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2019年7月9日(星期二)舉行之股東特別大會的投票結果 查看PDF原文

公告日期:2019年07月09日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 京投轨道交通科技控股有限公司 BIIRailwayTransportationTechnologyHoldingsCompanyLimited (于开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1522) 2019年7月9日(星期二)举行之 股东特别大会的投票结果 兹提述京投轨道交通科技控股有限公司(「本公司」)日期为2019年6月21日之通函(「通函」)。除本公告另有界定外,本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 于2019年7月9日举行的股东特别大会上,通函内股东特别大会通告所载的所提呈普通决议案(「决议案」)乃以投票方式进行表决。于股东特别大会上,本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司担任点票的监票员。 董事会欣然宣布,决议案已于股东特别大会上获正式通过。决议案的投票结果如下: 普通决议案 票数(%) 赞成 反对 (a) 谨此批准、确认及追认日期为2019年4月 451,223,449 0 26日之借款协议(「借款协议」)(随附将予 (100%) (0.00%) 订立的股权质押协议(「股权质押协议」) 作为附录)、其条款及条件以及其项下拟 进行的交易;及 (b) 谨此授权张燕友先生(本公司董事(「董 事」)会主席兼非执行董事)或宣晶女士 (执行董事)为本公司及代表本公司在彼 可能认为就有关借款协议及股权质押协 议或令其生效以及实施其项下拟进行的 交易而言属必须、适当、适宜或合宜时 (包括于需要时加盖本公司印鉴)执行所 有该等行动及事宜,以及签署及签立一 切有关其他文件或文据,并同意有关变 动、修订或豁免事宜属行政性质及辅助 借款协议及股权质押协议以及任可其他 借款协议及股权质押协议项下或附带的 拟进行交易之实施。 附注: 1. 票数百分比乃根据亲身或由公司代表或受委代表于股东特别大会上投票的股东所持有 的股份总数计算。 截至股东特别大会日期,已发行股份总数为2,100,126,727股。截至股东特别大会日期,京投香港持有1,157,634,900股股份,占本公司已发行股本约55.12%。根据上市规则,京投香港须就决议案放弃投票。截至股东特别大会日期,须就上表所载决议案于股东特别大会上放弃投票之股东所持股份总数为1,157,634,900股。除所披露者外,概无股东须根据上市规则于股东特别大会上就提呈之决议案放弃投票。 有权出席股东特别大会并于大会上就决议案投票赞成或反对之独立股东所持股份总数为942,491,827股,占本公司截至股东特别大会日期已发行股本总额44.88%。概无股份根据上市规则第13.40条授权持有人出席股东特别大会并于大会上就提呈之决议案放弃投赞成票。概无股东于通函内表示有意于股东特别大会或其任何续会就决议案投反对票或放弃投票。 承董事会命 京投轨道交通科技控股有限公司 执行董事 行政总裁 宣晶 香港,2019年7月9日 于本公告日期,执行董事为曹玮先生及宣晶女士;非执行董事为张燕友先生、关继发先生、郑毅先生及任宇航先生;以及独立非执行董事为白金荣先生、罗振邦先生及黄立新先生。