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2019年9月18日(星期三)舉行的股東特別大會適用的代表委任表格 查看PDF原文

公告日期:2019年08月29日
京投轨道交通科技控股有限公司 BII Railway Transportation Technology Holdings Company Limited (于开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1522) 与 本 代 表 委 任 表 格 有 关 的 股份数目(附注1) 2019年9月18日(星期三)举行的 股东特别大会适用的代表委任表格 本人╱吾等(附注2) 地址为 为京投轨道交通科技控股有限公司(「本公司」)已发行股本的股份登记持有人,兹委任大会主席(附注3)或 , 地址为 为本人╱吾等的代表,代表本人╱吾等出席本公司谨订于2019年9月18日(星期三)下午二时三十分假座中华人民共和国北京市朝阳区小营北路6号京投大厦4号楼4层会议室举行的股东特别大会(「股东特别大会」)(及其任何续会),并依照下列指示代表本人╱吾等投票。 请于适当的方格内填上「?」号,以表明 阁下的投票意愿(附注4)。 普通决议案 赞成 反对 (a) 谨此批准、确认及追认日期为2019年8月2日之框架服务协议(「框架服务协议」) (注有「A」字样之框架服务协议副本已提呈大会并经大会主席签署以资识别)、 其条款及条件以及其项下拟进行的交易,及本公司日期为2019年8月30日的 通 函 所 示 的 框 架 服 务 协 议 项 下 拟 进 行 交 易 于 截 至2019年12月31日 止 六 个 月 以及截至2020年及2021年12月31日止年度的相关建议年度上限金额;及 (b) 谨 此 授 权 张 燕 友 先 生(本 公 司 董 事(「董 事」)会 主 席 兼 非 执 行 董 事)或 宣 晶 女 士(执行董事)为本公司及代表本公司在彼可能认为就有关框架服务协议或 令其生效以及实施其项下拟进行的交易而言属必须、适当、适宜或合宜时(包 括于需要时加盖本公司印鉴)执行所有该等行动及事宜,以及签署及签立一 切 有 关 其 他 文 件 或 文 据,并 同 意 有 关 变 动、修 订 或 豁 免 事 宜 属 行 政 性 质 及 辅助框架服务协议以及任何其他框架服务协议项下或附带的拟进行交易之 实施。 附注: 普通决议案之全文载于本公司日期为2019年8月30日的股东特别大会通告内。 日期:2019年 月 日 签署:(附注5) 附注: 1. 请填上本代表委任表格所代表的股份数目。如未有填上股份数目,则本代表委任表格将被视为与本公司所有以 阁下名义登记的 股份有关。如委派多于一名代表,必须指明每一名受委代表所代表的股份数目。 2. 请用正楷填上全名及地址。 3. 倘拟委任大会主席以外的任何人士为代表,请删去「大会主席」字样,并在空栏内填上 阁下拟委派代表的姓名及地址。凡有权出 席股东特别大会及在会上投票的任何本公司股东,均可委派一名或多名(如持有本公司两股或以上股份)代表出席大会并代其投票。 受委代表无须为本公司股东。 以举手方式表决时,本公司每位亲自出席的股东(或如股东为公司,则其正式授权代表)只有一票投票权,惟倘股东为结算所(或 其代理人)并委任一名或以上受委代表,则每名有关人士于举手表决时均有权投一票。在以投票方式表决时,本公司每位亲自或 由受委代表(或如股东为公司,则其正式授权代表)出席的股东就彼持有的每一股股份均有一票投票权。 4. 注意:倘 阁下拟投票赞成任何决议案,请在注明「赞成」的方框内填上「?」号。倘 阁下拟投票反对任何决议案,则请在注明「反对」 的方框内填上「?」号。如无任何指示,则 阁下的代表将有权自行酌情投票或弃权。 阁下的代表亦有权就于股东特别大会上正 式提出而未载于股东特别大会通告的任何决议案自行酌情投票。 5. 本代表委任表格必须由 阁下或经 阁下书面正式授权的授权人签署。如股东为公司,则代表委任表格须另行加盖公司印鉴、或 经由公司负责人或获正式授权人士亲笔签署。本代表委任表格的每项更正,均须由签署人简签示可。 6. 倘属联名股东,本公司将接纳在股东名册内排名首位的联名股东的投票(不论亲身或委派代表),而其他联名股东再无投票权,就 此方面而言,排名先后乃按本公司股东名册内的排名次序而定。 7. 代表委任表格连同经授权人签署的授权书或其他授权文件(如有)或经核实证明的该等授权书或授权文件副本,必须不迟于股东 特别大会或其任何续会指定举行时间48小时之前(即不迟于2019年9月16日(星期一)下午二时三十分(香港时间))送达本公司的香 港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼,方为有效。 8. 填妥并交回代表委任表格后, 阁下仍可按意愿出席股东特别大会并于会上投票。惟在此情况下,委任代表之文据将被视为已撤销。 收集个人资料声明 阁下是自愿提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址,以用于处理就本公司股东特别大会有关 阁下委任代表的任命 及投票指示(「该等用途」)。我们可能向为我们提供行政、电脑及其他服务的代理人、承办商或第三者服务供应商,以及其他获法例授权而要求取得有关资料的人士或其他与该等用途有关以及需要接收有关资料之人士提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址。 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址将就履行该等用途所需的时间保留。有关存取及╱或更正相关个人资料的要求可按照《个人资料(私隐)条例》的条文提出,而任何有关要求均须以书面邮寄至本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司之上述地址。