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代表委任表格 將於二零一九年五月九日舉行的股東週年大會 查看PDF原文

公告日期:2019年04月04日
HUAHONGSEMICONDUCTORLIMITED 华虹半导体有限公司 (于香港注册成立的有限公司) (股份代号:1347) 代表委任表格 将于二零一九年五月九日举行的股东周年大会 本人╱吾等 地址为 乃华虹半导体有限公司 (「本公司」)的 股股份的股东,兹委派(附注1) 地址为 或如未能出席,则委派股东周年大会之主席,代表本人╱吾等出席本公司于二零一九年五月九日(星期四)下午二时正,假座香港九龙么地道64号九龙香格里拉大酒店举行之股东周年大会及其任何续会,并具体而言按下列指示就以下决议案投票: 决议案 赞成 反对 (附注2) (附注2) 1. 省览、考虑及采纳本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之经审核 财务报表以及董事(「董事」)及核数师报告 2. 批准截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息每股本公司普通股 0.31港元 3. 重选张祖同先生为独立非执行董事 4. 重选叶龙蜚先生为独立非执行董事 5. 重选陈剑波先生为非执行董事 6. 重选杜洋先生为非执行董事 7. 重选唐均君先生为执行董事 8. 授权董事会厘定各董事之酬金 9. 续聘安永会计师事务所为核数师,并授权董事会厘定其酬金 10. 批准一般授权以购回本公司之已发行股份 11. 批准一般授权以配发及发行本公司之额外股份 12. 批准扩大一般授权以配发及发行本公司所购回之股份 本人签署日期:二零一九年 月 日 签署(附注4): 本公司股东 附注: 1. 受委代表毋须为本公司股东。股东有权自行选择受委代表人选,出席大会并于会上代表其投票。如拟委派代表,请将「或 如未能出席,则委派股东周年大会之主席」字样删去,并在空栏内填上 阁下所派代表之姓名及地址;倘无填上姓名,则 股东周年大会之主席将担任 阁下之代表。 2. 阁下如欲指示受委代表于表决时按 阁下意愿就决议案投票,请在各决议案旁之适当空格内填上「?」号。倘本表格交回时 表格并无任何投票指示,但已获正式签署,则受委代表可于会上自行投票赞成或反对决议案或弃权。 3. 倘股东为本公司股份联名持有人,则排名最先之持有人亲自或委派代表投票方获接纳,其他持有人之投票一律不获接纳。 就此而言,联名持有人之排名先后指根据股东登记册内之排名次序决定。 4. 倘委任人为一间公司,则本表格须盖上公司印鉴,或由公司负责人或获正式授权之人士亲笔签署。 5. 本代表委任表格连同已签署之授权书或其他授权文件(如有),或经由公证人签署证明之该等授权书或授权文件副本,最迟 须于股东周年大会或其续会(视情况而定)指定举行时间四十八小时前(或倘若于大会或其续会后以投票方式进行表决,则 最迟须于进行表决指定时间二十四小时前),送达本公司之股份过户登记处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东 183号合和中心22楼,方为有效。倘 阁下交回本代表委任表格后亲自出席大会,则本代表委任表格将被作已撤回论。