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中国汇融(01290)公告正文

二零一八年五年二十八日(星期一)舉行的股東周年大會適用的代表委任表格 查看PDF原文

公告日期:2018年04月19日
CHINA HUIRONG FINANCIALHOLDINGS LIMITED 中国汇融金融控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1290) 与本代表委任表格 有关的股份数目( 附注1) 二零一八年五年二十八日(星期一)举行的 股东周年大会适用的代表委任表格 本人╱吾等( 附注2) 地址为 为中国汇融金融控股有限公司(「本公司」)已发行股本的登记持有人,兹委任大会主席( 附注3 )或 , 地址为 为本人╱吾等的代表,代表本人╱吾等出席本公司谨订於二零一八年五月二十八日(星期一)上午十时正假座中国深圳市华强北路1019号 深圳华强广场酒店举行的股东周年大会(「大会」()及其任何续会),并依照下列指示代表本人╱吾等投票。 阁下的投票意愿( 附注4 请於适当的方格内填上「」号划上标记,以表明 )。 普通决议案 赞成 反对 1.接纳及省览本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告 与核数师报告。 2.宣布派发截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.0132港元。 3.重选吴敏先生为本公司执行董事。 4.重选卓有先生为本公司非执行董事。 5.重选张化桥先生为本公司独立非执行董事。 6.授权本公司董事会厘定各董事的酬金。 7.续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师及授权本公司董事会厘定其酬金。 8.授予本公司董事一般授权,以回购不超过於本决议案获通过当日本公司的已发行股份总数10% 的本公司股份。 9.授予本公司董事一般授权,以发行、配发及处理不超过於本决议案获通过当日本公司的已发行 股份总数20%的本公司额外股份。 10.扩大授予本公司董事发行、配发及处理本公司股本中额外股份的一般授权,扩大数额为被本公 司回购的股份总数。 签署( 日期︰二零一八年 月 日 附注5) 附注: 1.请填上登记於阁下名下的股份数目。如未有填上股份数目,则本代表委任表格将被视为与本公司所有以阁下名义登记的股份有关。如委派多於一 名代表,必须指明每一名受委代表所代表的股份数目。 2.请用正楷填上全名及地址。 3.倘拟委任主席以外的人士为代表,请删去「大会主席」字样,并在空栏内填上阁下拟委派代表的姓名及地址。凡有权出席大会及在会上投票的本公司 股东,均可委派一名或多名代表出席大会并在以投票方式表决时代其投票,惟倘委任多於一名代表,则委任书内必须指明每一名受委代表所代表的股 份数目。受委代表毋须为本公司股东。每位亲身或由受委代表出席的股东就其持有的每一股股份均有一票投票权。 4.注意︰倘阁下拟投票赞成任何决议案,请在注明「赞成」的方框内填上「」号。倘阁下拟投票反对任何决议案,则请在注明「反对」的方框内填上」 号。如无任何指示,则阁下的代表将有权自行酌情投票或弃权。阁下的代表亦有权就於大会上正式提出而未载於大会通告的任何决议案自行酌情 投票。 5.本代表委任表格必须由阁下或经阁下书面正式授权的授权人签署。如股东为公司,则代表委任表格须另行加盖公司印监、或经由公司负责人或获 正式授权人士亲笔签署。本代表委任表格的每项更正,均须由签署人简签示可。 6.倘属联名股东,本公司将接纳在股东名册内排名首位的联名股东的投票(不论亲身或委派代表),而其他联名股东再无投票权,就此方面而言,排名先 後乃按本公司股东名册内的排名次序而定。 7.代表委任表格连同经授权人签署的授权书或其他授权文件(如有)或经公证人核实证明的该等授权书或授权文件副本,必须於大会指定举行时间最少48 小时前(即不迟於二零一八年五月二十六日(星期六)上午十时正)送达本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇 后大道东183号合和中心17M楼,方为有效。敬请留意,二零一八年五月二十六日并非香港工作日,香港中央证券登记有限公司办事处於当天将不会开 放处理代表委任表格之实物交付。所有代表委任表格须於截止时间前送达香港中央证券登记有限公司,方为有效。 8.填妥并交回代表委任表格後,阁下仍可按意愿亲身出席大会并於会上投票。 9.本代表委任表格内所有日期及时间均指香港日期及时间。 收集个人资料声明 阁下是自愿提供阁下及阁下委任代表的姓名及地址,以用於处理就本公司大会有关阁下委任代表的任命及投票指示(「该等用途」)。我们可能向为本公司 提供行政、电脑及其他服务的代理人、承办商或第三者服务供应商,以及其他获法例授权而要求取得有关资料的人士或其他与上述所列出的该等用途有关以及 需要接收有关资料之人士提供阁下及阁下委任代表的姓名及地址。阁下所提供阁下及阁下委任代表的姓名及地址将就履行上述该等用途所需的时间 保留。有关存取及更正相关个人资料的要求可按照《个人资料(私隐)条例》提出,而有关要求均须以书面邮寄至本公司之主要营业地点,地址为香港九龙漆咸 道南87–105号百利商业中心418室。