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中国圣牧(01432)公告正文

二零一九年股東週年大會通告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月26日
整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINASHENGMUORGANICMILKLIMITED 中国圣牧有机奶业有限公司 (于开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1432) 二零一九年股东周年大会通告 兹通告中国圣牧有机奶业有限公司(「本公司」)谨定于二零一九年六月二十一日上午十时正假座中国北京市海淀区中关村大街27号19层举行股东周年大会(「大会」),以审议及酌情通过以下决议案为本公司普通决议案(不论有否修订): 普通决议案 1. 省览、审议及采纳本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的经审核综合财务报 表及本公司董事(「董事」)会及核数师报告。 2. 续聘安永会计师事务所为本公司核数师,并授权本公司董事会(「董事会」)厘定其酬金。3. (a)重选武建邺先生为执行董事。 (b)重选孙谦先生为非执行董事。 (c)重选付文革先生为独立非执行董事。 4. 授权董事会厘定各董事的薪酬。 5.「动议: (a)在本决议案下文(c)段的规限下,一般及无条件批准董事于有关期间(定义见下文) 内行使本公司一切权力,以配发、发行及处理本公司股本中的已授权及未发行股 份,并作出或授出可能需要行使该等权力的要约、协议及购股权; (b)授权董事于有关期间内作出或授予可能需要于有关期间或于有关期间结束后行使 该等权力(包括但不限于配发、发行及处理额外本公司股份(「股份」)的权力)的要 约、协议及购股权; (c)董事根据本决议案上文(a)及(b)段的批准配发或同意有条件或无条件配发(无论根 据认购权或其他理由)及发行的股份总数,除根据以下方式配发或同意有条件或无 条件配发及发行者外: (i) 供股(定义见下文); (ii)行使任何根据本公司所采纳的购股权计划授出的购股权,或当时采纳以向本 公司及╱或其任何附属公司高级职员及╱或雇员授予或发行股份或可认购股 份的权利的类似安排;或 (iii)不时根据本公司组织章程细则(「细则」)采纳的任何以股代息计划或类似安 排,以配发股份代替全部或部分股息, 不得超过本决议案获通过当日已发行股份总数的20%,而上述批准亦须受此限 制;及 (d)就本决议案而言: 「有关期间」指本决议案获通过时至下列三项的最早日期止期间: (i) 本公司下届股东周年大会结束时; (ii)本公司根据开曼群岛法律或细则规定须举行下届股东周年大会的期限届满 时;或 (iii)本公司股东于股东大会上以普通决议案撤销或修订本决议案所授权力时。 「供股」指于董事指定的期间向于指定记录日期名列股东名册的股份持有人按其当 时持股比例发售股份的建议(惟董事有权在必要或合宜时对零碎股权或就根据任何 相关司法权区的法律或任何认可监管机构或任何证券交易所的规定而产生的任何 限制或责任,免除有关权利或另作其他安排)。」 6.「动议: (a)在本决议案下文(c)段的规限下,一般及无条件批准董事在受限于并依据适用法 律、法规及条例的情况下,于有关期间(定义见下文)行使本公司的一切权力,于 香港联合交易所有限公司(「联交所」)或于获香港证券及期货事务监察委员会及联 交所认可的任何其他证券交易所购回其股份; (b)本决议案上文(a)段批准,附加于给予董事的任何其他授权,并授权董事于有关期 间代表本公司促使本公司按董事厘定的价格购回其股份; (c)根据上文(a)段的批准,将予购回的股份总数,不得超过于本决议案获通过当日已 发行股份总数的10%,而上述批准亦须受此限制;及 (d)就本决议案而言: 「有关期间」指本决议案获通过时至下列三项的最早日期止期间: (i) 本公司下届股东周年大会结束时; (ii)本公司根据开曼群岛法律或细则规定须举行下届股东周年大会的期限届满 时;或 (iii)本公司股东于股东大会上以普通决议案撤销或修订本决议案所授权力时。」 7.「动议待根据召开大会的本通告(「通告」)所载第5项及第6项普通决议案获通过后,藉 增加相当于本公司根据通告所载第6项普通决议案授出的授权所购回的股份总数的数 额,以扩大根据通告所载第5项普通决议案授予董事的一般授权,惟该数额不得超过于 本决议案获通过当日已发行股份总数的10%。」 承董事会命 中国圣牧有机奶业有限公司 董事长 邵根伙 香港,二零一九年四月二十九日 于本通告日期,董事会由执行董事姚同山先生、武建邺先生及张家旺先生;非执行董事温永平先生、孙谦先生及邵根伙先生;以及独立非执行董事付文革先生、王立彦先生及李轩先生所组成。 附注: 1. 凡有权出席大会并于会上投票的本公司任何股东均有权委任另一名人士为其受委代 表,代其出席及投票。持有两股或以上股份的股东可委任多于一名代表代其出席大会 及于会上投票。受委代表毋须为本公司股东。按股数投票表决时,股东可亲身或委派 受委代表投票。 2. 委任受委代表的文据须以书面作出,并经委任人或其正式书面授权人亲笔签署;如委 任人为公司,则有关文据须盖上公司印鉴,或由高级职员、授权人或其他授权人士亲 笔签署。 3. 委任受委代表的文据及(倘董事会要求)签署文据的授权书或其他授权文件(如有),或 经由公证人签署证明的该等授权书或授权文件副本,最迟须于大会或其任何续会的指 定举行时间48小时前交回本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地 址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,方为有效。交回代表委任表格后,本公司 股东仍可亲身出席大会及于会上投票,而在此情况下,代表委任表格将被视作已撤销 论。 4. 委任受委代表的文据于其所示签立日期起计12个月届满后不再有效,惟倘属续会或于 大会或其任何续会上要求进行按股数投票方式进行表 决( 倘 大 会原应于该日期起计12 个月内举行)则除外。 5. 倘属任何股份的联名持有人,则任何一名该等联名持有人可于大会上就有关股份投票 (不论亲身或委派代表),犹如彼为唯一有权投票者,惟倘超过一名该等联名持有人出 席大会,则排名首位的联名持有人的投票(不论亲身或委派代表)方获接纳,而其他联 名持有人的票数将不予点算,就此而言,排名先后乃根据本公司股东名册内有关联名 持股量的排名次序而定。 6. 为确定股东出席本大会并于会上投票的资格,本公司将于二零一九年六月十八日至二 零一九年六月二十一日(包括首尾两日)暂停办理股份过户登记手续,期间任何股份过 户概不生效。为符合资格出席股东周年大会并于会上投票,股份的未登记持有人务请 将所有已填妥过户表格连同有关股票,于二零一九年六月十七日下午四时三十分前送 交本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183 号合和中心22楼,以办理登记手续。 7. 载有必需资料以便股东就投票赞成或反对本通告所载第6项普通决议案作出知情决定的 说明函件载于本公司致其股东日期为二零一九年四月二十九日的通函附录一。 8. 本公司致其股东日期为二零一九年四月二十九日的通函附录二载有建议于大会上重选 为董事的退任董事及选举的新董事详情。 9. 随函附奉大会适用的代表委任表格。