈先生与任何其他董事、高级管理人员或主要或控股股东概无任何关系。除上文所披露者外,陈先生并无任何资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条披露,亦无其他有关陈先生重选连任之事宜须提请股东注意。 潘礼贤先生(「潘先生」),现年47岁,自二零一九年三月十九日起为独立非执行董事,并为本公司审核委员会及提名委员会主席以及薪酬委员会成员。潘先生于财务申报、业务咨询、审计、税务、会计、并购方面拥有逾20年经验。于一九九五年三月至一九九七年二月,彼于陈泽仲会计师事务所任职,离职时职位为高级审计。于一九九七年三月至一九九九年六月,彼于何欧阳会计师事务所任职,离职时职位为中级审计。于二零零零年十一月至二零零二年三月,彼担任安达信会计师事务所(于二零零二年并入罗兵咸永道会计师事务所)的高级会计师。潘先生于一九九五年六月取得加拿大约克大学管理研究学士学位并于一九九八年七月取得澳洲莫纳什大学会计学基础 硕士学位。潘先生自二零零九年七月及二零零零年三月起分别为香港会计师公会资深会员及澳洲会计师公会会员。潘先生于二零一六年通过中国证券投资基金业协会从业资格考试。 潘先生自二零零六年十一月起担任中国上城集团有限公司(其股份于联交所主板上市,股份代号:2330)之独立非执行董事、自二零一零年一月起担任中国智能集团控股有限公 司( 前 称中国龙新能源控股有限公司、中 国锆业有限公司及亚洲锆业有限公司,其股份于联交所主板上市,股份代号:395)之独立非执行董事、自二零一七年八月起担任华康生物医学控股有限公司(其股份于联交 所GEM上市,股份代号:8622)之执行董事及首席财务官,以及自二零一七年八月起担任CityneonHoldingsLimited(其股份于新加坡证券交易所主板上市,股份代号:5HJ.SGX)之独立非执行董事。于二零一六年二月至二零一七年七月,潘先生为永胜医疗控股有限公司(其股份于联交所主板上市,股份代号:1612)之替代董事。 潘先生于二零一九年三月十九日与本公司订立委任书。彼须根据细则轮值退任及重选连任。目前,彼每年可收取192,000港元作为担任独立非执行董事之薪酬。潘先生之薪酬由董事会参照其在本公司之职务及职责、本公司之薪酬政策及通行市场费率厘定。 潘先生并无持有任何股份或可认购股份之购股权。 除上文所披露者外,潘先生于过往三年并无在其他上市公众公司担任任何董事职务,亦无在本集团担任任何其他职务。 潘先生与任何其他董事、高级管理人员或主要或控股股东概无任何关系。除上文所披露者外,潘先生并无任何资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条披露,亦无其他有关潘先生重选连任之事宜须提请股东注意。 TEAMWAYINTERNATIONALGROUPHOLDINGSLIMITED (于开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:01239) 兹通告TeamwayInternationalGroupHoldingsLimited(「本公司」)谨订于二零一九年六月二十日(星期四)上午十一时正在香港九龙尖沙咀海港城港威大厦第6座20楼2005–2006室举行股东周年大会(「大会」),借以省览及酌情以本公司普通决议案形式通过下列决议案(不论有否修订): 普通决议案 1. 省览、审议及采纳本公司及其附属公司截至二零一八年十二月三十一日止年 度之经审核综合财务报表、本公司董事(「董事」)会(「董事会」)报告及本公司 独立核数师报告。 2. 续聘诚丰会计师事务所有限公司为本公司核数师,并授权董事会厘定其酬金。 3. (a) 重选魏薇女士为执行董事,并授权董事会厘定彼之董事薪酬; (b) 重选陈仲然先生为独立非执行董事,并 授权董事会厘定彼之董事薪酬; 及 (c) 重选潘礼贤先生为独立非执行董事,并 授权董事会厘定彼之董事薪酬。 4. 「动议: (A) 在本决议案下文(C)段之规限下,一般及无条件批准董事于有关期间(定 义见下文)行使本公司一切权力,以配发、发行及处理本公司股本中之 额外股份,并订立或授出可能需要行使该等权力之售股建议、协议及 购股权(包括可转换为本公司股份之认股权证、债券及债权证); (B) 授权董事于有关期间订立或授出可能或将须在有关期间或其结束后行 使该等权力(包括但不限于配发、发行及处理本公司股本中额外股份之 权力)之售股建议、协议及购股权(包括可转换为本公司股份之认股权 证、债券及债权证); (C) 董事根据本决议案上文(A)及(B)段所述批准而配发或有条件或无条件同 意配 发( 不论是否依据购股权或以其他方式配发 )及 发行之股本总面值, 不得超过于本决议案获通过时本公司已发行股本总面值之20%,而上 述批准亦受此数额限制,惟根据下列方式发行者除外:(i)供股(定义见 下文);或(ii)行使根据本公司所采纳之购股权计划或当时所采纳可向本 公司及╱或其任何附属公司高级人员及╱或雇员授出或发行股份或认 购本公司股份权利之类似安排授出之任何购股权;或(iii)任何以股代息 计划或根据本公司组织章程细则不时之规定配发本公司股份以代替全 部或部分股息之类似安排;及 (D) 就本决议案而言: 「有关期间」指由本决议案获通过之时起至下列最早时间止之期间: (i) 本公司下届股东周年大会结束时; (ii) 开曼群岛法例或本公司组织章程细则规定本公司须举行下届股东 周年大会之期限届满时;或 (iii) 本公司股东于股东大会上以普通决议案撤销或修订根据本决议案 授出之权力时。 