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股東周年大會通告 查看PDF原文

公告日期:2018年04月26日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不 负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通告 全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 京投轨道交通科技控股有限公司 BIIRailwayTransportationTechnologyHoldingsCompanyLimited (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1522) 股东周年大会通告 兹通告京投轨道交通科技控股有限公司(「本公司」)股东周年大会谨定於2018年 6月26日(星期二)下午2时正假座中华人民共和国北京市朝阳区小营北路6号京 投大厦3号楼9层会议室举行,议程如下: 1.接纳本公司及其附属公司截至2017年12月31日止年度的经审核综合财务报 表、董事会报告与独立核数师报告。 2.考虑及酌情通过(不论会否作出修订)下列决议案为普通决议案: 「动议悉数自本公司股份溢价账宣派及派付截至2017年12月31日止年度之 末期股息每股0.01港元。」 3. (a)重选宣晶女士为本公司执行董事。 (b)重选白金荣先生为本公司独立非执行董事。 (c)重选罗振邦先生为本公司独立非执行董事。 (d)重选郑毅先生为本公司非执行董事。 (e)授权本公司董事会厘定各董事的酬金。 4.续聘核数师及授权本公司董事会厘定其酬金。 –1– 5.考虑及酌情通过(不论会否作出修订)下列决议案为普通决议案: 「动议: (a)在下文(b)段规限下,一般性及无条件授予本公司董事一般授权,於 有关期间(定义见下文)内行使本公司的全部权力,以根据所有适用法 例、规则及法规购回其股份; (b)本公司根据上文(a)段授权而将予购回的股份总数,不得超过本公司 通过本决议案之日已发行股份总数的10%,如其後进行任何股份合并 或拆细,紧接该合并或分拆前一日与紧随该合并或分拆後一日的可 能根据上文(a)段的授权购回股份的最高数目占已发行股份总数的百 分比必须相同;及 (c)就本决议案而言: 「有关期间」指由本决议案通过之时起至以下最早发生者为止的期间: (i)本公司下届股东周年大会结束时; (ii)本公司组织章程细则或任何适用法例规定本公司下届股东周年 大会须予举行之期限届满;及 (iii)本决议案所载的授权经由股东在股东大会上通过普通决议案撤 销或修订之日。」 6.考虑及酌情通过(不论会否作出修订)下列决议案为普通决议案: 「动议: (a)在下文(c)段的规限下,一般性及无条件授予本公司董事一般授权,於 有关期间(定义见下文)内配发、发行及处理本公司股本中的额外股份 及订立或授出可能须行使该等权力的要约、协议及购股权; (b)上文(a)段所述的授权将授权本公司董事於有关期间订立或授出将须 或可能须於有关期间届满後行使该等权力的要约、协议及购股权; –2– (c)董事依据上文(a)段的授权配发或同意有条件或无条件配发的股份总 数,惟根据: (i)供股(定义见下文); (ii)行使本公司购股权计划项下之购股权;及 (iii)任何按照本公司的组织章程细则的以股代息计划或类似安排而 配发以代替本公司股份股息的全部或部份的股份除外, 不得超过於本决议案获通过当日本公司已发行股份总数的20%,及如 其後进行任何股份合并或拆细,紧接该合并或分拆前一日与紧随该 合并或分拆後一日的可能根据上文(a)段的授权发行股份的最高数目 占已发行股份总数的百分比必须相同;及 (d)就本决议案而言: 「有关期间」指由本决议案通过之时起至以下最早发生者为止的期间: (i)本公司下届股东周年大会结束时; (ii)本公司组织章程细则或任何适用法例规定本公司下届股东周年 大会须予举行之期限届满;及 (iii)本决议案所载的授权经由股东在股东大会上通过普通决议案撤 销或修订之日。 「供股」指於董事指定的期间内,向於指定纪录日期名列股东名册内本 公司的股份或任何类别股份持有人按彼等当时所持的股份或股份类 别之比例提呈发售股份(惟须受董事就零碎股份配额或於考虑任何相 关司法管辖区的任何法律限制或责任或任何认可监管机构或任何证 券交易所的规定後可能认为必要或权宜的豁免或其他安排所规限)。」 –3– 7.考虑及酌情通过(不论会否作出修订)下列决议案为普通决议案: 「动议待召开本会议通告(「通告」)所载第5及6项决议案获通过後,扩大依据 通告所载第6项决议案提述的一般授权,在董事依据该项一般授权可配发 及发行或有条件或无条件同意配发及发行的股份总数上,加入本公司依 据通告所载第5项决议案提述的授权购回股份的数目,惟此数额不得超过 於本决议案获通过当日本公司之已发行股份总数的10%。」 承董事会命 京投轨道交通科技控股有限公司 行政总裁 宣晶 香港,2018年4月27日 附注: 1.根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」),股东周年大会上所有决议案 将以投票方式进行表决(除主席决定容许以举手方式表决有关程序或行政事宜的决议案 外)。投票结果将按照上市规则规定刊载於香港交易及结算所有限公司及本公司的网站。 2.凡有权出席股东周年大会及在会上投票的本公司任何股东,均有权委派一名代表,或倘 持有本公司两股或以上股份可委派一名以上代表出席大会并代其投票。受委代表毋须为 本公司股东。如委派多於一名代表,必须在有关代表委任表格内指明每一名受委代表所 代表的股份数目。 以举手方式表决时,本公司每位亲自出席的股东(或如股东为公司,则其正式授权代表) 只有一票投票权,惟倘股东为结算所(或其代理人)并委任一名或以上受委代表,则每名 有关人士於举手表决时均有权投一票。在以投票方式表决时,本公司每名亲自或由受委 代表(或如股东为公司,则其正式授权代表)出席的股东就其持有的每一股股份均有一票 投票权。 3.代表委任表格连同经授权人签署之授权书或其他授权文件(如有)或经核实证明的该等授 权书或授权文件副本,最迟须於股东周年大会或其续会(视乎情况而定)指定举行时间48 小时前(即不迟於2018年6月24日(星期日)下午2时正(香港时间))送达本公司的香港股份过 户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,方为有 效。交回代表委任表格後,本公司股东仍可亲身出席股东周年大会并於会上投票,在此 情况下,委任代表之文据将被视为已撤销论。 –4– 4.为确定出席股东周年大会及在会上投票的资格,本公司将於2018年6月21日(星期四)至 2018年6月26日(星期二)止(包括首尾两天)暂停办理股份过户登记手续,期间将不会登记 任何本公司股份过户。为符合资格出席股东周年大会及在会上投票,本公司的未登记股 份持有人务请於2018年6月20日(星期三)下午4时30分(香港时间)前将所有过户文件连同 有关股票送达本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司办理过户手续, 地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼。 5.为确定收取建议末期股息(惟须待本公司股东於股东周年大会上批准)的资格,本公司将 於2018年7月4日(星期三)至2018年7月6日(星期五)止(包括首尾两天)暂停办理股份过户登 记手续,期间将不会登记任何本公司股份过户。为符合资格收取建议末期股息,本公司 的未登记股份持有人务请於2018年7月3日(星期二)下午4时30分(香港时间)前将所有过户 文件连同有关股票送达本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司办理过 户手续,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼。 於本通告日期,本公司执行董事为曹玮先生及宣晶女士;本公司非执行董事为 关继发先生、郝伟亚先生、郑毅先生及任宇航先生;以及本公司独立非执行董 事为白金荣先生、罗振邦先生及黄立新先生。 –5–