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中国圣牧(01432)公告正文

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公告日期:2019年04月26日
CHINASHENGMUORGANICMILKLIMITED 中国圣牧有机奶业有限公司 (于开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1432) 代表委任表格 于二零一九年股东周年大会(或其任何续会)适用的代表委任表格 本人╱吾等(附注a) 地址为 为中国圣牧有机奶业有限公司(「本公司」)每股面值0.00001港元的股份(附注b) 股的持有人, 兹委任本公司二零一九年股东周年大会(「大会」)主席或(附注c) 地址为 代表本人╱吾等出席谨订于二零一九年六月二十一日上午十时正假座中国北京市海淀区中关村大街27号19层举行的大会或其任何续会,并代表本人╱吾等按照以下指示投票。 请在适当的空栏内划上记号(「√」),以表示 阁下的投票意愿(附注d)。 普通决议案 赞成 反对 1 省览及采纳本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的经审核 综合财务报表及本公司董事(「董事」)会及核数师报告。 2 续聘安永会计师事务所为本公司核数师,并授权本公司董事会厘定 其酬金。 3. (a) 重选武建邺先生为执行董事。 (b) 重选孙谦先生为非执行董事。 (c) 重选付文革先生为独立非执行董事。 4 授权本公司董事会厘定各董事的薪酬。 5 二零一九年股东周年大会通告第5项普通决议案(授予董事一般授权 以配发、发行及处理额外股份,惟不可超过于本决议案获通过之日 本公司已发行股份总数之20%)。 6 二零一九年股东周年大会通告第6项普通决议案(授予董事一般授权 以购回股份,惟不可超过于本决议案获通过之日本公司已发行股份 总数之10%)。 7 二零一九年股东周年大会通告第7项普通决议案(藉加入不超过本公 司购回的股份总数而扩大授予董事配发、发行及处理本公司股本中 额外股份的一般授权)。 日期: 股东签署: (附注e及f) 附注: a. 请以正楷填上全名及地址。 b. 请填上以 阁下名义登记的股份数目。如不填上股份数目,则本代表委任表格将被视为与本公司股份中所有以 阁下 名义登记的股份有关。 c. 受委代表毋须为本公司股东。如欲委派大会主席以外的其他人士为代表,请 将「 本 公司二零一九年股东周年大 会(「大 会」)主席或」字样删去,并在空栏内填上 阁下拟委派代表的姓名及地址。 d. 倘 阁下拟投票赞成上述决议案,请于「赞成」方框内填上「√」号。倘 阁下拟投票反对某项决议案,请于「反对」方框内 填上「√」号。倘交回的表格已签妥惟并无就拟提呈的任何决议案作出具体指示,则受委代表可就所有决议案酌情投票或 放弃投票;或倘某项拟提呈的决议案并无特定指示,则受委代表可就该项决议案酌情投票或放弃投票。受委代表亦有 权就任何并无载于召开大会通告而于大会上正式提呈的任何决议案自行酌情投票。 e. 倘属联名持有股份,则本代表委任表格可经任何联名持有人签署,惟倘超过一名联名持有人亲身或委派代表出席大 会,则在股东登记名册中就有关联名持有股份名列首位的联名持有人方有权就该等股份投票。 f. 代表委任表格须由股东或彼正式书面授权的受权人签署,或倘股东为公司,则须盖上其公司印鉴,或由获授权的负责 人或受权人签署。 g. 本代表委任表格连同签署表格的授权书或其他授权文件(如有)或经公证人签署证明的授权书或授权文件副本,最迟须 于大会或任何续会举行时间48小时前送达本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大 道东183号合和中心22楼,方为有效。 h. 本代表委任表格如有任何修改,均须由签署人简签示可。 i. 填妥及交回本代表委任表格后,阁下仍可依愿亲身出席大会或其任何续会,并于会上投票。