「供股」指董事于指定期间按于指定记录日期名列股东名册之股份持有 人当时之持股比例向彼等提呈发售股份,惟董事可就零碎股权或于考 虑任何相关司法权区法例之任何限制或责任,或任何认可监管机关或 任何证券交易所之规定后,作出彼等可能认为必要或权宜之除外或其 他安排。」 5. 「动议: (A) 在本决议案下文(C)段规限下,一般及无条件批准董事于有关期间(定义 见下文)行使本公司一切权力,于香港联合交易所有限公司(「联交所」) 或本公司股份可能上市且获香港证券及期货事务监察委员会及联交所 就此认可之任何其他证券交易所购回本公司股本中之已发行股份,而 董事行使本公司一切权力购回该等股份时须受限于及遵守所有适用法 例及联交所证券上市规则之规定; (B) 本决议案上文(A)段之批准乃附加于已给予董事之任何其他授权,并授 权董事于有关期间代表本公司促使本公司按董事厘定之价格购回其股份; (C) 本公司于有关期间根据本决议案上文(A)段之批准购回或有条件或无条 件同意购回之本公司股本总面值,不得超过于本决议案获通过时本公 司已发行股本总面值之10%,而上述批准亦受此数额限制;及 (D) 就本决议案而言: 「有关期间」指由本决议案获通过之时起至下列最早时间止之期间: (i) 本公司下届股东周年大会结束时,除非于该大会上通过普通决议 案以无条件或有条件更新该授权; (ii) 开曼群岛法例或本公司组织章程细则规定本公司须举行下届股东 周年大会之期限届满时;或 (iii) 本公司股东于股东大会上以普通决议案撤销或修订根据本决议案 授出之权力时。」 6. 「动议待本召开大会之通告(本决议案构成其中部分)所载第4及第5项决议案 获通过后,扩大根据本召开大会之通告(本决议案构成其中部分)所载第4项 决议案授予董事之一般授权,方法为加入本公司根据本召开大会之通告(本 决议案构成其中部分)所载第5项决议案所给予授权而购回之本公司股本总 面值,惟有关数额不得超过于本决议案获通过时本公司已发行股本总面值之 10%。」 承董事会命 TeamwayInternationalGroupHoldingsLimited 主席兼执行董事 徐格非 香港,二零一九年五月十六日 附注: 1. 凡有权出席大会并于会上表决之本公司股东,均有权委任他人作为其受委代表,代其出席大会 及表决。持有两股或以上股份之股东可委派超过一名受委代表代其出席大会及表决。受委代表 毋须为本公司股东。于投票表决时,股东可以亲身或由受委代表作出表决。 2. 本公司将于二零一九年六月十七日(星期一)至二零一九年六月二十日(星期 四 )( 包括首尾两日) 期间暂停办理股份过户登记,期间不会受理本公司之股份过户登记。为享有权利出席大会并于 会上表决,所有已填妥之过户表格连同相关股票必须于二零一九年六月十四日(星期五)下午 四时三十分前交回本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司之办事处,地址为 香港皇后大道东183号合和中心22楼。于二零一九年六月二十日名列本公司股东名册之股东有 权出席大会。 3. 委任受委代表之文书必须由委任人或获其正式书面授权之受权人亲笔签署,或如委任人为法团, 则有关文书必须加盖印鉴或由高级人员、受权人或其他获授权之人士亲笔签署。 4. 委任受委代表之文书及(倘董事会要求)签署文书之授权书或其他授权文件(如有)或经公证人 签署证明之该等授权书或授权文件副本,须于大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回本 公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司之办事处(地址为香港皇后大道东183号 合和中心22楼),方为有效。 5. 委任受委代表之文书于由当中所列作为签立日期之日起计十二个月后失效,惟(倘大会原订于 由该日起计十二个月内举行)就于该大会或其任何续会上要求举行之续会或投票表决除外。 6. 倘为任何股份之联名持有人,则任何一名该等联名持有人均可就该股份(不论亲身或透过受委 代表)于大会上表决,犹如其为唯一有权表决者,惟倘多于一名该等联名持有人出席大会,则 只会接受排名首位者(不论亲身或透过受委代表)表决,其他联名持有人再无表决权,就此而言, 排名先后乃按就联名持有股份于本公司股东名册中之排名次序而定。 7. 填妥及交回委任受委代表之文书后,股东仍可依愿亲身出席大会并于会上表决,而在此情况下, 委任受委代表之文书将被视作已遭撤回。 8. 随附载有让股东可就表决赞成或反对本通告所载第5项普通决议案作出知情决定之所需资料的 说明函件。 9. 本通函附录二载有拟于大会上重选连任为本公司董事之退任董事各自的详情。 10. 随附适用于大会之代表委任表格。