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委任非執行董事 查看PDF原文

公告日期:2019年04月11日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负 责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 LEAPHoldingsGroupLimited 前进控股集团有限公司 (于开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:1499) 委任非执行董事 前进控股集团有限公司(「本公 司」)董事(「董事」)会(「董 事会」)欣然宣布,徐明星先生(「徐先生」)及浦晓江先生(「浦先生」)已获委任为非执行董事,自二零一九年四月十一日起生 效。 徐先生及浦先生各自之履历详情如下: 徐先 生,34岁,于 二零零六年毕业于北京科技大学,获 颁应用物理学学士学位。 徐先生于区块链技 术、资讯科技及企业管理方面拥有十年经 验。 徐先生自二零一五年二月起担任OKCHoldingsCorporation(「OKC」)之 董事及首席执行官及自二零一七年八月起担任上海星畔网络科技股份有限公 司(「上海星 畔」,全国中小企业股份转让系统:833166)(前称上海华证联检测技术股份有限公司)之董事及主 席。上 海星畔的业务范围包括网络技术行业之技术开 发、技 术转 让、技术服务、技术推广、经营性互联网文化资讯服务、企业管理咨询、计算机系统服务、销售计算机及辅助设 备。 自二零零七年六月至二零一二年八 月,徐先生受雇于豆丁 世 纪(北京 )网 络技术有限公司(称 为「豆丁 网」)。豆 丁网为一间从事经营中文在线阅读平台(涉及包括中文文章、出版物及行业研究报告在内的多样化在线图书馆内容)的公 司,提供互联网资讯服务以及技术服务、开 发、咨询、转 让及广告。其 最后职务为首席技术官。 浦先 生,55岁,于一九八七年毕业于上海复旦大学新闻学系,获颁文学士学位。彼 亦于二零零三年获得中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士学位。 浦先生拥有品牌管理、媒 体、营销及金融服务行业方面之经验。彼 自二零一六年四月起至二零一九年三月为蓝色光标国际传播集团有限公司副总裁,该 公司为北京蓝色光标数据科技股份有限公司(前称北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司,于深圳证券交易所有上市,股份代号:「300058」)(「蓝色光标」)于香港的附属公司。蓝色光标为一间数据技术公 司,业务范围包括营销服 务、数 字广告及国际 业 务,提供营销传播服务及基于数据技术的智能技 术。 在此之前,自二零一三年八月至二零一六年三月,浦先生为日发证券有限公司(前称「证星国际证券有限公司」)的 副总 裁,该公司为中国金融在线有限公司(纳斯达 克:JRJC)的附属公 司。日发证券有限公司为一间获准进行香港法例第571章证券及期货条例(「证 券及期货条例」)所 界定的第1类(证券交易 )受规管活动的持牌法团。中 国金融在线有限公司是一间中国网络金融服务公司,提供金融资讯服务,并提供有关销售、盈利、债 务管理及增长潜力的基本及技术工具。 徐先生及浦先生各自将与本公司订立委聘 函,可由任何一方透过向另一方发出不少于一个月事先书面通知予以终止。彼等须根据本公司的组织章程细则轮席退任及重选连任。徐先生及浦先生各自有权收取董事袍金每年600,000港元,此乃参考其背景、资历、经 验、于本公司承担之职责水平及现行市况而厘定。彼 等之任期将直至本公司下届股东周年大会为止,根据本公司的组织章程细则,彼等将符合资格于会上膺选连任。 于本公告日期,合共3,904,925,001股本公司股份(相当于本公司已发行股本总数约74.21%)由 OKC持有。(i)徐先生之名为StarXuCapitalLimited(「StarXuCapital」)的全资附属公司于OKC拥有约29.26%直接权益;(ii)StarXuCapital于SKYCHASERHOLDINGSLIMITED(「SKYCHASER」)拥 有约24.74%权益,而 SKYCHASER直接持有OKC的约1.45%权益(因此,徐先生透过SKYCHASER于OKC持有约0.36%间接权益 );及 (iii)其 名为OKEMServicesCompanyLimited的全资附属公司于OKC拥有约23.06%直接权益。因此,徐先生合共持有 OKC的 约52.68%权 益,故 根据证券及期货条例被视为于OKC所持有的3,904,925,001股本公司股份中拥有权益。 除上文及OKC与本公司联合刊发之日期为二零一九年三月二十日有关要约之综合文件内所披露者外,于本公告日期,徐先生及浦先生已确认(i)彼等于过往三年并无于香港或海外其他公众上市公司担任任何董事职务;(ii)彼 等 并无于本公司或本公司附属公司担任任何其他职 务;(iii)彼等与本公司任何董事、高 级管理层或主要或控股股东概无任何关系;(iv)彼等于本公司股份或相关股份中并无拥有证券及期货条例第XV部所界定之任何权益;及 ( v )并无其他根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条须予以披露之资料,亦无任何其他有关其委任之事项须敦请本公司股东垂注。 董事会谨此热烈欢迎徐先生及浦先生加入董事 会。 承董事会命 前进控股集团有限公司 主席、行 政 总裁兼执行董事 任煜男 香港,二 零一九年四月十一日 于本公告日期,非执行董事为徐明星先生及浦晓江先生;执行董事为任煜男先生、罗铤先生、朱 俊 侃先生及郑旭先生;以 及 独 立非执行董事为陈敬 忠 先 生、李周欣 先 生、李文昭先生及蒋国良先生。