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中国汇融(01290)公告正文

股東周年大會通告 查看PDF原文

公告日期:2017年04月20日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不 发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损 失承担任何责任。 CHINA HUIRONG FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 中 国 汇 融 金 融 控 股 有 限 公 司 ( 於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号: 1290) 股东周年大会通告 兹通告中国汇融金融控股有限公司 ( 「本公司」 ) 股东周年大会谨定於二零一七年五月二十六 日 ( 星期五 ) 上午十时正假座中国深圳市福田区深南大道竹子林深圳东方银座雅高美爵酒店 温哥华厅举行,议程如下: 1. 接 纳 及 省 览 本 公 司 截 至 二 零 一 六 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 经 审 核 综 合 财 务 报 表 、 董 事会报告与核数师报告; 2. 重选陈雁南先生为本公司执行董事; 3. 重选冯科先生为本公司独立非执行董事; 4. 重选谢日康先生为本公司独立非执行董事; 5. 授权本公司董事会厘定各董事的酬金; 6. 续聘本公司核数师及授权本公司董事会厘定其酬金; 7. 考虑及酌情通过 ( 不论会否作出修订 ) 下列议案为普通决议案: 「动议: (a) 在下文 (b)段规限下,一般性及无条件授予公司董事一般性授权,於有关期间 ( 定义 见下文) 内行使本公司的全部权力,根据所有适用法例、规则及规例回购其股份; – 1 – (b) 本 公 司 根 据 上 文 (a) 段 授 权 而 获 许 回 购 的 股 份 总 数 , 不 得 超 过 本 公 司 通 过 本 决 议 案 之日已发行股份总数的10%,如其後有任何股份合并或拆细进行,紧接该合并或分 拆 的 前 一 日 与 後 一 日 的 可 根 据 上 文 (a) 段 的 授 权 回 购 股 份 的 最 高 数 目 占 本 公 司 已 发 行股份总数的百分比必须相同;及 (c) 就本决议案而言: 「有关期间」 指由本决议案通过之时起至下列任何一项 ( 取最早者 ) 的期间: (i) 本公司下届股东周年大会结束时; (ii) 本公司组织章程细则或其他适用法例规定本公司下届股东周年大会须予举行期 限届满之日;及 (iii) 本 决 议 案 所 述 的 授 权 经 由 股 东 在 股 东 大 会 上 通 过 普 通 决 议 案 撤 销 或 修 订 之 日。」 8. 考虑及酌情通过 ( 不论会否作出修订 ) 下列议案为普通决议案: 「动议: (a) 在 下 文 (c) 段 的 规 限 下 , 一 般 性 及 无 条 件 授 予 本 公 司 董 事 一 般 性 授 权 , 於 有 关 期 间 ( 定 义 见 下 文 ) 内 配 发 、 发 行 及 处 理 本 公 司 股 本 内 的 额 外 股 份 及 订 立 或 批 出 将 须 或 可能须行使该等权力的售股建议、协议及购股权; (b) 上 文 (a) 段 所 述 的 授 权 将 授 权 本 公 司 董 事 於 有 关 期 间 订 立 或 批 出 将 须 或 可 能 须 於 有 关期间届满後行使该等权力的售股建议、协议及购股权; (c) 董事依据上文(a)段的授权配发或同意有条件或无条件配发的股份总数,惟根据 (i) 供股 ( 定义见下文) ; – 2 – (ii) 根 据 附 带 权 利 可 认 购 或 兑 换 为 本 公 司 股 份 的 任 何 现 有 认 股 权 证 、 债 券 、 债 权 证、票据或其他证券的条款行使认购或兑换权; (iii) 根据本公司购股权计划行使购股权;及 (iv) 任何按照本公司的组织章程细则就以股代息或类似安排而配发以代替本公司股 份股息的全部或部份的股份除外, 