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2018 年6 月26 日(星期二)舉行的 股東周年大會適用的代表委任表格 查看PDF原文

公告日期:2018年04月26日
京投轨道交通科技控股有限公司 BIIRailwayTransportationTechnology HoldingsCompany Limited (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1522) 与本代表委任表格有关的 股份数目(附 注1) 2018年6月26日(星期二)举行的 股东周年大会适用的代表委任表格 本人╱吾等(附 注2) 地址为 为京投轨道交通科技控股有限公司(「本公司」)已发行股本的股份登记持有人,兹委任大会主席(附 注 3)或 , 地址为 为本人╱吾等的代表,代表本人╱吾等出席本公司谨订於2018年6月26日(星期二)下午2时正假座中华人民共和国北京市 朝阳区小营北路6号京投大厦3号楼9层会议室举行的2018年股东周年大会(「大会」)(及其任何续会),并依照下列指示代 表本人╱吾等投票。 请於适当的方格内填上「」号划上标记,以表明阁下的投票意愿(附 注 4)。 普通决议案 赞成 反对 1. 接纳本公司及其附属公司截至2017年12月31日止年度的经审核综合财 务报表及董事会报告与独立核数师报告。 2. 悉数自本公司股份溢价账宣派及派付截至2017年12月31日止年度之末 期股息每股0.01港元。 3(a). 重选宣晶女士为本公司执行董事。 3(b). 重选白金荣先生为本公司独立非执行董事。 3(c). 重选罗振邦先生为本公司独立非执行董事。 3(d). 重选郑毅先生为本公司非执行董事。 3(e). 授权本公司董事会厘定各董事的酬金。 4. 续聘毕马威会计师事务所为本公司核数师并授权本公司董事会厘定其 酬金。 5. 授予本公司董事一般授权,以购回不超过於本决议案获通过当日本公 司的已发行股份总数10%的本公司股份。 6. 授予本公司董事一般授权,以发行、配发及处理不超过於本决议案获通 过当日本公司的已发行股份总数20%的本公司额外股份。 7. 扩大授予本公司董事发行、配发及处理本公司股本中额外股份的一般 授权,扩大数额为被本公司购回的股份总数。 月 日 签署(附 日期:2018年 注5) 附注: 1. 请填上本代表委任表格所代表的股份数目。如未有填上股份数目,则本代表委任表格将被视为与本公司所有以阁下名义登记的 股份有关。如委派多於一名代表,必须指明每一名受委代表所代表的股份数目。 2. 请用正楷填上全名及地址。 3. 倘拟委任大会主席以外的任何人士为代表,请删去「大会主席」字样,并在空栏内填上阁下拟委派代表的姓名及地址。凡有权出 席大会及在会上投票的任何本公司股东,均可委派一名或多名(如持有本公司两股或以上股份)代表出席大会并代其投票。受委代 表毋须为本公司股东。 以举手方式表决时,本公司每位亲自出席的股东(或如股东为公司,则其正式授权代表)只有一票投票权,惟倘股东为结算所(或 其代理人)并委任一名或以上受委代表,则每名有关人士於举手表决时均有权投一票。在以投票方式表决时,本公司每位亲自或 由受委代表(或如股东为公司,则其正式授权代表)出席的股东就其持有的每一股股份均有一票投票权。 4. 注意:倘阁下拟投票赞成任何决议案,请在注明「赞成」的方框内填上「」号。倘阁下拟投票反对任何决议案,则请在注明「反对」 的方框内填上「」号。如无任何指示,则阁下的代表将有权自行酌情投票或弃权。阁下的代表亦有权就於大会上正式提出而 未载於大会通告的任何决议案自行酌情投票。 5. 本代表委任表格必须由阁下或经阁下书面正式授权的授权人签署。如股东为公司,则代表委任表格须另行加盖公司印监、或 经由公司负责人或获正式授权人士亲笔签署。本代表委任表格的每项更正,均须由签署人简签示可。 6. 倘属联名股东,本公司将接纳在股东名册内排名首位的联名股东的投票(不论亲身或委派代表),而其他联名股东再无投票权,就 此方面而言,排名先後乃按本公司股东名册内的排名次序而定。 7. 代表委任表格连同经授权人签署的授权书或其他授权文件(如有)或经核实证明的该等授权书或授权文件副本,必须不迟於大会 或其任何续会指定举行时间48小时之前(即不迟於2018年6月24日(星期日)下午2时正(香港时间))送达本公司的香港股份过户登记 分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,方为有效。 8. 填妥并交回代表委任表格後,阁下仍可按意愿亲身出席大会并於会上投票。惟在此情况下,代表委任之文据将被视为已撤销。 收集个人资料声明 阁下是自愿提供阁下及阁下委任代表的姓名及地址,以用於处理就本公司大会有关阁下委任代表的任命及投票指示(「该等用途」)。 我们可能向为我们提供行政、电脑及其他服务的代理人、承办商或第三者服务供应商,以及其他获法例授权而要求取得有关资料的人士 或其他与该等用途有关以及需要接收有关资料之人士提供阁下及阁下委任代表的姓名及地址。阁下及阁下委任代表的姓名及地 址将就履行该等用途所需的时间保留。有关存取及╱或更正相关个人资料的要求可按照《个人资料(私隐)条例》提出,而任何有关要求均须 以书面邮寄至本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司之上述地址。