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股東特別大會通告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月29日
香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 概 不 负 责,对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明,并 明 确 表 示,概 不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。 京投轨道交通科技控股有限公司 BII Railway Transportation Technology Holdings Company Limited (于开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1522) 股东特别大会通告 兹 通 告 京 投 轨 道 交 通 科 技 控 股 有 限 公 司(「本 公 司」)谨 订 于2019年9月18日(星 期 三)下 午 二 时 三 十 分 假 座 中 华 人 民 共 和 国 北 京 市 朝 阳 区 小 营 北 路6号 京 投 大 厦4 号 楼4层 会 议 室 举 行 股 东 特 别 大 会(「股 东 特 别 大 会」),以 审 议 及 酌 情 通 过(无 论 有 否 修 订)下 列 普 通 决 议 案: 普 通 决 议 案 「动 议 (a) 谨 此 批 准、确 认 及 追 认 日 期 为2019年8月2日 之 框 架 服 务 协 议(「框 架 服 务 协 议」)(注 有「A」字 样 之 框 架 服 务 协 议 副 本 已 提 呈 大 会 并 经 大 会 主 席 签 署 以 资 识 别)、其 条 款 及 条 件 以 及 其 项 下 拟 进 行 的 交 易,及 本 公 司 日 期 为2019年 8月30日 的 通 函 所 示 的 框 架 服 务 协 议 项 下 拟 进 行 交 易 于 截 至2019年12月31 日 止 六 个 月 以 及 截 至2020年 及2021年12月31日 止 年 度 的 相 关 建 议 年 度 上 限 金 额;及 (b) 谨 此 授 权 张 燕 友 先 生(本 公 司 董 事(「董 事」)会 主 席 兼 非 执 行 董 事)或 宣 晶 女 士(执 行 董 事)为 本 公 司 及 代 表 本 公 司 在 彼 可 能 认 为 就 有 关 框 架 服 务 协 议 或 令 其 生 效 以 及 实 施 其 项 下 拟 进 行 的 交 易 而 言 属 必 须、适 当、适 宜 或 合 宜 时(包 括 于 需 要 时 加 盖 本 公 司 印 鉴)执 行 所 有 该 等 行 动 及 事 宜,以 及 签 署 及 签 立 一 切 有 关 其 他 文 件 或 文 据,并 同 意 有 关 变 动、修 订 或 豁 免 事 宜 属 行 政 性 质 及 辅 助 框 架 服 务 协 议 以 及 任 何 其 他 框 架 服 务 协 议 项 下 或 附 带 的 拟 进 行 交 易 之 实 施。」 承 董 事 会 命 京 投 轨 道 交 通 科 技 控 股 有 限 公 司 执 行 董 事 行 政 总 裁 宣 晶 香 港,2019年8月30日 附 注: 1. 凡 有 权 出 席 上 述 通 告 所 召 开 之 股 东 特 别 大 会 并 于 会 上 投 票 之 本 公 司 股 东,均 有 权 委 派 一 名 或(倘 其 为 两 股 或 以 上 股 份 之 持 有 人)以 上 之 受 委 代 表 代 其 出 席,并 在 遵 守 本 公 司 之 组 织 章 程 大 纲 及 组 织 章 程 细 则 条 文 之 规 限 下 代 彼 投 票。受 委 代 表 无 须 为 本 公 司 股 东,但 须 亲 身 代 表 股 东 出 席 股 东 特 别 大 会。倘 委 派 超 过 一 名 受 委 代 表,则 须 注 明 各 受 委 代 表 所 代 表 之 股 份 数 目 及 类 别。 2. 代 表 委 任 表 格 必 须 连 同 经 签 署 之 授 权 书 或 其 他 授 权 文 件(如 有)或 经 公 证 人 签 署 之 授 权 书 或 授 权 文 件 副 本,于 大 会 或 其 任 何 续 会 指 定 举 行 时 间 不 少 于48小 时 前(即2019年9月16日 (星 期 一)下 午 二 时 三 十 分 之 前)送 达 本 公 司 之 香 港 股 份 过 户 登 记 分 处 卓 佳 证 券 登 记 有 限 公 司(地 址 为 香 港 皇 后 大 道 东183号 合 和 中 心54楼),方 为 有 效。填 妥 及 交 回 代 表 委 任 表 格 后,本 公 司 股 东 仍 可 依 愿 亲 身 出 席 股 东 特 别 大 会 或 其 任 何 续 会,并 于 会 上 投 票。 3. 填 妥 及 交 回 委 任 代 表 之 文 据 后,本 公 司 股 东 仍 可 亲 身 出 席 大 会 及╱或 其 任 何 续 会,并 于 会 上 投 票,而 在 此 情 况 下,委 任 代 表 之 文 据 将 被 视 为 已 撤 销。 4. 按 照 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 证 券 上 市 规 则 之 规 定,上 述 决 议 案 将 以 投 票 方 式 表 决。 5. 随 附 股 东 特 别 大 会 适 用 之 代 表 委 任 表 格。 于 本 通 告 日 期,本 公 司 执 行 董 事 为 曹 玮 先 生 及 宣 晶 女 士;本 公 司 非 执 行 董 事 为 张 燕 友 先 生、关 继 发 先 生、郑 毅 先 生 及 任 宇 航 先 生;本 公 司 独 立 非 执 行 董 事 为 白 金 荣 先 生、罗 振 邦 先 生 及 黄 立 新 先 生。