不得超过於本决议案获通过当日本公司已发行股份总数的20%,如其後有任何股份 合 并 或 拆 细 进 行 , 紧 接 该 合 并 或 分 拆 的 前 一 日 与 後 一 日 的 可 根 据 上 文 (a) 段 的 授 权 发行股份的最高数目占本公司已发行股份总数的百分比必须相同;及 (d) 就本决议案而言: 「有关期间」 指由本决议案通过之时起至下列任何一项 ( 取最早者 ) 的期间: (i) 本公司下届股东周年大会结束时; (ii) 本公司组织章程细则或其他适用法例规定本公司下届股东周年大会须予举行期 限届满之日;及 (iii) 本决议案所述的授权经由股东在股东大会上通过普通决议案撤销或修订之日。 「 供 股」指 本 公 司 董 事 指 定 的 期 间 内 , 向 於 指 定 纪 录 日 期 名 列 股 东 册 内 本 公 司 的 股 份或各类股份持有人按彼等当时所持的股份或股份类别之比例提呈发售股份的建议 ( 惟须受本公司董事就零碎股权或於考虑任何相关司法管辖区的任何法律限制或责 任或任何认可监管机构或任何证券交易所的规定後认为必要或权宜的豁免或其他安 排所规限) 。」 – 3 – 9. 考虑及酌情通过 ( 不论会否作出修订 ) 下列议案为普通决议案: 「动议待召开本会议通告 ( 「通告」 ) 所载第 7及 8项决议案获通过後,扩大依据通告所载第 8项决议案提述的一般授权,在本公司董事依据该项一般授权可配发及发行或有条件或 无条件同意配发及发行的股份总数上,加入本公司依据通告所载第 7项决议案提述的授 权 可 回 购 股 份 的 总 数 , 惟 此 数 额 不 得 超 过 於 本 决 议 案 获 通 过 当 日 本 公 司 的 已 发 行 股 份 总数的 10 %。」 承董事会命 中国汇融金融控股有限公司 董事会主席 陈雁南 香港,二零一七年四月二十一日 附注: 1. 根据 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 ( 「上市规则」 ) ,股东周年大会 ( 「大会」 ) 上所有决议案将以 投票方 式进行 表决 ( 除 主席以 诚实信 用的原 则决定 容许以 举手方 式表决 纯粹有 关程序 或行政 事宜的 决议 案外 ) 。投票结果将按照上市规则规定刊载於香港交易及结算所有限公司及本公司的网页。 2. 凡有权出席上述大会及在会上投票的本公司股东,均可委派一名或多名代表出席大会并在以投票方式表 决时代其投票。受委代表毋须为本公司股东。如委派多於一名代表,必须在有关代表委任表格内指明每 一名受委代表所代表的股份数目。每位亲自或由受委代表出席的股东就其持有的每一股股份均有一票投 票权。 3. 代表委任表格连同经授权人签署的授权书或其他授权文件 ( 如有 ) 或经公证人核实证明的该等授权书或授 权文件副本,须於大会指定举行时间最少 48小时前 ( 即不迟於二零一七年五月二十四日 ( 星期三 ) 上午十 时 ) 送达本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东 183号 合和中心 17M楼,方为有效。交回代表委任表格後,本公司股东仍可亲身出席大会并於会上投票;在此 情况下,委任代表的文书将视为被撤销。 4. 本 公 司 将 由 二 零 一 七 年 五 月 二 十 二 日 ( 星 期 一 ) 至 二 零 一 七 年 五 月 二 十 六 日 ( 星 期 五 ( ) 包 括 首 尾 两 天 ) 期 间暂停办理股份过户登记手续。股东如欲符合资格出席即将召开的大会并於会上投票,所有股份过户文 件连同有关股票必须於二零一七年五月十九日 ( 星期五 ) 下午四时三十分之前送达本公司的香港股份过户 登 记 分 处 香 港 中 央 证 券 登 记 有 限 公 司 办 理 登 记 手 续 , 地 址 为 香 港 湾 仔 皇 后 大 道 东 183 号 合 和 中 心 17 楼 1712 – 1716号铺。 – 4 – 5. 本通告内所有日期及时间均指香港日期及时间。 於本公告日期,本公司执行董事为陈雁南先生、吴敏先生及张长松先生;非执行董事为卓有先生、张成先生 及张姝女士;独立非执行董事为张化桥先生、冯科先生及谢日康先生。 – 5 –