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中国汇融(01290)公告正文

(1)二零一八年五月二十八日舉行之股東周年大會的表決結果及(2)董事辭職及任命 查看PDF原文

公告日期:2018年05月28日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不 发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损 失承担任何责任。 CHINA HUIRONG FINANCIALHOLDINGS LIMITED 中国汇融金融控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1290) (1)二零一八年五月二十八日举行之股东周年大会的表决结果 及 (2)董事辞职及任命 兹提述中国汇融金融控股有限公司(「本公司」)於二零一八年四月二十日刊发的通函(「通 函」)。除非文义另有所指,否则本文所用词汇与通函所界定者俱有相同涵义。 股东周年大会表决结果 本公司於二零一八年五月二十八日举行之股东周年大会(「股东周年大会」)上,所有列载於 二零一八年四月二十日的股东周年大会通告内的决议案均以一股一票方式进行投票表决。 投票表决结果如下: 普通决议案 票数(%) 赞成 反对 1.接纳及省览本公司截至二零一七年十二月三十一日 649,999,000 87,855,000 止年度的经审核综合财务报表、董事会报告与核数 (88.093173%) (11.906827%) 师报告。 2.宣布派发截至二零一七年十二月三十一日止年度的 653,559,000 84,295,000 末期股息每股0.0132港元。 (88.575653%) (11.424347%) 3.重选吴敏先生为本公司执行董事。 649,999,000 87,855,000 (88.093173%) (11.906827%) 4.重选卓有先生为本公司非执行董事。 649,999,000 87,855,000 (88.093173%) (11.906827%) 5.重选张化桥先生为本公司独立非执行董事。 649,999,000 87,855,000 (88.093173%) (11.906827%) 6.授权本公司董事会厘定各董事的酬金。 649,999,000 87,855,000 (88.093173%) (11.906827%) –1– 普通决议案 票数(%) 赞成 反对 7.续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师及授 649,999,000 87,855,000 权本公司董事会厘定其酬金。 (88.093173%) (11.906827%) 8.授予本公司董事一般授权,以回购不超过於本决议 649,999,000 87,855,000 案获通过当日本公司的已发行股份总数10%的本公司 (88.093173%) (11.906827%) 股份。 9.授予本公司董事一般授权,以发行、配发及处理不 649,999,000 87,855,000 超过於本决议案获通过当日本公司的已发行股份总 (88.093173%) (11.906827%) 数20%的本公司额外股份。 10.扩大授予本公司董事发行、配发及处理本公司股本 649,999,000 87,855,000 中额外股份的一般授权,扩大数额为被本公司回购 (88.093173%) (11.906827%) 的股份总数。 附注: (a)由於第一项至第十项决议案均获得大部分票数投票赞成,因此所有决议案已正式获通过为普通决议案。 (b)本公司於股东周年大会当日已发行股份总数为1,086,787,000股。 (c)赋予股份持有人权利以出席股东周年大会并可於会上对决议案投票的本公司股份总数为1,086,787,000 股。 (d)概无任何股份赋予股份持有人权利以出席股东周年大会但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规 则(》「《上市规则》」)第13.40条所载须放弃表决赞成决议案。 (e)概无股东须根据《上市规则》规定於股东周年大会上就任何决议案放弃投票。 (f)概无股东於通函中表明彼等打算在股东周年大会上投票反对任何决议案或就任何决议案放弃投票。 (g)本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司於股东周年大会上担任点票的监票员。 –2– 董事辞职 董事会宣布,自二零一八年五月二十八日起,陈雁南先生(「陈先生」)已辞任执行董事,因 陈先生打算花更多时间处理其家庭及个人事务。 董事会并不知悉与陈先生有任何分歧,或任何有关其辞呈的事宜需要提请股东及联交所注 意。 董事会谨藉此机会衷心感谢陈先生在任期间为本公司作出的宝贵贡献。 任命董事 董事会欣然宣布,董事会已任命凌晓明先生(「凌先生」)为非执行董事,自二零一八年五月 二十八日起生效。 凌先生,45岁,在法律界拥有超过二十年的经验。凌先生的履历详情载列如下: 凌先生自二零一八年三月起担任上海证券交易所上市公司江苏吴中集团有限公司(股份代 号:600200)的首席律师。凌先生并於二零一六年五月至二零一八年二月期间出任江苏吴中 集团有限公司法律部总经理。凌先生於江苏司法机构工作约二十年,并於一九九五年八月 至二零一六年四月期间担任不同法院法官及审判长等多个职位。 凌先生於一九九五年获得华东政法大学法学学士学位,其前身为华东政法学院,并於二零 零七年获得吉林大学法学硕士学位的资格。凌先生於二零一七年获得中华人民共和国律师 资格。 於本公告日期,根据《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XV部所界定。凌先生并非被 视为或并非当作拥有本公司或其他相联法团的股份、相关股份及债券的权益或淡仓。 凌先生(i)与本公司任何董事,高级管理人员或主要或控股股东概无任何关系;及(ii)於过去 三年凌先生并无於本公司或其任何附属公司担任任何职位或於香港或海外任何证券市场上 市的其他上市公司担任任何职位。 本公司与凌先生订立委任书,自二零一八年五月二十八日起计为期三年,除非任何一方於 任何时间发出不少於两个月的书面通知予以终止。根据本公司组织章程细则,凌先生须於 本公司下届股东大会上退任及重选。凌先生并无以非执行董事的身份从公司收取任何酬 金。 –3– 除上文所披露者外,根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条概无任何其他有关凌先生其 他资料须予披露,且并无其他事事宜须提呈本公司股东注意。 董事会谨藉此机会欢迎凌先生加入董事会。 承董事会命 中国汇融金融控股有限公司 吴敏 主席 香港,二零一八年五月二十八日 於本公告日期,本公司执行董事为吴敏先生及张长松先生;本公司非执行董事为卓有先生、张成先生、张姝 女士及凌晓明先生;及本公司独立非执行董事为张化桥先生、冯科先生及谢日康先生。 –4–