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適用於股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格 查看PDF原文

公告日期:2019年05月15日
TEAMWAYINTERNATIONALGROUPHOLDINGSLIMITED (于开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:01239) 适用于股东周年大会(或其任何续会)之代表委任表格 本人╱吾等(附注1) , 地址为 , 为TeamwayInternationalGroupHoldingsLimited(「本公司」)股本中每股面值0.01港元普通股(附注2) 股之登记持有人,兹委 任本公司股东周年大会主席或(附注3) , 地址为 , 为本人╱吾等之受委代表,代表本人╱吾等出席本公司谨订于二零一九年六月二十日(星期四)上午十一时正在香港九龙尖沙咀海港城港威大厦第6座20楼2005–2006室举行之股东周年大会(「大会」)及其任何续会,以考虑并酌情通过召开大会之通告所载之普通决议案,并按下列指示于会上代表本人╱吾等表决。倘未有作出指示,以及就于大会及╱或其任何续会上正式提出之任何其他事项,则本人╱吾等之受委代表可自行酌情表决: 普通决议案(附注4) 赞成(附注5) 反对(附注5) 1. 省览、审议及采纳本公司及其附属公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之经 审核综合账目、董事会报告及核数师报告。 2. 续聘诚丰会计师事务所有限公司为本公司核数师,并授权本公司董事会厘定其酬金。 3. (a) 重选魏薇女士为本公司执行董事,并授权本公司董事会厘定彼之董事薪酬。 (b) 重选陈仲然先生为本公司独立非执行董事,并授权本公司董事会厘定彼之董 事薪酬。 (c) 重选潘礼贤先生为本公司独立非执行董事,并授权本公司董事会厘定彼之董 事薪酬。 4. 授予本公司董事一般授权以配发、发行及处理不超过于通过本决议案当日本公司已 发行股本之20%之额外股份。 5. 授予本公司董事一般授权以购回不超过于通过本决议案当日本公司已发行股本之10% 之股份。 6. 藉加入不超过本公司所购回股份数目之数额,扩大授予本公司董事以配发、发行及处 理本公司股本中额外股份之一般授权。 日期:二零一九年 月 日 签署: (附 注6) 附注: 1. 请用正楷填上全名及地址。 2. 请填上以 阁下名义登记且与受委代表有关之股份数目。倘未有填上股份数目,则本代表委任表格将被视为与所有以 阁下名义登记之本公司股 份有关。 3. 如拟委派主席以外人士为受委代表,请将「本公司股东周年大会主席」字样删去,并在空栏内填上拟委派受委代表之姓名及地址。本代表委任表格 之每项更改,均须由签署人简签示可。 4. 此等决议案之描述仅为概要,全文载于召开大会之通告内。 5. 重要提示:倘 阁下欲表决赞成决议案,请在「赞成」栏内填上「?」号,倘 阁下欲表决反对决议案,则请在「反对」栏内填上「?」号。倘未有填上任 何「?」号,则 阁下之受委代表可自行酌情表决或放弃表决。 阁下之受委代表亦有权就于大会及╱或其任何续会上正式提呈之任何决议案(召 开大会之通告所述者除外)自行酌情表决或放弃表决。 6. 本代表委任表格必须由委任人或获其正式书面授权之受权人亲笔签署,或如委任人为法团,则本代表委任表格必须加盖印鉴或由高级人员、受 权人或其他获授权之人士亲笔签署。如本代表委任表格声称乃由一名法团高级人员代其法团签署,则假设该高级人员已获正式授权代该法团签 署本表格,而毋须提供进一步事实证明,除非出现抵触证据。 7. 凡有权出席大会并于会上表决之股东,均有权委任他人作为其受委代表,代其出席大会及表决。股东可仅就其于本公司所持有之部分股份委派 受委代表。受委代表毋须为本公司股东。 8. 本代表委任表格及(倘本公司董事会要求)经签署之授权书或其他授权文件(如有)或经签署证明之该等授权书或授权文件副本,须于大会或本表 格所列人士拟表决之续会指定举行时间四十八(48)小时前交回本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司之办事处(地址为香港皇后 大道东183号合和中心22楼),方为有效;如于大会或续会举行日期后进行投票表决,则须于指定投票表决时间四十八(48)小时前交回,否则本代 表委任表格将被视为无效。 9. 交回本代表委任表格后,股东仍可亲身出席大会并于会上表决,而在此情况下,本代表委任表格将被视作已遭撤回。 10. 倘为任何股份之联名持有人,则任何一名该等联名持有人均可就该股份(不论亲身或透过受委代表)表决,犹如其为唯一有权表决者,惟倘多于一 名该等联名持有人出席大会,则只会接受排名首位者(不论亲身或透过受委代表)表决,其他联名持有人再无表决权,就此而言,排名先后乃按就 联名持有股份于本公司股东名册中之排名次序而定。 11. 召开大会之通告载于本公司日期为二零一九年五月十六日之通函。